证券简称：云南城投 证券代码：600239 公告编号：临2010－024号

  云南城投置业股份有限公司2009年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

重要提示：

1、本次会议无否决提案或修改提案的情况；

2、本次会议新增了《关于公开发行公司债权的议案》。

一、会议召开和出席情况

（一）云南城投置业股份有限公司2009年年度股东大会于2010年5月11日上午10时在云南城投大厦19楼会议室举行。

（二）出席会议的股东和股东委托代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下：

出席会议的股东和代理人数	7人
所持有表决权的股份总数（股）	214,597,397
占公司表决权股份总数的比例（%）	33.88

（三）公司董事长许雷先生主持会议。

会议符合《公司法》及国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议各项决议合法有效。

（四）公司在任董事7人，出席4人；公司在任监事3人，出席2人；公司董事会秘书、见证律师出席了本次会议；公司高管、会计师列席了本次会议。

二、议案审议情况

序号	议案内容	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	《公司2009年度独立董事述职报告》	214,597,397	100%	0	0	0	0	是
2	《公司2009年度董事会工作报告》	214,597,397	100%	0	0	0	0	是
3	《公司2009年度监事会工作报告》	214,597,397	100%	0	0	0	0	是
4	《关于公司2009年度财务决算报告的议案》	214,597,397	100%	0	0	0	0	是
5	《关于公司2009年度利润分配的议案》	214,597,397	100%	0	0	0	0	是
6	《关于续聘“信永中和会计师事务所有限责任公司”为公司财务审计机构的议案》	214,597,397	100%	0	0	0	0	是
7	《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》	214,597,397	100%	0	0	0	0	是
8	《公司2009年年度报告全文及摘要》	214,597,397	100%	0	0	0	0	是
9	《关于公司2010年日常关联交易的议案》	18,065,575	100%	0	0	0	0	是

10	《关于公司2010年度向银行申请授信额度的议案》		214,597,397	100%	0	0	0	0	是
11	《关于公司投资开发官渡区关上关坡片区“城中村”改造项目的议案》		214,597,397	100%	0	0	0	0	是
12	《关于公司为控股子公司向银行贷款提供担保的议案》		214,597,397	100%	0	0	0	0	是
13	《关于公司发行信托理财产品的议案》		18,065,575	100%	0	0	0	0	是
14	《关于公开发行公司债券的议案》	（1）发行规模	214,597,397	100%	0	0	0	0	是
		（2）向公司股东配售的安排	214,597,397	100%	0	0	0	0	是
		（3）债券期限	214,597,397	100%	0	0	0	0	是
		（4）募集资金用途	214,597,397	100%	0	0	0	0	是
		（5）本次发行公司债券决议的有效期	214,597,397	100%	0	0	0	0	是
		（6）担保方式	18,065,575	100%	0	0	0	0	是
		（7）债券上市	214,597,397	100%	0	0	0	0	是
		（8）提请股东大会授权董事会的授权事项	214,597,397	100%	0	0	0	0	是

注：议案9、议案13及议案14中第（6）项事项属于关联交易，关联股东云南省城市建设投资有限公司回避了上述议案的表决。

三、法律意见书的结论意见

本次会议由北京市万商天勤律师事务所律师现场见证，北京市万商天勤律师事务所出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决方式、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经公司与会董事和会议记录人签字确认的股东大会决议、会议记录；

2、北京市万商天勤律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2010年5月12日