证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：临2010-010

  山东东方海洋科技股份有限公司

  2009年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、重要提示

  本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案。

  二、会议召开情况

  （一）召开时间：2010年5月12日上午9:00

  （二）召开地点：烟台市莱山澳柯玛大街18号公司会议室

  （三）召开方式：现场投票方式

  （四）召集人：公司董事会

  （五）主持人：董事长车轼先生

  （六）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

  三、会议出席情况

  出席会议的股东及股东代理人13人，代表80，105，763（八千零一十万五千七百六十三）股，占公司发行在外股份总数的32.85%。其中：有限售条件的股东及代理人1人，代表61，000，000（六千一百万）股，占公司发行在外股份总数的25.02%；无限售条件的股东及代理人12人，代表19，105，763（一千九百一十万五千七百六十三）股，占公司发行在外股份总数的7.83%。公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

  四、会议表决情况

  （一）审议通过《公司2009年度董事会工作报告》

  表决结果：80，105，763股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

  （二）审议通过《公司2009年度监事会工作报告》

  表决结果：80，105，763股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

  （三）审议通过《公司2009年度财务决算报告》

  表决结果：80，105，763股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

  （四）审议通过《公司2009年度利润分配方案》

  公司2009年度利润分配方案为：公司2009年度不分配现金红利，不送股且不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润加以前年度滚存的未分配利润暂用于公司滚动发展。

  表决结果：80，105，763股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

  （五）审议通过《关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》

  表决结果：80，105，763股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

  （六）审议通过《关于公司董事、监事报酬的议案》

  表决结果：80，105，763股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

  （七）审议通过《关于公司拟与海阳市人民政府进行战略合作事宜的议案》

  表决结果：80，105，763股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

  （八）审议通过《关于修订<公司关联交易决策制度>的议案》

  表决结果：80，105，763股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

  （九）审议通过《公司2009年度报告及年报摘要》

  表决结果：80，105，763股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

  五、律师出具的法律意见

  上海市锦天城律师事务所律师对公司2009年度股东大会出具了法律意见书并发表如下结论意见：本所律师认为，公司2009年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

  六、备查文件

  与本次股东大会相关的董事会提案、股东大会决议、会议通知、法律意见书备置于公司证券部，供投资者及有关部门查阅。

  特此公告。

  山东东方海洋科技股份有限公司

  董事会

  2010年5月13日