股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2010-44

  债券代码：126014 债券简称：08国电债

  权证代码：580022 权证简称：国电CWB1

  国电电力发展股份有限公司关于

  “国电CWB1”认股权证行权第二次提示公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要提示：

  ● “国电CWB1”认股权证经送转股和分红除权除息调整后的行权价格为3.70元/股，行权比例为1:2.02。

  ● 2010年5月17日至2010年5月21日之间的5个交易日是“国电CWB1”认股权证行权期，行权期间“国电CWB1”认股权证将停止交易，国电电力A股股票（交易代码：600795）、国电电力公司债券（交易代码：126014）仍正常交易（法律法规另有规定除外）。

  经中国证监会证监许可[2008]513号文核准，公司于2008年5月7日发行了总计人民币39.95亿元认股权和债券分离交易的可转换公司债券，每张债券面值为100元，每10张为1手。每手债券的最终认购人可以同时无偿获得公司派发的认股权证107份，认股权证共计发行42，746.5万份。认股权证的存续期为自认股权证上市之日起24个月，上述42，746.5万份认股权证已于2008年5月22日起在上海证券交易所上市交易，认股权证的交易简称为“国电CWB1”，交易代码为“580022”。

  鉴于“国电CWB1”认股权证即将到期，现特提醒投资者认真关注“国电CWB1”认股权证行权的有关问题和投资风险。

  1、“国电CWB1”认股权证的存续期为2008年5月22日至2010年5月21日，存续期为24个月。

  2、“国电CWB1”认股权证的行权期为2010年5月17日至2010年5月21日期间的5个交易日。行权期间“国电CWB1”认股权证将停止交易，国电电力A股股票（交易代码：600795）、国电电力公司债券（交易代码：126014）仍正常交易（法律法规另有规定除外）。

  3、“国电CWB1”认股权证最后一个交易日为2010年5月14日（星期五），从2010年5月17日（星期一）开始停止交易。

  4、“国电CWB1”认股权证经送转股和分红除权除息调整后的行权价格为3.70元/股，行权比例为1:2.02。权证持有人每持有一份“国电CWB1”认股权证，有权在行权期内认购2.02股国电电力A股股票，每股国电电力A股股票的认购价格为3.70元。按照“国电CWB1”认股权证的行权比例计算的国电电力A股股票不足1股的部分予以舍弃处理，成功行权获得的股份可以在次一交易日上市交易。

  5、“国电CWB1”认股权证的行权申报要素为：

  行权简称：ES100521

  行权代码：582022

  买卖方向：买入（请投资者详细咨询所开户营业部）

  申报价格：3.70元/股

  申报数量：1份的整数倍

  申报数量不得大于持有的权证数量，并且有足够的现金支付行权。

  请投资者行权后及时查看、确认行权是否成功。

  6、截至“国电CWB1”认股权证行权终止日交易时间结束时点（即2010年5月21日15:00），尚未行权的“国电CWB1”认股权证将注销，由此产生的损失由投资者自行承担。

  7、本公告日前一个交易日，“国电电力”股票收盘价为3.58元/股，“国电CWB1”认股权证收盘价为0.473元/份，权证行权价格为3.70元/股，行权比例为1：2.02。鉴于从本公告日（2010年5月12日）至“国电CWB1”认股权证最后交易日（2010年5月14日）仅有3个交易日，特提请投资者注意相关投资风险。

  如有疑问，请于工作时间（每个工作日的上午9:00-11:30、下午1:00-5:00）拨打投资者热线电话：010-58682100，010-58682109。

  特此公告。

  国电电力发展股份有限公司

  二〇一〇年五月十二日