股票简称：特变电工 股票代码：600089 公告编号：临2010-016

  特变电工股份有限公司

  2010年第四次临时董事会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  特变电工股份有限公司于2010年5月7日发出召开公司2010年第四次临时董事会会议的通知，2010年5月11日以通讯表决方式召开了2010年第四次临时董事会会议，应参会董事11人，实际收到有效表决票11 份。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效，会议审议通过了以下议案。

  1、审议通过了公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告；（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

  2、审议通过了修改公司2010年度增发方案第7条相关内容的议案。

  该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

  将公司2010年度增发方案第7条中的“7、本次募集资金用途及数额：本次增发预计募集资金净额（扣除发行费用后）为369,805万元”，修改为“7、本次募集资金用途及数额：本次增发预计募集资金总额（含发行费用）为369,805万元”，除上述修改外，公司2010年度增发方案其他内容不变。

  特变电工股份有限公司

  2010年5月11日