2009年度股东大会决议公告
证券代码：600163 股票简称：福建南纸 编号：2010－018
福建省南纸股份有限公司
2009年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重要内容提示
1、本次会议不存在否决提案的情况
2、本次会议不存在修改提案的情况
3、本次会议无新提案提交表决的情况
二、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2010年5月13日 14:00
网络投票时间：2010年5月13日 9:30～11:30和13:00～15:00
2、现场会议地点：南平星光大厦会议室
3、会议主持人：公司董事长黄金镖先生
会议召集人：公司董事会
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
4、会议出席情况：本次会议参加表决的股东及股东代表共计44人，代表股份合计289,098,725股，占公司股份总数的40.07%。其中：
（1）据统计，参加现场投票的股东及股东代表共计5人，代表股份共计286,151,413股，占公司有表决权总股份数的39.67%。
（2）参加网络投票的流通股股东共39人，代表股份2,947,312股，占公司有表决权总股份数的0.41%。
公司董事、监事、高级管理人员和见证律师也出席了本次会议。
三、会议议案审议情况
会议采取记名投票表决方式，审议通过以下决议：
1、审议通过了《公司2009年度董事会工作报告》
投票表决结果：同意287,101,726股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的99.31%；反对1,116,799股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0.39%；弃权880,200股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0.30%。
2、审议通过了《公司2009年度监事会工作报告》
投票表决结果：同意287,058,579股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的99.29%；反对1,095,799股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0.38%；弃权944,347股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0.33%。
3、审议通过了《公司2009年度财务决算报告》
投票表决结果：同意287,036,079股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的99.29%；反对1,717,999股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0.59%；弃权344,647股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0.12%。
4、审议通过了《公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
鉴于报告期末，母公司累计可供股东分配的利润为负数，无利润分配来源，为此，大会同意2009年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
投票表决结果：同意287,056,379股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的99.29%；反对1,212,999股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0.42%；弃权829,347股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0.29%。
5、审议通过了《公司2009年年度报告和年度报告摘要》
投票表决结果：同意287,036,079股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的99.29%；反对1,074,299股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0.37%；弃权988,347股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0.34%。
6、审议通过了《聘请公司2010年度财务审计机构的议案》，大会同意继续聘请福建华兴会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构，年审计费用（含子公司）为63万元，聘期一年。
投票表决结果：同意287,036,079股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的99.29%；反对1,242,099股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0.43%；弃权820,547股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0.28%。
7、审议通过了《拟继续将公司2007年非公开发行股票部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》
目前根据公司募集资金投向的项目资金使用情况，大会同意在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，在前次股东大会批准的不超过3.5亿元募集资金补充流动资金到期归还至募集资金专户后，继续将不超过2.5亿元的募集资金用于补充公司流动资金，使用期限从2010年5月14日至2010年11月13日。
投票表决结果：同意287,115,979股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的99.31%；反对1,100,699股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0.38%；弃权882,047股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0.31%。
8、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》
原第四十一条修改为：持有公司百分之五以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生之日，向公司作出书面报告。
投票表决结果：同意287,085,979股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的99.30%；反对1,042,899股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0.36%；弃权969,847股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0.34%。
9、审议通过了《关于继续为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案》
大会同意公司为董事、监事及高级职员购买“董事及高级职员责任保险”，全部人员年缴纳保险费为人民币10万元，保险期限为3年。
投票表决结果：同意286,254,613股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的99.02%；反对1,423,499股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0.49%；弃权1,420,613股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0.49%。
10、听取审议2009年度独立董事述职报告
四、律师见证情况
本次股东大会经北京市大成律师事务所福州分所律师现场见证，并出具《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律和规范性文件、《公司章程》的相关规定，出席会议人员、召集人的资格和股东大会表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、福建省南纸股份有限公司2009年度股东大会决议
2、北京市大成律师事务所福州分所律师法律意见书
特此公告。
福建省南纸股份有限公司董事会
二O一O年五月十三日
证券代码：600163 股票简称：福建南纸 编号：2010－019
福建省南纸股份有限公司
临时董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建省南纸股份有限公司（以下简称公司）临时董事会于2010年5月13日下午15:00在南平星光大厦会议室召开，会议应到董事9人，亲自出席董事9 人，公司监事3人，实到3人列席了会议，公司财务总监、董事会秘书等高管人员列席了会议，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄金镖先生主持，审议通过了《关于为公司控股子公司深圳市龙岗闽环实业有限公司三年期流动资金借款提供担保的议案》。
公司控股子公司深圳市龙岗闽环实业有限公司（以下简称闽环公司），根据其生产经营的需要，拟向银行申请三年期流动资金借款3000万元。为满足其生产经营的需要，会议同意公司为闽环公司向银行申请三年期流动资金借款提供担保，担保金额为人民币3000万元，担保期限为3年，担保方式为连带责任担保。截止2010年5月13日，公司累计对外担保金额为人民币3000万元，占2009年末公司净资产的1.59%。
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。
特此公告。
福建省南纸股份有限公司董事会
二O一O年五月十三日
证券代码：600163 股票简称：福建南纸 编号：2010－020
福建省南纸股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人名称：深圳市龙岗闽环实业有限公司（以下简称“闽环公司”）
● 本次担保数量：人民币3,000万元
● 本次是否有反担保：无
● 对外担保累计数量：截至本公告日止，公司对外担保累计金额为人民币3,000万元
● 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日止，公司无逾期对外担保
一、担保情况概述
为满足闽环公司生产经营的需要，公司拟为闽环公司向银行申请三年期流动资金借款提供担保，担保金额为人民币3000万元，担保期限为3年，担保方式为连带责任担保。
截至本公告日止，公司对外担保累计金额为人民币3,000万元。
按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）的相关规定，该事项已经公司2010年5月13日召开的临时董事会会议审议通过。
二、被担保人基本情况
深圳市龙岗闽环实业有限公司为公司控股子公司，地处深圳市龙岗区坪山镇，主营业务：箱板、纸箱、彩印等，注册资本6000万元，其中：公司拥有其注册资本93.33%的权益，公司控股子公司福建南平市南方工贸有限公司和福州紫光贸易有限公司各拥有其注册资本3.33%的权益。截止2009年12月31日，闽环公司总资产11726万元，净资产9450万元，资产负债率为19.41%，2009年实现营业收入15960万元，利润总额562万元。
三、担保协议的主要内容
为确保闽环公司正常经营，公司为闽环公司向银行申请三年期流动资金借款提供担保，担保金额为人民币3000万元，担保期限为3年，担保方式为连带责任担保。
四、董事会意见
公司2010年5月13日召开的临时董事会会议审议通过了《关于为公司控股子公司深圳市龙岗闽环实业有限公司三年期流动资金借款提供担保的议案》，同意为闽环公司三年期流动资金借款3000万元提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日止，公司对外担保累计金额为人民币3,000万元，无逾期对外担保。
六、备查文件目录
1、公司临时董事会会议决议；
2、被担保人营业执照复印件。
特此公告。
福建省南纸股份有限公司董事会
二O一O年五月十三日