证券代码：601877 证券简称：正泰电器 编号：临2010-009

  浙江正泰电器股份有限公司

  2009年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  1、 本次会议没有否决或修改提案的情况。

  2、 本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开与出席情况

  浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2009年度股东大会于2010年5月12日上午九点半在公司三楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表人数共22人，代表股份810，431，172股，占公司总股本的80.6399%，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

  大会由公司董事会召集，董事长南存辉先生主持会议，公司董事、监事和公司高级管理人员以及见证律师出席了会议。会议采取现场记名投票方式，对提案进行表决。

  二、议案审议情况

  1、审议并通过《公司2009年年度报告》正文及摘要

  同意22票，反对0票，弃权0票，以出席会议股东及代理人持有公司有表决权股份的100%多数通过了本议案。

  2、审议并通过公司2009年度董事会工作报告

  同意22票，反对0票，弃权0票，以出席会议股东及代理人持有公司有表决权股份的100%多数通过了本议案。

  3、审议并通过公司2009年度监事会工作报告

  同意22票，反对0票，弃权0票，以出席会议股东及代理人持有公司有表决权股份的100%多数通过了本议案。

  4、审议并通过公司2009年度财务决算报告

  同意22票，反对0票，弃权0票，以出席会议股东及代理人持有公司有表决权股份的100%多数通过了本议案，同意公司2009年度财务决算报告相关内容。

  5、审议并通过了公司2009年年度利润分配方案

  同意22票，反对0票，弃权0票，以出席会议股东及代理人持有公司有表决权股份的100%多数通过了本议案，同意公司2009年度利润分配方案如下：2009 年公司实现母公司净利润555，490，591.77元，年初留存的未分配利润50，147，596.68元，因2009年起将正泰（温州）电气有限公司长期股权投资由权益法改按成本法核算，形成的其他综合收益增加未分配利润11，560，034.62元，上述合计分配前未分配利润617，198，223.07元。扣除2009年度实施的中期利润分配270，000，000.00元和计提盈余公积55，549，059.18元后，截至2009年12月31日，公司可供股东分配的利润为291，649，163.89元；公司以现有股本1，005，000，000股为基数，向全体股东按每10股派发2元现金（含税），共计派发现金201，000，000.00元（含税），剩余未分配利润90，649，163.89元结转下一年度分配。

  6、审议并通过了修改《公司章程》的议案

  本议案为特别决议议案。

  同意22票，反对0票，弃权0票，以出席会议股东及代理人持有公司有表决权股份的100%多数通过了本议案，同意修改《公司章程》。

  7、审议并通过了修改公司《董事会议事规则》的议案

  本议案为特别决议议案。

  同意22票，反对0票，弃权0票，以出席会议股东及代理人持有公司有表决权股份的100%多数通过了本议案，同意修改公司《董事会议事规则》。

  8、审议并通过了选举公司第五届董事会董事的议案

  同意22票，反对0票，弃权0票，以出席会议股东及代理人持有公司有表决权股份的100%多数通过，选举南存辉为公司第五届董事会董事；

  同意22票，反对0票，弃权0票，以出席会议股东及代理人持有公司有表决权股份的100%多数通过，选举陆燕荪为公司第五届董事会董事；

  同意22票，反对0票，弃权0票，以出席会议股东及代理人持有公司有表决权股份的100%多数通过，选举翁礼华为公司第五届董事会董事；

  同意22票，反对0票，弃权0票，以出席会议股东及代理人持有公司有表决权股份的100%多数通过，选举郭明瑞为公司第五届董事会董事；

  同意22票，反对0票，弃权0票，以出席会议股东及代理人持有公司有表决权股份的100%多数通过，选举荆林波为公司第五届董事会董事；

  同意22票，反对0票，弃权0票，以出席会议股东及代理人持有公司有表决权股份的100%多数通过，选举南存飞为公司第五届董事会董事；

  同意22票，反对0票，弃权0票，以出席会议股东及代理人持有公司有表决权股份的100%多数通过，选举朱信敏为公司第五届董事会董事；

  同意22票，反对0票，弃权0票，以出席会议股东及代理人持有公司有表决权股份的100%多数通过，选举林黎明为公司第五届董事会董事；

  同意22票，反对0票，弃权0票，以出席会议股东及代理人持有公司有表决权股份的100%多数通过，选举程南征为公司第五届董事会董事；

  同意22票，反对0票，弃权0票，以出席会议股东及代理人持有公司有表决权股份的100%多数通过，选举陈国良为公司第五届董事会董事；

  同意21票，反对1票，弃权0票，以出席会议股东及代理人持有公司有表决权股份的97.2564%多数通过，选举刘时祯为公司第五届董事会董事。

  上述当选的董事中，陆燕荪、翁礼华、郭明瑞、荆林波为独立董事。

  9、审议并通过了选举公司第五届监事会监事的议案

  同意22票，反对0票，弃权0票，以出席会议股东及代理人持有公司有表决权股份的100%多数通过，选举吴炳池为公司第五届监事会监事；

  同意22票，反对0票，弃权0票，以出席会议股东及代理人持有公司有表决权股份的100%多数通过，选举高亦强为公司第五届监事会监事。

  10、审议并通过了关于调整独立董事津贴的议案

  同意22票，反对0票，弃权0票，以出席会议股东及代理人持有公司有表决权股份的100%多数通过了本议案，同意将独立董事津贴调整为每年10万元（含税）。

  11、审议并通过了公司《分级授权管理制度》

  同意22票，反对0票，弃权0票，以出席会议股东及代理人持有公司有表决权股份的100%多数通过了本议案，通过《分级授权管理制度》。

  12、审议并通过了公司《2010年度关联交易预测》的报告

  在本议案的表决中，关联股东正泰集团股份有限公司、南存辉、南存飞、吴炳池、施成辂回避了表决，本议案有表决权的股份数为53，494，206股。

  同意17票，反对0票，弃权0票，以出席会议股东及代理人所持有对本议案有表决权股份的100%多数通过了本议案。

  13、审议并同意聘任天健会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构

  同意22票，反对0票，弃权0票，以出席会议股东及代理人持有公司有表决权股份的100%多数通过了本议案，同意聘任天健会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构。

  三、律师见证情况

  本次股东大会由金杜律师事务所周宁、王琳律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

  四、备查文件

  1、经到会董事签字确认的2009年度股东大会决议和会议记录。

  2、金杜律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  浙江正泰电器股份有限公司董事会

  2010年5月12日

  证券代码：601877 股票简称：正泰电器 编号：临2010-010

  浙江正泰电器股份有限公司

  第五届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江正泰电器股份有限公司（“公司”）第五届董事会第一次会议于二〇一〇年五月十二日在公司会议室召开。会议应到董事11人，实到董事9人，独立董事陆燕荪委托郭明瑞出席并表决，独立董事荆林波委托翁礼华出席并表决，董事出席人数符合《中华人民共和国公司法》及《浙江正泰电器股份有限公司章程》的规定。会议由南存辉先生主持。

  出席会议的董事对以下议案进行了审议并以记名投票的方式表决通过了以下议案：

  一、 以同意11票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于选举南存辉为公司第五届董事会董事长的议案》，选举南存辉为公司第五届董事会董事长。

  二、 以同意11票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于第五届董事会战略委员会组成的议案》，同意南存飞、翁礼华、郭明瑞、荆林波、刘时祯为公司第五届董事会战略委员会委员，由南存飞担任召集人。

  三、 以同意11票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于第五届董事会审计委员会组成的议案》，同意荆林波、翁礼华、林黎明为公司第五届董事会审计委员会委员，由荆林波担任召集人。

  四、 以同意11票，反对0票，弃权0票审议通过了审议通过了《关于第五届董事会提名委员会组成的议案》，同意郭明瑞、荆林波、程南征为公司第五届董事会提名委员会委员，由郭明瑞担任召集人。

  五、 以同意11票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于第五届董事会薪酬与考核委员会组成的议案》，同意翁礼华、郭明瑞、朱信敏为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，由翁礼华担任召集人。

  六、 以同意11票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于聘任程南征为公司总裁的议案》，同意聘任程南征为公司总裁。

  七、 以同意11票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于聘任陈国良为公司常务副总裁的议案》，同意聘任陈国良为公司常务副总裁。

  八、 以同意11票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于聘任刘时祯为公司副总裁的议案》，同意聘任刘时祯为公司副总裁。

  九、 以同意11票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于聘任王国荣为公司副总裁兼财务总监、董事会秘书的议案》，同意聘任王国荣为公司副总裁兼财务总监。

  十、 以同意11票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于聘任张智寰为公司副总裁的议案》，同意聘任张智寰为公司副总裁兼董事会秘书。

  十一、独立董事关于董事长选举和高管聘任事项的独立意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为浙江正泰电器股份有限公司独立董事，我们对公司第五届董事会第一次会议选举董事长、聘任高级管理人员事项发表以下意见：

  1、 我们同意董事会选举南存辉先生为公司第五届董事会董事长；同意公司董事会聘任程南征先生为公司总裁；聘任陈国良先生为公司常务副总裁；聘任刘时祯先生为公司副总裁；聘任王国荣先生为公司副总裁兼财务总监；聘任张智寰女士为公司副总裁兼董事会秘书。

  2、经审阅上述相关人员个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第57条、第58条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，上述相关人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于董事长、高级管理人员任职资格的规定。

  独立董事：陆燕荪、翁礼华、郭明瑞、荆林波

  特此公告。

  浙江正泰电器股份有限公司董事会

  二○一○年五月十二日

  证券代码：601877 股票简称：正泰电器 编号：临2010-011

  浙江正泰电器股份有限公司

  第五届监事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于 2010 年 5 月 12 日在公司科技楼六楼会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，监事出席人数符合《中华人民共和国公司法》及《浙江正泰电器股份有限公司章程》的规定。会议由吴炳池先生主持。

  出席会议的监事对以下议案进行了审议并以记名投票的方式表决通过了以下议案：

  审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》

  同意3票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》，选举吴炳池为公司第五届监事会主席。

  特此公告。

  浙江正泰电器股份有限公司监事会

  二○一○年五月十二日