证券代码：601668 证券简称：中国建筑 编号：2010-032

中国建筑股份有限公司

2009年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

1、召 集 人：中国建筑股份有限公司第一届董事会

2、会议时间：2010年5月11日（星期二）上午10:00开始

3、会议地点：北京市东城区金宝街 68号香港马会会所1楼宴会厅

4、主 持 人：董事长孙文杰先生

5、表决方式：现场投票

本次股东大会会议通知已于2010年4月20日以公告的形式发布，会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，合法有效。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东（授权代表）共24名，代表所持表决权股份18,149,888,818股，占公司总股本的60.50%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席会议。

三、议案审议情况

本次股东大会议案共11项，均为普通决议案。会议采取现场书面记名投票的表决方式，审议并通过如下议案：

序号	议案名称	表决意见
		同意		反对		弃权
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
1	中国建筑股份有限公司2009年度董事会工作报告	18,149,888,818	100%	0	0%	0	0%
2	中国建筑股份有限公司2009年独立董事年度报告	18,149,888,818	100%	0	0%	0	0%
3	中国建筑股份有限公司2009年度监事会工作报告	18,149,888,818	100%	0	0%	0	0%
4	中国建筑股份有限公司2009年度财务决算报告	18,149,888,818	100%	0	0%	0	0%
5	中国建筑股份有限公司2009年度利润分配方案	18,149,578,718	99.9983%	310,100	0.0017%	0	0%
6	中国建筑股份有限公司2009年度报告	18,149,888,818	100%	0	0%	0	0%
7	关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司担任公司审计师的议案	18,149,888,818	100%	0	0%	0	0%
8	中国建筑股份有限公司2010年度日常关联交易预案	18,149,888,818	100%	0	0%	0	0%
9	中国建筑股份有限公司2010年度财务预算报告	18,149,888,818	100%	0	0%	0	0%
10	中国建筑股份有限公司2010年度投资预算报告	18,149,888,818	100%	0	0%	0	0%
11	关于中国建筑股份有限公司实施企业年金的议案	18,149,888,818	100%	0	0%	0	0%

四、律师见证意见

本次股东大会经北京市大成律师事务所于绪刚律师、简映律师现场见证并出具法律意见书，认为公司2009年度股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议审议议案及表决程序等事项，均符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定。本次年度股东大会及其所形成的会议决议合法有效。

五、备查文件

1、中国建筑股份有限公司2009年度股东大会决议

2、北京市大成律师事务所出具的关于中国建筑股份有限公司2009年度股东大会法律意见书

敬请投资者关注。

中国建筑股份有限公司董事会

二〇一〇年五月十一日

证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临2010-033

中国建筑股份有限公司

2010年1-4月经营情况简报

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

现将本公司2010年1-4月主要经营情况公布如下，供各位投资者参阅。

序号	项 目	数 额	比上年同期增长
1	建筑业累计新签合同额（亿元RMB）	1,321	59.4%
2	建筑业累计施工面积（万m2）	25,398	40.6%
3	建筑业累计新开工面积（万m2）	3,991	122.4%
4	建筑业累计竣工面积（万m2）	795	10.5%
5	房地产业累计销售额（亿元RMB）	180	29.1%
6	房地产业累计销售面积（万m2）	170	-0.3%
7	本期末土地储备（万m2）	4,825
8	本年新购置土地储备（万m2）	286

注：由于存在各种不确定性，上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异，因此相关数据为阶段性数据，仅供参考。

中国建筑股份有限公司董事会

二〇一〇年五月十一日