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    吉林华微电子股份有限公司
    2009年度股东大会决议公告
    2010-05-14       来源:上海证券报      

      股票代码:600360   股票简称:华微电子   公告编号:临2010-008号

      吉林华微电子股份有限公司

      2009年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。

      重要内容提示:

      ●本次临时股东大会召开期间无否决或修改提案情况;

      ●本次临时股东大会无新提案提交表决。

      一、会议召开和出席情况

      1、召开时间:2010年5月13日上午9:00时

      2、召开地点:公司本部会议室

      3、召开方式:现场投票表决

      4、召 集 人:公司董事会

      5、主 持 人:夏增文董事长

      6、出席会议的股东及股东代表共3名,代表有表决权的股份147,618,046股,占公司已发行股份总数的28.30%。

      7、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及有关法规的规定,会议召开合法有效。

      二、提案审议情况

      本次会议以记名投票的方式逐项表决并通过如下决议:

      1、审议《吉林华微电子股份有限公司2009年度董事会工作报告》;

      赞成票147,618,046股,占出席会议有表决权股份总数100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数0%。

      2、审议《吉林华微电子股份有限公司2009年度监事会工作报告》;

      赞成票147,618,046股,占出席会议有表决权股份总数100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数0%。

      3、审议《吉林华微电子股份有限公司2009年度财务决算报告》;

      赞成票147,618,046股,占出席会议有表决权股份总数100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数0%。

      4、审议《吉林华微电子股份有限公司2009年年度报告》及其摘要;

      赞成票147,618,046股,占出席会议有表决权股份总数100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数0%。

      5、审议《吉林华微电子股份有限公司2009年度利润分配预案的报告》;

      赞成票147,618,046股,占出席会议有表决权股份总数100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数0%。

      6、审议《关于续聘上海众华沪银会计师事务所为公司审计机构的议案》;

      赞成票147,618,046股,占出席会议有表决权股份总数100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数0%。

      7、审议《关于公司2010年度银行授信额度的提案,并授权公司董事长在额度内签署有关贷款协议的议案》;

      赞成票147,456,064股,占出席会议有表决权股份总数99.89%;反对票161,982股,占出席会议有表决权股份总数0.11%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数0%。

      8、审议《关于为相关控股子公司提供担保的议案》。

      赞成票147,618,046股,占出席会议有表决权股份总数100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数0%。

      三、律师出具的法律意见

      1、律师事务所名称:北京市君泽君律师事务所

      2、律师姓名:王冰

      3、结论性意见:吉林华微电子股份有限公司2009年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序等事项均符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的有关规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

      四、备查文件

      1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议;

      2、北京市君泽君律师事务所出具的法律意见书;

      3、本次临时股东大会会议资料详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

      特此公告。

      吉林华微电子股份有限公司

      董事会

      二O一O年五月十三日