证券代码：002377 证券简称：国创高新 编号：2010-014

  湖北国创高新材料股份有限公司

  二○一○年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、重要内容提示：

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

  二、会议召开情况：

  (一)会议召开时间： 2010年5月12日

  (二)会议召开地点：湖北国创高新材料股份有限公司会议室

  (三)会议召开方式：现场投票；

  (四)会议召集人：公司董事会；

  (五)会议主持人：董事长高庆寿先生；

  本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的相关规定。

  三、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及授权代表4人，代表股份数8000万股，占公司股份总数的74.77%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师、保荐机构代表出席或列席了本次会议。

  四、议案的审议和表决情况

  本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

  1、审议通过了关于确定和修订《公司章程（草案）》的议案

  本项议案同意票8000万股，占出席会议有表决权总股数的100%；反对票0万股，占出席会议有表决权总股数的 0 %；弃权票0万股，占出席会议有表决权总股数的0%。

  2、审议通过了关于修订《股东大会议事规则（草案）》的议案

  本项议案同意票8000万股，占出席会议有表决权总股数的100%；反对票0万股，占出席会议有表决权总股数的 0 %；弃权票0万股，占出席会议有表决权总股数的0%。

  3、审议通过了关于修订《董事会议事规则（草案）》的议案

  本项议案同意票8000万股，占出席会议有表决权总股数的100%；反对票0万股，占出席会议有表决权总股数的 0 %；弃权票0万股，占出席会议有表决权总股数的0%。

  4、审议通过了关于修订《监事会议事规则（草案）》的议案

  本项议案同意票8000万股，占出席会议有表决权总股数的100%；反对票0万股，占出席会议有表决权总股数的 0 %；弃权票0万股，占出席会议有表决权总股数的0%。

  5、审议通过了关于调整独立董事津贴的议案

  本项议案同意票8000万股，占出席会议有表决权总股数的100%；反对票0万股，占出席会议有表决权总股数的 0 %；弃权票0万股，占出席会议有表决权总股数的0%。

  6、审议通过了关于制定《对外担保管理制度》的议案

  本项议案同意票8000万股，占出席会议有表决权总股数的100%；反对票0万股，占出席会议有表决权总股数的 0 %；弃权票0万股，占出席会议有表决权总股数的0%。

  7、审议通过了关于制定《投资决策管理制度》的议案

  本项议案同意票8000万股，占出席会议有表决权总股数的100%；反对票0万股，占出席会议有表决权总股数的 0 %；弃权票0万股，占出席会议有表决权总股数的0%。

  8、审议通过了关于制定《控股股东、实际控制人行为规范》的议案

  本项议案同意票8000万股，占出席会议有表决权总股数的100%；反对票0万股，占出席会议有表决权总股数的 0 %；弃权票0万股，占出席会议有表决权总股数的0%。

  9、审议通过了关于公司为广西国创道路材料有限公司向广西北部湾银行申请综合授信10000 万元提供担保的议案

  本项议案同意票8000万股，占出席会议有表决权总股数的100%；反对票0万股，占出席会议有表决权总股数的 0 %；弃权票0万股，占出席会议有表决权总股数的0%。

  五、律师见证情况

  (一)律师事务所名称：湖北今天律师事务所

  (二)见证律师：刘强、杨瑞

  (三)结论性意见：

  “本所律师认为，公司2010 年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的相关规定；公司2010 年第一次临时股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2010 年第一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。”

  六、备查文件

  (一)湖北国创高新材料股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议；

  (二) 湖北今天律师事务所关于本次股东大会的律师见证法律意见书。

  特此公告。

  湖北国创高新材料股份有限公司董事会

  二○一○年五月十二日