股票简称：*ST 祥龙 股票代码：600769 编号：临2010-15号

  武汉祥龙电业股份有限公司

  2009年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要提示：

  ●本次会议没有否决或修改议案的情况；

  ●本次会议召开之前公司第一大股东武汉葛化集团有限公司提出了一条临时提案。

  一、会议通知情况

  公司已于2010年4月22日、4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上分别刊登了《武汉祥龙电业股份有限公司董事会六届二十次会议决议暨召开2009年度股东大会的通知》、《武汉祥龙电业股份有限公司关于2009年度股东大会增加临时提案的公告》。

  二、会议召开和出席情况

  武汉祥龙电业股份有限公司2009 年年度股东大会，于2010年5月12日上午在本公司会议室召开。出席本次大会的股东或股东授权代表共23名，代表股份166709261股，占公司总股份的44.46%。大会由公司董事长杨守峰先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了大会，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

  三、提案审议和表决情况

  （一）审议通过《2009年度报告及其摘要》(详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn)

  同意166708261股，占出席会议有表决权股份的99.99%；反对1000股；弃权0股。

  （二）审议通过《2009年度董事会报告》

  同意166708261股，占出席会议有表决权股份的99.99%；反对1000股；弃权0股。

  （三）审议通过《2009年财务决算报告》

  同意166708261股，占出席会议有表决权股份的99.99%；反对1000股；弃权0股。

  （四）审议通过《独立董事2009年度工作报告》

  同意166708261股，占出席会议有表决权股份的99.99%；反对1000股；弃权0股。

  （五）审议通过《董事会换届选举的议案》

  同意166708261股，占出席会议有表决权股份的99.99%；反对1000股；弃权0股。

  （六）审议通过《监事会报告》

  同意166709261股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

  （七）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

  同意166709261股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

  （八）审议通过《2009年度利润分配预案》

  同意166599261股，占出席会议有表决权股份的99.93%；反对0股；弃权110000股。

  （九）审议通过《关于续聘武汉众环会计师事务所的议案》

  同意166709261股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

  （十）审议通过《关于提高独立董事津贴的议案》

  同意166450704股，占出席会议有表决权股份的99.84%；反对258557股；弃权0股。

  （十一）审议通过《关于聘任第七届董事会独立董事的议案》（此议案是由公司第一大股东武汉葛化集团有限公司提出的临时议案）

  同意166708261股，占出席会议有表决权股份的99.99%；反对1000股；弃权0股。

  四、律师出具的法律意见

  本次股东大会经湖北大晟律师事务所张树勤、何毓娟律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序和出席会议人员的资格以及表决程序均符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。本次股东大会决议合法有效。

  特此公告。

  武汉祥龙电业股份有限公司董事会

  2010年5月12日

  股票简称：*ST 祥龙 股票代码：600769 编号：临2010-16号

  武汉祥龙电业股份有限公司

  董事会第七届一次会议决议公 告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  武汉祥龙电业股份有限公司董事会第七届一次会议于2010年5月12日在本公司会议室召开，应出席会议董事15人，实际出席13人，独立董事余德浩先生、王存文先生因公未能出席。符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，会议通过如下决议：

  一、选举公司董事杨守峰先生为董事长。

  二、聘任董事杨守峰先生为公司总经理，杨思兵先生为董事会秘书。经总经理提名，董事会聘任杜振华先生、陈传耀先生为公司副总经理，聘任胡俊文先生为总工程师。

  三、聘任毛伟先生为公司证券事务代表。

  独立董事认为公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  特此公告!

  武汉祥龙电业股份有限公司董事会

  2010年5月12日

  股票简称：*ST 祥龙 股票代码：600769 编号：临2010-17号

  武汉祥龙电业股份有限公司

  监事会第七届一次会议决议公 告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  武汉祥龙电业股份有限公司监事会第七届一次会议于2010年5月12日在本公司会议室召开，应出席会议监事7人，实际出席4人，监事左汉琼先生、李沙先生、肖文金先生未能出席。符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，会议通过如下决议：

  选举监事万新华先生为监事会主席。

  特此公告!

  武汉祥龙电业股份有限公司监事会

  2010年5月12日