证券代码：600882 证券简称：大成股份 编号：临2010-010

山东大成农药股份有限公司

2009年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 本次会议无修改提案的情况

● 本次会议无新增提案提交表决

● 本次会议议案全部获得通过

● 2010年4月22日，公司董事会在《上海证券报》公告了召开本次股东大会的通知

一、会议的召开和出席情况

本公司于2010年5月12日在公司三楼会议室召开了2009年度股东大会，出席会议的股东及股东授权代表共10人，代表股份 65310865股，占公司有表决权总股份的 30.56 %，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，副董事长许伟先生主持了本次会议，公司董事、监事及高级管理人员列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用记名投票表决方式进行，审议并通过了如下决议：

1、审议通过了《2009年度董事会工作报告》；

表决结果：同意票65310865股，占出席会议股东所代表有表决权股份数的100 %，反对票 0股，弃权票0 股。

2、审议通过了《2009年度监事会工作报告》；

表决结果：同意票65310865股，占出席会议股东所代表有表决权股份数的100 %，反对票 0股，弃权票0 股。

3、审议通过了《公司2009年年度报告及报告摘要》；

表决结果：同意票65310865股，占出席会议股东所代表有表决权股份数的100 %，反对票 0股，弃权票0 股。

4、审议通过了《公司2009年度财务决算报告》；

表决结果：同意票65310865股，占出席会议股东所代表有表决权股份数的100 %，反对票 0股，弃权票0 股。

5、审议通过了《公司2010年度财务计划报告》；

表决结果：同意票65310865股，占出席会议股东所代表有表决权股份数的100 %，反对票 0股，弃权票0 股。

6、审议通过了《公司2009年度利润分配预案》；

经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，本公司2009年度实现归属于母公司所有者的净利润10，876，991.25元（其中：母公司实现净利润5，141，961.41元）。加年初未分配利润-71，103，962.19 元，实际可供股东分配的利润为-60226970.94元。鉴于本年度未分配利润仍为负值，公司计划2009年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本方案。

表决结果：同意票65310865股，占出席会议股东所代表有表决权股份数的100 %，反对票 0股，弃权票0 股。

7、审议通过了《关于前期会计差错更正情况说明的议案》；

表决结果：同意票65310865股，占出席会议股东所代表有表决权股份数的100 %，反对票 0股，弃权票0 股。

8、审议通过了《关于续聘会计师事务所、支付会计师事务所2009年度审计报酬的议案》；

公司决定继续聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司作为公司2010年度会计报告审计机构、支付中瑞岳华会计师事务所有限公司2009年度审计报酬40万元人民币。

表决结果：同意票65310865股，占出席会议股东所代表有表决权股份数的100 %，反对票 0股，弃权票0 股。

9、审议通过了《关于2010年度日常关联交易预计情况的议案》；

表决结果：关联人为中国化工农化总公司的，股东中国化工农化总公司回避表决，同意票44148股，占出席会议股东所代表有表决权股份数的 100%，反对票0股，弃权票 0 股。

关联人为中国化工农化总公司之外的其他公司的，股东许伟回避表决，同意票65299133股，占出席会议股东所代表有表决权股份数的 100%，反对票0股，弃权票 0 股。

10、审议通过了《关于为淄博合力化工有限公司提供担保的议案》；

本公司（含公司的控股子公司）决定为淄博合力化工有限公司提供不超过1500万元人民币的贷款担保，期限3年。

表决结果：股东许伟回避表决，同意票65299133股，占出席会议股东所代表有表决权股份数的100 %，反对票 0股，弃权票0 股。

11、审议通过了《关于更换董事的议案》；

张庆宽先生不再担任公司董事和董事长职务。

表决结果：同意票65310865股，占出席会议股东所代表有表决权股份数的100 %，反对票 0股，弃权票0 股。

王继文先生当选公司董事。

表决结果：同意票65310865股，占出席会议股东所代表有表决权股份数的100 %，反对票 0股，弃权票0 股。

12、审议通过了《关于与中国化工财务有限公司签订金融服务协议的议案》

为了进一步优化公司财务管理工作，提高资金使用效率，降低融资成本和融资风险，公司决定与中国化工财务有限公司（以下简称中化工财务）签订金融服务协议，由其为公司提供相关金融服务。

表决结果：股东中国化工农化总公司回避表决，同意票44148股，占出席会议股东所代表有表决权股份数的 100%，反对票0股，弃权票 0 股。

本次股东大会，公司聘请北京市中银律师事务所吴广红、林海燕律师见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

三、备查文件

1、山东大成农药股份有限公司2009年度股东大会会议记录及会议决议；

2、北京市中银律师事务所关于山东大成农药股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书。

山东大成农药股份有限公司

2010年5月12日

证券代码：600882 证券简称：大成股份 编号：临2010-011

山东大成农药股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东大成农药股份有限公司第七届董事会第七次会议通知于2010年5月2日以书面、电子邮件方式发出，于2010年5月12日在公司三楼会议室召开，本次会议应到董事 9人，实到董事 9人，监事会全体成员、高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事王继文先生主持，经过充分讨论，以举手表决的方式通过了以下决议：

1、审议通过了《关于选举董事长的议案》；

选举王继文先生为公司第七届董事会董事长。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于更换董事会战略委员会委员的议案》；

选举王继文先生为公司第七届董事会战略委员会委员。经战略委员会提议，董事会同意王继文先生担任该委员会主任委员。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于更换董事会提名委员会委员的议案》；

选举王继文先生为公司第七届董事会提名委员会委员。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于更换董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

选举王继文先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《关于更换董事会审计委员会委员的议案》。

选举王继文先生为公司第七届董事会审计委员会委员。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《关于增补2010年度日常关联交易计划的议案》。

根据公司经营工作的需要，公司2010年将与山东蓝星东大化工有限公司进行日常关联交易，预计金额为6600万元人民币。

有关该项议案的详细内容见同日刊登在《上海证券报》的公司公告（公告编号：临2010-012）。

关联董事王继文回避表决，表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

以上议案中第6项尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东大成农药股份有限公司董事会

2010年5月12日

证券代码：600882 证券简称：大成股份 编号：临2010-012

山东大成农药股份有限公司

关于增补2010年度日常关联交易计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 关联交易概述

经第七届董事会第七次会议选举，王继文先生担任本公司董事长。因王继文先生同时担任山东蓝星东大化工有限公司董事长，故本公司与山东蓝星东大化工有限公司交易行为即构成关联交易，因此增补2010年度日常关联交易计划，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	按产品划分	关联人	2010年度预计总金额
销售货物	氯气等	山东蓝星东大化工有限公司	3600
采购货物	化工原料	山东蓝星东大化工有限公司	3000
合计			6600

二、关联方介绍和关联关系

关联方名称	基本情况	与本公司关联关系
山东蓝星东大化工有限公司	注册资本：1.5亿元人民币 经营范围：许可经营项目：1，2—环氧丙烷、1，2—二氯丙烷生产、销售，甲苯—2，4—二异氰酸酯（TDI）销售。一般经营项目：聚醚多元醇生产、销售；化工产品（不含危险、易制毒化学品）销售；货物、技术进出口业务。	受同一关联自然人控制

履约能力分析：该关联企业目前经营状况良好，以前年度与公司的业务往来款项结算及时，具有较强的偿还债务能力。

三、定价政策和定价依据

本公司与关联方的交易将遵循独立核算的原则和遵循公开、公平、合理、平等的原则，根据市场行情双方协商确定。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

本公司与关联企业同为化工行业或相关行业，产品存在上下游关系，日常经营业务联系比较密切，通过本方式进行交易可以减少中间环节，节约购销费用。上述关联交易在平等、互利的基础上进行，没有损害公司及其他股东利益，对公司2010年度经营成果和财务状况不会产生不利影响，不会影响公司的独立性。

五、关联交易审议程序

公司第七届董事会于2010年5月12日召开了第七次会议，审议通过了《关于增补2010年度日常关联交易计划的议案》。公司董事会成员王继文为关联董事，回避了表决。表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。

六、独立董事意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易事项构成关联交易。本公司独立董事王小明、孙叔宝、王廷山仔细阅读了公司提供的相关资料，就有关情况向公司控股股东进行了询问，并出具独立意见如下：

（1）、公司的上述关联交易属合理、合法的经济行为，是公司生产活动所必需。交易价格为市场价格，本公司的其他股东不会因此遭受任何损失。

（2）、董事会对上述关联交易表决程序符合相关规定，体现了公开、公平、合理、平等的原则，因此我们同意将上述关联交易提交公司股东大会审议。

七、备查文件目录

1、公司第七届董事会第七次会议决议；

2、独立董事关于增补2010年度日常关联交易计划的事前认可意见书和独立意见。

特此公告。

山东大成农药股份有限公司董事会

2010年5月12日

证券代码：600882 证券简称：大成股份 编号：临2010-013

山东大成农药股份有限公司

第七届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东大成农药股份有限公司第七届监事会于2010年5月12日在公司会议室召开了第六次会议，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席佘志莉主持，经认真审议，以举手表决的方式通过了如下决议：

审议通过了《关于增补2010年度日常关联交易计划的议案》。

监事会认为：增补的2010年度日常关联交易计划是在平等互利的基础上进行的，没有损害公司及其它股东的利益，也不会影响公司的独立性。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

特此公告。

山东大成农药股份有限公司监事会

2010年5月12日