证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临2010-037

  三安光电股份有限公司

  第六届董事会第二十六次会议决议公告

  暨召开公司2010年第三次临时股东大会通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  三安光电股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2010年5月12日上午9点在福建省厦门市思明区吕岭路1721-1725号公司一楼会议室召开。本次董事会已于2010年5月7日以电话、传真等方式通知全体董事、监事，会议应到董事7人，实到董事7人。会议由公司董事长林秀成先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

  一、审议通过了公司为厦门市三安光电科技有限公司向中国银行股份有限公司厦门市分行借款提供担保的议案；

  厦门市三安光电科技有限公司系本公司全资子公司，为保证其流动资金需求，经公司董事会研究，决定厦门市三安光电科技有限公司向中国银行股份有限公司厦门市分行借款流动资金30,000万元，本公司为该借款提供30,000万元的连带责任担保，并与中国银行股份有限公司厦门市分行签定《最高额保证合同》。

  公司独立董事对该担保事项发表了独立意见：厦门市三安光电科技有限公司系本公司全资子公司，本次借款是为了保证其流动资金需求，有利于公司生产经营规模稳步增长，促进公司健康发展，同意本次担保。

  该议案须提交公司股东大会审议通过。

  表决结果：7票赞成 0票反对 0票弃权

  二、审议通过了关于召开公司2010年第三次临时股东大会的议案。

  公司董事会定于2010年5月28日召开公司2010年第三次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

  (一) 会议召开的基本情况

  1、会议召开时间：2010年5月28日上午9：30

  2、会议召开地点：福建省厦门市思明区吕岭路1721-1725号（公司一楼会议室）

  3、会议方式：现场会议

  (二)、审议事项

  1、审议公司与神光新能源股份有限公司签定委托建设青海省格尔木市3MWP并网示范光伏电站项目协议的议案；

  2、审议公司为天津三安光电有限公司向交通银行股份有限公司天津市分行借款提供担保的议案；

  3、审议公司为厦门市三安光电科技有限公司向中国银行股份有限公司厦门市分行借款提供担保的议案。

  （三）、会议出席对象：

  1、本公司董事、独立董事、监事及高级管理人员。

  2、截止2010年5月25日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权代表。

  （四）、会议登记办法：

  1、法人股东持单位证明、股票帐户、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

  2、个人股东持本人身份证、股票帐户办理登记手续；

  3、拟出席会议的股东请于2010年5月27日前与公司证券部工作人员办理登记手续；异地股东可通过传真方式进行登记。

  （五）、与会股东食宿费、交通费自理。

  （六）、联系方式：

  联系人：李雪炭

  联系电话：（0716）4138696

  联系传真：（0716）4138696

  表决结果：7票赞成 0票反对 0票弃权

  特此公告

  三安光电股份有限公司董事会

  二○一○年五月十二日

  附：

  授 权 委 托 书

  兹委托 （先生/女士）代表我单位/个人出席三安光电股份有限公司2010年第三次临时股东大会，并全权代为行使表决权。

  委托人（签名）： 身份证号码：

  委托人持股数： 委托人股票帐户：

  受托人（签名）： 身份证号码：

  委托日期：2010年 月 日

  证券代码：600703 股票简称： 三安光电 编号：临2010-038

  三安光电股份有限公司

  对外担保公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ● 被担保人名称：厦门市三安光电科技有限公司（以下简称“光电科技”）

  ●本次担保金额及为其担保累计金额： 本次担保金额为30,000.00万元人民币，为其担保累计金额为32,000.00万元人民币。

  ● 本次担保没有反担保。

  ● 对外担保累计金额：人民币55,000.00万元。

  ● 对外担保逾期的累计金额：0元。

  一、担保情况概述

  为保证光电科技流动资金需求，光电科技决定向中国银行股份有限公司厦门市分行借款流动资金30,000万元，本公司将为其借款提供30,000万元连带责任担保，并与中国银行股份有限公司厦门市分行签定《最高额保证合同》。光电科技系本公司全资子公司，该借款担保事项已公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议通过。

  二、被担保人基本情况

  光电科技成立于2008年5月13日，注册地址：厦门市思明区吕岭路1721号综合楼五楼，注册资金：36,000万元，法定代表人：林秀成，经营范围：1、光电科技研究、咨询服务；2、电子产品生产、销售；3、超高亮度发光二极管（LED）应用产品系统工程的安装、调试、维修；4、经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需要的机器设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）

  光电科技系本公司全资子公司，截止2009年12月31日，其总资产为123,432.31万元，净资产为63,479.36万元，2009年度营业收入47,029.38万元，净利润13,184.15万元。

  三、担保合同的主要内容

  本公司为公司全资子公司光电科技向中国银行股份有限公司厦门市分行借款流动资金30,000万元与中国银行股份有限公司厦门市分行签署《最高额担保合同》，本次担保额30,000万元为连带责任担保。

  四、董事会意见

  本次借款是为保证公司全资子公司光电科技流动资金需求，有利于公司生产经营稳步增长，促进公司健康发展，同意公司为光电科技该笔借款提供担保。

  五、累计对外担保总额及逾期担保的总额

  截止本披露日，公司为公司全资子公司光电科技及天津三安光电有限公司分别提供了32,000万元、23,000万元连带责任担保两笔，累计担保总额为人民币55,000万元，无逾期对外担保。

  六、备查文件目录

  公司第六届董事会第二十六次会议决议。

  特此公告

  三安光电股份有限公司

  二 0一0年五月十二日