证券代码：600960 证券简称：滨州活塞 编号：临2010-011

  山东滨州渤海活塞股份有限公司2009年年度股东大会会议通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  公司决定于2010年6月5日召开2009年度股东大会。现将有关事项通知如下：

  一、会议时间及地点

  会议时间：2010年 6月 5日上午9：00

  会议地点：山东滨州渤海活塞股份有限公司会议室

  二、会议议题

  1、《公司2009年度董事会工作报告》

  2、《公司2009年度监事会工作报告》

  3、《公司2009年度财务决算报告》

  4、《公司2009年度利润分配预案》

  5、《公司2009年度报告及摘要》

  6、《关于继续执行与滨州盟威斯林格缸套有限公司关联交易协议的议案》

  7、《关于继续执行与滨州盟威摩擦副有限公司关联交易协议的议案》

  8、《关于继续执行与滨州盟威戴卡轮毂有限公司关联交易协议的议案》

  9、《募集资金使用管理办法（修订稿）》

  10、《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》

  11、《关于与山东滨州亚光毛巾有限公司签订互保协议的议案》

  12、《关于与山东华兴机械股份有限公司签订互保协议的议案》

  13、《关于与滨化集团股份有限公司签订互保协议的议案》

  以上议案内容详见2010年3月27日公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登的公告。

  三、会议出席对象

  1、截止2010年 5月28日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

  2、本公司董事、监事及高级管理人员；

  3、因故不能出席会议股东的授权代表；

  4、本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

  四、会议登记办法

  1、登记手续：凡符合出席会议条件的个人带本人身份证、证券帐户或持股凭证，受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户及身份证（可为复印件），法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。同时受理传真登记（烦请注明“股东大会登记”字样）。

  2、登记时间：2010年6月 3日

  上午8：30-11：30 下午14：00-17：00

  3、登记地点：山东省滨州市渤海二十一路569号公司董事会办公室

  五、其它事项

  1、会议会期半天，费用自理；

  2、联系地址：

  电话：0543——3288656 3288868

  传真：0543——3288899

  邮编： 256602

  联系人： 季军 顾欣岩

  附：授权委托书

  授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席山东滨州渤海活塞股份有限公司2008年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名：    委托人身份证号码：

  委托人持有股数：    委托人股票帐户号码：

  受托人姓名：    受托人身份证号码：

  受托人签名：

  委托日期：   年 月 日

  特此公告。

  山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会

  二Ｏ一Ｏ年五月十日