证券代码：600306 证券简称：商业城 编号：临2010-011号

  沈阳商业城股份有限公司

  2009年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  重要提示

  ●本次会议无新增、变更及否决议案的情况

  一、会议的召开和出席情况

  沈阳商业城股份有限公司（以下简称公司）2009年年度股东大会，于2010年5月11日在天伦瑞格酒店会议室召开，会议由董事会召集，董事长张殿华先生主持。出席本次大会的股东及股东代表共计3人，代表股份25790292股，占公司股份总数的14.48%，公司董事、监事、高级管理人员、辽宁成功金盟律师事务所见证律师出席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、议案审议表决情况

  会议以现场记名投票表决的方式，审议并表决通过了：

  1、《公司2009年度董事会工作报告》

  同意25790292股，占参会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  2、《公司2009年度监事会工作报告》

  同意25790292股，占参会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  3、《公司2009年年度报告》及《年报摘要》

  同意25790292股，占参会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  4、《公司2009年度财务决算报告》

  同意25790292股，占参会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  5、《公司2009年度利润分配预案》

  同意25790292股，占参会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  6、《关于续聘会计师事务所及支付其2009年度报酬的议案》

  同意25790292股，占参会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  7、《为子公司铁百担保的议案》

  同意25790292股，占参会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  8、《独立董事述职报告》

  同意25790292股，占参会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  三、律师见证意见

  辽宁成功金盟律师事务所律师崔东旭、崔增平为本次股东大会作见证意见。见证律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1、本次股东大会决议

  2、律师事务所出具的法律意见书

  特此公告。

  沈阳商业城股份有限公司

  2010年5月11日