证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 编号：临2010-010

南京熊猫电子股份有限公司

为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、担保情况概述

根据本公司控股子公司南京熊猫机电制造有限公司（本公司占股70％，以下简称“机电制造”）、南京熊猫电子制造有限公司（本公司占股75％，本公司全资子公司佳恒兴业有限公司占股25％，以下简称“电子制造”）、南京熊猫信息产业有限公司（本公司占股72％，本公司全资子公司佳恒兴业有限公司占股28％，以下简称“信息产业”）、南京华格电汽塑业有限公司（本公司占股100％，以下简称“华格电汽”）、南京熊猫电子装备有限公司（本公司占股100％，以下简称“电子装备”）业务近几年发展较快，需要增加短期流动资金贷款，本公司董事会七名董事根据上述子公司的发展情况，于2010年5月12日以书面决议案的形式通过临时董事会决议，决定分别给予机电制造总额不超过人民币1,500万元的融资、信息产业总额不超过人民币8,000万元的融资、电子制造总额不超过人民币5,000万元的融资、华格电汽总额不超过人民币6,000万元的融资、电子装备总额不超过人民币2,000万元的融资提供担保，担保期限三年。上述担保需要提交本公司股东大会审议批准。

由于上述担保行为尚未发生，本公司将根据股东大会的授权，在担保行为发生时按照有关规定及时披露相关担保内容，包括协议签署日期、被担保人和债权人名称、担保金额以及本公司累计对外担保金额等资料。

二、被担保人基本情况

1、南京熊猫机电制造有限公司

注册资本：1000万元人民币。

地址：南京市白下区海福巷118号

法定代表人：何述林

公司类型：有限公司

经营范围：金属结构件、冲压件的加工、销售；金属制品的表面喷涂。

2、南京熊猫信息产业有限公司

注册资本：740万美元

住所：南京市江宁经济技术开发区经一路

法定代表人：夏德传

公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

经营范围:设计、生产电子信息类产品，数字化视音频产品，数字通信终端产品及配套服务，家用电器、照明电器、电工、电料；建筑智能化工程、安防工程，系统集成，计算机网络工程及相关设备和配套服务；软件开发、信息化服务；销售自产产品。

3、南京熊猫电子制造有限公司

注册资本：2,000万美元

地址：南京经济开发区内

法定代表人：周贵祥

公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

经营范围:开发、生产数字视音频产品、信息家电、通信系统及终端、IT产品和电子元器件、工模夹具；销售自产产品并提供配套服务。对外承接相关产品的设计、加工、组装、测试业务；表面装贴设备的安装、调试及维修业务。

4、南京华格电汽塑业有限公司

注册资本：4,000万元人民币

地址：南京经济开发区内

法定代表人：王文柏

公司类型：有限公司（法人独资）内资

经营范围:塑料制品、家电塑料配件、汽车专用塑料配件、挤塑型材、家用电器、玩具、卫生洁具制造、销售；模具制造；塑料喷涂装饰加工；配套组装；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅原料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务、经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；通信系统及终端产品研发、生产、制造及销售；系统集成及软件开发、生产、销售。

5、南京熊猫电子装备有限公司

注册资本：2,000万元人民币

地址：南京市白下区海福巷118号

法定代表人：和再定

公司类型：有限公司（法人独资）内资

经营范围：工业自动化设备、环保设备、仪器及环保配套服务、电力保护产品、物流配套设备；金属制品的表面喷涂、热处理加工、系统工程设计、安装、维修、咨询、服务；结构设计、图文设计；仪器仪表、一类医疗器械、普通机械设备及零部件、模具产品、夹具、办公自动化设备、电子产品、装潢材料、金属制品、文体用品、塑料制品、机动车辆装配的研发设计、生产加工、销售；工业控制产品、五金交电、水暖器材、金属材料、包装材料、工艺品、文化办公用品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务等。

6、截止2009年12月31日及2010年4月30日，被担保控股子公司财务状况

（1）截止2009年12月31日，被担保控股子公司财务状况如下：

单位：人民币·万元

	机电制造	信息产业	电子制造	华格电汽	电子装备
总资产	5,632.18	28,275.74	21,373.64	16,625.88	2,277.89
总负债	3,682.24	22,720.97	3,454.60	10,362.51	297.08
贷款总额	500.00	1,000.00	500.00	2,200.00	0
一年内到期的负债总额	3,682.24	22,720.97	3,326.72	10,362.51	297.08
净资产	1,949.94	5,554.77	17,919.04	6,263.37	1,980.81
净利润	770.04	181.28	1,293.09	172.64	-19.19

（2）2010年4月30日，被担保控股子公司财务状况如下：

单位：人民币·万元

	机电制造	信息产业	电子制造	华格电汽	电子装备
总资产	6,246.97	28,841.10	23,937.66	19,439.59	2,062.50
总负债	3,886.91	23,226.94	3,580.83	12,909.91	84.66
贷款总额	500.00	2,247.71	500.00	2,200.00	0
一年内到期的负债总额	3,886.91	23,226.94	3,528.32	12,909.91	84.66
净资产	2,360.06	5,614.16	20,356.83	6,529.68	1,977.84
净利润	410.12	59.39	-293.20	266.31	-2.97

三、担保协议的主要内容

本次担保为本公司均为控股子公司提供担保，本公司董事会已于2010年5月12日审议通过，并提交下次股东大会审议批准，由于担保行为尚未发生，本公司将根据股东大会的授权，在签署具体担保协议时，将要求被担保方提供反担保。

四、董事会意见

董事会认为，上述五家控股子公司经营状况较好，盈利能力稳定，偿还债务能力较强，本公司将要求其提供足以保障本公司利益的反担保，因此提供上述担保风险较小。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

在实际担保发生时，公司将按照有关规定及时披露本公司（包括控股子公司）的对外担保情况。

六、备查文件目录

1、临时董事会决议

2、独立董事对外担保的独立意见

3、被担保控股子公司营业执照

南京熊猫电子股份有限公司

2010年5月12日

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临2010-011

南京熊猫电子股份有限公司

召开2009年度股东周年大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：2010年6月30日上午九时

●股权登记日：2010年5月31日

●会议召开地点：南京市中山东路301号公司工会会议室

●会议方式：现场投票

●是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：2010年6月30日上午九时

3、会议召开地点：南京市中山东路301号公司工会会议室

4、会议方式：现场投票

二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	审议通过2009年度之董事会报告。	否
2	审议通过2009年度之监事会报告。	否
3	审议通过经国际及国内核数师审核的2009年度财务报告。	否
4	审议通过2009年财政年度除税后利润分配方案。	否
5	审议通过续聘天职国际会计师事务所有限公司、天职香港会计师事务所有限公司分别为本公司2010年度国内及国际核数师，并授权董事会厘定其酬金。	否
6	审议通过为南京熊猫信息产业有限公司人民币8,000万元融资提供担保，期限三年。	否
7	审议通过为南京熊猫电子制造有限公司人民币5,000万元融资提供担保，期限三年。	否
8	审议通过为南京华格电汽塑业有限公司人民币6,000万元融资提供担保，期限三年。	否
9	审议通过为南京熊猫机电制造有限公司人民币1,500万元融资提供担保，期限三年。	否
10	审议通过为南京熊猫电子装备有限公司人民币2,000万元融资提供担保，期限三年。	否

上述1-5提议内容详见2010年3月30日在中国证券报、上海证券报刊登的《第六届十二次董事会决议公告》。

三、会议出席对象

1、于2010年5月31日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司A股股东（外资股股东另行通知）。

2、任何有权出席股东周年大会的股东均可书面委托代理人代理人（无须为公司股东）出席股东周年大会及于会上投票。

3、本公司董事、监事、高级管理人员、审计师、见证律师。

四、参会方法

1、出席会议的个人股东或其代理人（如有）须持其身份证、股东帐户卡及代理出席股东周年大会的授权委托书（如有）办理登记手续，法人股东须持有股东帐户卡、法定代表人签署的授权委托书（经公证）和代理人身份证办理登记手续，外地股东可以用信函或传真方式登记。

2、授权委托书必须由委托人或获正式书面授权的代理人亲笔签署，委托人为法人的，应当加盖法人章且经公证部门公证。授权委托书连同公证文件必须在股东周年大会指定举行时间二十四小时前送达本公司之办公地址方为有效。

3、打算出席股东周年大会之股东必须于2010年6月10日之前亲自或以邮递或图文传真方式将书面答复送交本公司之办公地址。

五、其他事项

1、预计股东周年大会需时半日，出席股东周年大会之股东及代理人负责本身之旅费及住宿费。

5、联系地址：

中华人民共和国南京市中山东路301号董事会秘书室

邮政编码：210002

电话：025-8480 1144

传真：025-8482 0729

南京熊猫电子股份有限公司董事会

2010年5月12日

附件1、

南京熊猫电子股份有限公司

2009年度股东周年大会出席通知

致:南京熊猫电子股份有限公司（“贵公司”）

本人： 联系电话： 地址： ，为贵公司2010年5月31日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的贵公司A股股东,兹通知贵公司本人将亲自或委托代理人出席贵公司于2010年6月30日（星期三）上午九时在中华人民共和国南京市中山东路301号工会会议室举行的2009年度股东周年大会。

日期:2010年 月 日 签署:

附注:

（1）请用正楷写中文名、联系电话及地址。

（2）此回条在填妥签署后须于2010年6月10日或之前送达本公司方为有效,此出席通知可亲身交回本公司,亦可以邮递、传真方式交回。本公司通讯及联系地址为：中华人民共和国南京市中山东路301号董事会秘书室。传真为:（025）8482 0729,邮政编码为:210002。

附件2:授权委托书

南京熊猫电子股份有限公司

授权委托书

兹委托大会主席,或 先生/女士为本人之代理人,代表本人出席2010年6月30日（星期三）上午九时于中华人民共和国南京市中山东路301号工会会议室举行的2009年度股东周年大会,并于该大会上代表本人,依照下列指示就股东周年大会通告所列决议案投票,如无作出指示,则由本人之代理人酌情决定投票。

决议案	赞成	反对	弃权
1、审议通过2009年度之董事会报告。
2、审议通过2009年度之监事会报告。
3、审议通过经国际及国内核数师审核的2009年度财务报告。
4、审议通过2009年财政年度除税后利润分配方案。
5、审议通过续聘天职国际会计师事务所有限公司、天职香港会计师事务所有限公司分别为本公司2010年度国内及国际核数师，并授权董事会厘定其酬金。
6、审议通过为南京熊猫信息产业有限公司人民币8,000万元融资提供担保，期限三年。
7、审议通过为南京熊猫电子制造有限公司人民币5,000万元融资提供担保，期限三年。
8、审议通过为南京华格电汽塑业有限公司人民币6,000万元融资提供担保，期限三年。
9、审议通过为南京熊猫机电制造有限公司人民币1,500万元融资提供担保，期限三年。
10、审议通过为南京熊猫电子装备有限公司人民币2,000万元融资提供担保，期限三年。

委托人： 受托人姓名：

身份证号码/公章： 身份证号码：

持股数：

股东账号：

委托日期：2010年 月 日

附注：

1、股东或其代理人如欲投票赞成任何议案，请在赞成栏内加上“√”；如欲投票反对任何议案，则请在反对栏内加上“√”；如欲对任何议案弃权，则请在弃权栏内加上“√”。

2、如仅以所持表决权的部分票数投票，则在相应的栏内填入行使表决权的具体票数。