第四届董事会第二十三次会议决议公告
暨增加年度股东大会临时提案的通知
证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临2010-013
东方国际创业股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
暨增加年度股东大会临时提案的通知
东方国际创业股份有限公司第四届董事会第二十三次会议通知于2010年5月6日以书面和电子邮件方式送达全体董事,会议于2010年5月11日以通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经会议审议表决，通过决议如下：
一、关于成立东方国际创业股份有限公司内贸分公司的议案
同意公司成立内销分公司，尝试进行以服装为主的网络营销工作，第一阶段投资为600万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
二、 关于向华安证券购买3000万理财产品的议案
为提高公司闲置资金的利用效率，同意公司投资3000万元人民币购买华安证券推出的华安理财1号稳定收益集合资产管理计划产品。
因公司董事、总经理瞿元庆兼任华安证券董事，按照《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易，关联董事瞿元庆对该议案回避表决，具体内容请见《临2010-014：公司关联交易公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
三、 关于控股子公司东方国际物流（集团）有限公司为其全资子公司业务提供反担保并提交公司年度股东大会审议的议案
为支持物流板块空运业务的发展，同意控股子公司东方国际物流（集团）有限公司为其全资子公司上海联集国际货运有限公司（以下简称“联集公司”）业务提供总额为1908万元人民币的反担保，担保期限为二年。具体内容请见《临2010-015公告》。
截止本公告披露日，上市公司本部对外担保总额为0，上市公司控股子公司对外担保总额折合人民币11401万元（其中人民币4574万、美元1000万），占上市公司最近一期经审计的净资产的6.08%。
因联集公司资产负债率超过70%，根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的相关规定，本担保事项需经上市公司股东大会审议通过后方可实施。经本公司第一大股东东方国际（集团）有限公司来函提议，董事会同意将该反担保事项作为临时提案提请公司年度股东大会审议。公司2009年度股东大会将于2010年5月25日上午9时在公司26楼会议室召开，会议通知的具体内容详见2010年4月30日《上海证券报》，本反担保事项将在议案八《关于2010年度融资担保额度》中审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
东方国际创业股份有限公司董事会
2010年5月11日
证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临2010-014
东方国际创业股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易基本情况及主要内容
为提高公司闲置资金的使用效率，公司拟投资3000万元人民币购买华安证券有限责任公司（以下简称华安证券）推出的《华安理财1号稳定收益集合资产管理计划》产品。该集合理财计划的管理人为华安证券，推广期为2010年5月10日至2010年6月10日，推广期规模上限为40亿份；存续期为5年，存续期规模上限为50亿份。每份份额面值为人民币1元。
因公司董事、总经理瞿元庆担任华安证券董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易，关联董事瞿元庆回避表决，独立董事、非关联董事全票赞成通过上述议案。
二、关联方介绍
１、华安证券的主要情况
华安证券成立于2001年1月8日，以原安徽省证券公司和安徽证券交易中心为主，通过增资改制方式设立。经营范围为：证券(含境内上市外资股)的代理买卖；代理证券的还本付息、分红派息；证券代保管、鉴证；代理登记开户；证券的自营买卖；证券（含境内上市外资股）的承销（含主承销）；证券投资咨询（含财务顾问）；客户资产管理；中国证监会批准的其他业务。经审计，2009年末华安证券的总资产为126.76亿元，净资产34.84亿元，2009年全年实现利润总额10.81亿元，净利润8.08亿元。
2、交易标的主要内容
该集合理财产品主要投资于流动性强的固定收益类金融产品（包括国债、金融债、企业债券、公司债、可转换公司债、可分离转债、债券型基金、货币市场基金、银行存款等）和参与新股发行申购；并在严格控制风险的前提下，将部分资产投资于业绩优良、成长性好、流动性强、具有分红预期的股票等权益类金融产品和证券投资基金。
（1）参与、退出费率：
推广期与存续期参与费率均为1000元/笔。集合计划退出费率如下：
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（2）管理费：按照集合计划资产净值的0.60%年费率计提管理费。
（3）托管费：按照集合计划资产净值的0.18%年费率计提托管费。
（4）业绩报酬：年化收益率大于业绩提取基准时，管理人提取超出部分的15%作为业绩报酬。
三、进行关联交易的目的及本次关联交易对上市公司的影响情况
1、 本次交易的目的
公司存量资金较为充沛，本次交易有助于增强上市公司闲置资金的盈利能力。
2、本次交易对上市公司的影响
（1）预计收益：华安证券的该集合计划前期主要以参与各类新股、可转债等发行申购为主，同时通过适当投资二级市场权益类资产以及可转换债券投资等方式提升计划的整个收益水平，预计该计划年化收益率在5%至20%左右。
（2）项目风险：主要为市场风险和管理风险，具体如下：
市场风险：理财产品的价值容易受到市场和经济形势变动的影响，这些因素包括但不限于利率调整、预期和实际通货膨胀、新股发行政策变化、新股上市后市场表现、固定收益产品的市场变化状况等。因此该计划存在一定的市场风险。但根据相关条款,若到期日单位累计净值低于计划单位面值，管理人会以参与该集合计划而持有的份额资产为限，对委托人进行本金差额补偿,使得投资者面临的市场风险有所减低。
管理风险：管理风险主要是产品管理人在运作期间管理失误或者发生违规等事项的风险。 但目前监管环境较为严格，华安证券在投资管理和合规管理方面也较为规范，因此此项风险也是可控的。
四、独立董事意见
本交易事项经公司独立董事事前认可，独立董事霍佳震、惠熙荃、吴大器发表了独立意见：认为本次交易的主要目的是为了增强上市公司闲置资金的盈利能力，决策程序合法、公正，未发现有损害公司及股东利益的情况，要求上市公司密切关注该理财产品的收益情况和资金安全情况。
五、备查文件目录
1、公司第四届董事会第二十三次会议决议
2、独立董事意见
东方国际创业股份有限公司董事会
2010年5月11日
证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临2010-015
东方国际创业股份有限公司
关于控股子公司为其全资子公司
提供反担保公告
重要内容提示
● 被担保人名称：上海联集国际货运有限公司
● 本次反担保金额1908万元
● 对外担保累计金额：人民币11401万元（其中人民币4574万元，美元1000万元）
● 对外担保逾期的累计金额：无
一、担保情况概述
上海联集国际货运有限公司（以下简称“联集公司”）是一家承办海运、空运及进出口货物的国际运输代理业务的企业，该公司由本公司控股72.45％的东方国际物流（集团）有限公司全资控股。
联集公司因业务发展需要及提高资金使用效率参加了国际航协CASS系统运作。CASS系统是航空公司与货运销售代理人之间进行财务结算的管理工具，目前全球大约80%的国际航空货物运输费用通过CASS结算。根据中航协规定，参加CASS运作的货代企业必须与其指定的中航鑫港担保有限公司（以下简称“中航鑫港”）签署担保与反担保协议。签署该协议后，货代企业只需按照业务量及协议条款向中航鑫港支付一定数额的保证金，而无需向各航空公司分别支付押金，但也有个别航空公司（如南航、东航）还要求提供与中航鑫港签署的就该航空公司单独的反担保协议。
由于联集公司空运业务量增加，根据航协的要求联集公司控股股东东方国际物流(集团)有限公司与中航鑫港担保公司签订总计1908万元反担保函，担保期限二年。
公司第四届董事会第二十三次会议全票赞成审议通过了上述担保议案，因联集公司最近一期的资产负债率超过70％，以上议案还需提交股东大会审批。
二、被担保人基本情况：
联集公司是一家承办海运、空运及进出口货物的国际运输代理业务的企业，法人代表：周斌，公司注册资本为989.85万元，由本公司控股72.45％的东方国际物流（集团）有限公司全资控股。
2009年度经审计的营业收入21233.56万元，净利润为-45.24万元，2009年末的净资产为1093.48万元，负债总额4731.08万元。
2010年1-3月的营业收入为9692.37万元，净利润为-111.29万元，2010年3月31日的净资产为982.19万元，负债总额为3673.70万元。（未经审计）
三、担保协议的主要内容
由于联集公司空运业务量增加，根据航协的要求，需增加运费押金（即担保）总计1908万元（其中南航1158万元，其它航空公司750万元），才可向中航鑫港担保公司申请提供担保。为支持联集公司空运业务的发展，东方国际物流(集团)有限公司拟为联集公司与中航鑫港的担保协议提供总额为1908万元的反担保。担保期限二年。
反担保函项下的反担保的范围包括：中航鑫港根据国际航协的《索赔通知》所实际支付的担保金扣除代理人交存保证金后的余额；以及因代理人违约而给中航鑫港造成的其他经济损失。
四、董事会意见
由于联集公司的主营业务是以空运、海运为主的进出口货物国际运输代理企业，根据目前联集公司情况，与中航鑫港签署担保协议后，可将原来向各航空公司支付的押金收回而节约流动资金。为支持联集公司空运业务的发展，同意东方国际物流(集团)有限公司为联集公司与中航鑫港签署的担保提供反担保。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截止本公告披露日，上市公司本部对外担保总额为0元，上市公司控股子公司对外担保总额折合人民币11401万元（其中人民币4574万元，美元1000万元）。
东方国际创业股份有限公司
2010年5月12日