股票代码：900953 股票简称：凯马B 编号：临2010-018
恒天凯马股份有限公司2009年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
本次股东大会没有被否决或修改的议案。
本次股东大会没有新的议案提交表决。
一、会议召开和出席情况
恒天凯马股份有限公司于2010年4月17日发出召开2009年度股东大会的通知（分别刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、香港《文汇报》、上海证券交易所网站），于2010年5月11日上午，在上海中山北路1958号华源世界广场八楼多功能厅以现场方式举行会议。会议由董事会召集，出席本次股东大会的股东和股东授权代表共计15名，代表股份数319,933,522股，占公司股份总额的49.99%，其中：内资股股东及授权代表共计8名，代表股份数318,945,619股，占公司股份总额的49.84%；外资股暨流通股股东和股东授权代表共计7名，代表股份数987,903股，占公司股份总额的0.15%。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章以及公司章程的规定。会议由公司董事长傅伟民主持，公司部分董事、监事、高级管理人员以及上海融孚律师事务所顾宏标律师出席了会议。
二、提案审理情况
经全体与会股东及股东代表以记名投票方式表决，本次股东大会通过以下决议：
会议审议并以记名投票表决方式作出以下决议：
一、审议并通过了《关于2009年度董事会工作报告的议案》。同意股数319,926,822股，占出席会议有效表决权股份的99.99%。（其中外资股暨流通股981,203股，占出席会议外资股暨流通股有效表决权股份的99.32%）
反对股数500股。（其中外资股暨流通股500股，占出席会议外资股暨流通股有效表决权股份的 0.05%）
弃权股数6,200股。（其中外资股暨流通股6200股，占出席会议外资股暨流通股有效表决权股份的0.63%）
二、审议并通过了《关于2009年度监事会工作报告的议案》。同意股数319,926,822股，占出席会议有效表决权股份的99.99%。（其中外资股暨流通股981,203股，占出席会议外资股暨流通股有效表决权股份的99.32%）
反对股数500股。（其中外资股暨流通股500股，占出席会议外资股暨流通股有效表决权股份的 0.05%）
弃权股数6,200股。（其中外资股暨流通股6200股，占出席会议外资股暨流通股有效表决权股份的0.63%）
三、审议并通过了《关于2009年度财务决算及2010年度财务预算报告的议案》。同意股数319,926,822股，占出席会议有效表决权股份的99.99%。（其中外资股暨流通股981,203股，占出席会议外资股暨流通股有效表决权股份的99.32%）
反对股数500股。（其中外资股暨流通股500股，占出席会议外资股暨流通股有效表决权股份的 0.05%）
弃权股数6,200股。（其中外资股暨流通股6200股，占出席会议外资股暨流通股有效表决权股份的0.63%）
四、审议并通过了《关于2009年度利润分配预案的议案》。同意股数319,926,822股，占出席会议有效表决权股份的99.99%。（其中外资股暨流通股981,203股，占出席会议外资股暨流通股有效表决权股份的99.32%）
反对股数500股。（其中外资股暨流通股500股，占出席会议外资股暨流通股有效表决权股份的 0.05%）
弃权股数6,200股。（其中外资股暨流通股6200股，占出席会议外资股暨流通股有效表决权股份的0.63%）
五、审议并通过了《关于2009年度独立董事述职报告的议案》。同意股数319,926,822股，占出席会议有效表决权股份的99.99%。（其中外资股暨流通股981,203股，占出席会议外资股暨流通股有效表决权股份的99.32%）
反对股数500股。（其中外资股暨流通股500股，占出席会议外资股暨流通股有效表决权股份的 0.05%）
弃权股数6,200股。（其中外资股暨流通股6200股，占出席会议外资股暨流通股有效表决权股份的0.63%）
六、审议并通过了《关于拟为南昌凯马柴油机有限公司提供担保的议案》。同意股数319，905，022股，占出席会议有效表决权股份的99.99%。（其中外资股暨流通股959，403股，占出席会议外资股暨流通股有效表决权股份的97.12%）
反对股数22，300股。（其中外资股暨流通股22，300股，占出席会议外资股暨流通股有效表决权股份的2.25%）
弃权股数6,200股。（其中外资股暨流通股6200股，占出席会议外资股暨流通股有效表决权股份的0.63%）
七、审议并通过了《关于拟为无锡华源凯马发动机有限公司提供担保的议案》；同意股数319,926,822股，占出席会议有效表决权股份的99.99%。（其中外资股暨流通股981,203股，占出席会议外资股暨流通股有效表决权股份的99.32%）
反对股数500股。（其中外资股暨流通股500股，占出席会议外资股暨流通股有效表决权股份的 0.05%）
弃权股数6,200股。（其中外资股暨流通股6200股，占出席会议外资股暨流通股有效表决权股份的0.63%）
八、审议并通过了《关于2010年技术改造投资计划的议案》；同意股数319,926,822股，占出席会议有效表决权股份的99.99%。（其中外资股暨流通股981,203股，占出席会议外资股暨流通股有效表决权股份的99.32%）
反对股数500股。（其中外资股暨流通股500股，占出席会议外资股暨流通股有效表决权股份的 0.05%）
弃权股数6,200股。（其中外资股暨流通股6200股，占出席会议外资股暨流通股有效表决权股份的0.63%）
九、审议并通过了《关于2010年度公司高管人员绩效薪酬分配原则方案的议案》；同意股数319,926,822股，占出席会议有效表决权股份的99.99%。（其中外资股暨流通股981,203股，占出席会议外资股暨流通股有效表决权股份的99.32%）
反对股数500股。（其中外资股暨流通股500股，占出席会议外资股暨流通股有效表决权股份的 0.05%）
弃权股数6,200股。（其中外资股暨流通股6200股，占出席会议外资股暨流通股有效表决权股份的0.63%）
十、审议并通过了《关于选举吴楚武为公司独立董事的议案》；同意股数319,926,822股，占出席会议有效表决权股份的99.99%。（其中外资股暨流通股981,203股，占出席会议外资股暨流通股有效表决权股份的99.32%）
反对股数500股。（其中外资股暨流通股500股，占出席会议外资股暨流通股有效表决权股份的 0.05%）
弃权股数6,200股。（其中外资股暨流通股6200股，占出席会议外资股暨流通股有效表决权股份的0.63%）
十一、审议并通过了《关于选举郑韶为公司独立董事的议案》；同意股数319,926,822股，占出席会议有效表决权股份的99.99%。（其中外资股暨流通股981,203股，占出席会议外资股暨流通股有效表决权股份的99.32%）
反对股数500股。（其中外资股暨流通股500股，占出席会议外资股暨流通股有效表决权股份的 0.05%）
弃权股数6,200股。（其中外资股暨流通股6200股，占出席会议外资股暨流通股有效表决权股份的0.63%）
十二、审议并通过了《关于选举邢国龙为公司董事的议案》；同意股数319,926,822股，占出席会议有效表决权股份的99.99%。（其中外资股暨流通股981,203股，占出席会议外资股暨流通股有效表决权股份的99.32%）
反对股数500股。（其中外资股暨流通股500股，占出席会议外资股暨流通股有效表决权股份的 0.05%）
弃权股数6,200股。（其中外资股暨流通股6200股，占出席会议外资股暨流通股有效表决权股份的0.63%）
三、律师见证情况
本次股东大会由上海融孚律师事务所顾宏标律师现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格及表决程序均符合法律法规及公司章程的有关规定。本次股东大会通过的有关决议合法、有效。
四、备查文件
1、股东大会决议和会议记录；
2、律师法律意见书。
特此公告。
恒天凯马股份有限公司
董事会
二○一○年五月十二日