证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2010-015

山东新北洋信息技术股份有限公司

2009年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、重要提示

1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

2、本次股东大会以现场投票方式召开。

二、会议的召开和股东出席情况

山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2009年度股东大会于2010年5月13日上午9:00在山东省威海市高技区火炬路169号新北洋办公楼四楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，董事长门洪强先生主持。出席会议的股东及股东授权代表35名，代表有表决权的股份数为105,217,404股，占公司股份总数的70.14%。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。

三、会议表决情况

会议以现场记名投票的表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

1、审议并通过《2009年度董事会工作报告》

表决结果：同意105,217,404股，占有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

2、审议并通过《2009年度监事会工作报告》

表决结果：同意105,217,404股，占有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

3、审议并通过《2009年度财务决算报告》

表决结果：同意105,217,404股，占有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

4、审议并通过《2009年度利润分配方案》

经国富浩华会计师事务所有限公司审计，公司2009年度净利润为82,131,091.28元，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余公积金8,213,109.13元、5%的任意盈余公积金4,106,554.56元，加上以前年度未分配利润38,828,188.76元，2009年度可供股东分配的利润为108,639,616.35元。

同意以首次公开发行股票后总股本150,000,000股为基准，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。

表决结果：同意105,217,404股，占有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

5、审议并通过《2010年度经营计划》

表决结果：同意105,217,404股，占有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

6、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意聘请国富浩华会计师事务所有限公司作为公司2010年度审计机构。

《关于续聘会计师事务所的公告》及独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意105,217,404股，占有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

7、审议并通过《关于2010年日常经营关联交易的议案》

审议事项一：《北洋集团为公司提供水电、物业管理、职工宿舍、中央空调等综合服务的关联交易》

关联股东威海北洋电气集团股份有限公司回避表决，表决结果：同意84,652,704股，占有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

审议事项二：《公司向山东华菱和华菱光电采购TPH和CIS的关联交易》

关联股东威海北洋电气集团股份有限公司回避表决，表决结果：同意84,652,704股，占有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

审议事项三：《公司向宝岩电气采购原配件的关联交易》和《新康威为公司提供外协加工的关联交易》

关联股东威海北洋电气集团股份有限公司回避表决，表决结果：同意84,652,704股，占有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

审议事项四：《新北洋数码科技向诺恩开创销售自助服务设备的关联交易》

表决结果：同意105,217,404股，占有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

《关于2010年度日常经营关联交易的公告》及独立董事关于2010年度日常经营关联交易的独立意见刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8、审议并通过《关于调整董事、监事津贴的议案》

同意公司将独立董事津贴由原3万元/年提高到6万元/年（含税），其他董事、监事津贴从2010年起将不再发放。

独立董事关于调整董事、监事津贴的独立意见刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意105,217,404股，占有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

9、审议并通过《关于制定〈累积投票制度实施细则〉的议案》

《累积投票制度实施细则》刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意105,217,404股，占有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

10、审议并通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

《董事会议事规则》刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意105,217,404股，占有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

11、审议并通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

《股东大会议事规则》刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意105,217,404股，占有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

12、审议并通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

《关联交易决策制度》刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意105,217,404股，占有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

13、审议并通过《关于修订〈对外担保制度〉的议案》

《对外担保制度》刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意105,217,404股，占有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

14、审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

《公司章程》及《关于修订公司章程的公告》刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意105,217,404股，占有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

四、独立董事述职情况

本次股东大会上，公司独立董事向大会作了2009年度述职报告。

《独立董事2009年度述职报告》刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、律师出具的法律意见

公司法律顾问上海市锦天城律师事务所胡家军律师、张知学律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《关于山东新北洋信息技术股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

六、备查文件

1、山东新北洋信息技术股份有限公司2009年度股东大会决议。

2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于山东新北洋信息技术股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2010年5月13日

证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2010-016

山东新北洋信息技术股份有限公司

2010年第一次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2010年第一次临时董事会通知于2010年5月10日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体董事，会议于2010年5月13日在山东省威海市高技区火炬路169号新北洋办公楼四楼第七会议室召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议由董事长门洪强先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。

2010年第一次临时董事会决议：

1、审议并通过《关于控股子公司对外投资的议案》

同意公司控股子公司威海新北洋数码科技股份有限公司以自有资金出资2,120万元向其参股公司北京诺恩开创科技有限公司增资。

本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于控股子公司对外投资的公告》刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2010年5月13日

证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2010-017

山东新北洋信息技术股份有限公司

关于控股子公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

公司控股子公司威海新北洋数码科技股份有限公司（简称“数码科技”）拟以自有资金出资2,120万元向其参股公司北京诺恩开创科技有限公司（简称“诺恩开创”）增资（其中2,000万元计入诺恩开创注册资本，120万元计入资本公积）。增资完成后诺恩开创注册资本由3,000万元增至5,000万元。本次增资以诺恩开创2009年底每股净资产作为数码科技认缴出资额的计算依据。

本次投资事项已经2010年5月13日召开的公司2010年第一次临时董事会审议通过。根据《公司章程》有关规定，本次投资事项涉及金额属于公司董事会决策权限，无需股东大会审议。本次投资不构成关联交易。

二、投资标的的基本情况

1、诺恩开创增资前基本情况

公司名称：北京诺恩开创科技有限公司

注册日期：2008年12月8日

注册资本：3,000万元

法定代表人：肖骏

住所：北京市海淀区北三环中路31号凯奇大厦1205室

经营范围：计算机软硬件、计算机外部设备、自助设备的开发、生产、销售与服务；计算机系统集成、技术咨询、技术服务；自助设备租赁与运营；货物进出口、技术进出口；企业形象策划；组织文化艺术交流活动；信息咨询（不含中介服务）；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；销售机械设备、电子产品、五金交电、建筑材料、金属制品、化工产品、通讯器材、百货、办公品、工艺品、服装服饰。

主要业务：诺恩开创专注于中国通信行业自助服务领域，向通信运营商专业提供自助服务终端系列产品和应用解决方案，是中国通信行业领先的自助服务解决方案提供商。

财务指标：截止2009年12月31日，诺恩开创总资产6,792.55万元，净资产3,166.83万元，2009年实现净利润183.07万元（上述数据经国富浩华会计师事务所有限公司审计）。

2、诺恩开创增资前后股东情况

序号	股东名称	增资前		增资后
		出资额（万元）	持股比例	出资额（万元）	持股比例
1	威海新北洋数码科技股份有限公司	1,050	35%	3,050	61%
2	肖骏	1,200	40%	1,200	24%
3	吴为民	225	7.5%	225	4.5%
4	李军	225	7.5%	225	4.5%
5	倪继超	90	3%	90	1.8%
6	曹春来	90	3%	90	1.8%
7	孙建宇等39名自然人股东	120	4%	120	2.4%
合计		3,000	100%	5,000	100%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

数码科技向诺恩开创增资后，持股比例由原来的35%提高到61%，成为其控股股东，符合公司发展战略的要求。有利于公司直接掌控终端客户，及时响应和满足客户需求，提高市场竞争力，加快新北洋在自助服务设备领域的发展步伐；有利于规避和减少公司的关联交易，提升公司治理水平。有利于公司资源的整合，建立更加稳定的研发、生产、销售和服务一体化产品供应链，降低财务和管理成本，提高运营效率。

如果诺恩开创实现不了预期的经营业绩，将会影响公司的投资收益，为规避上述风险，公司将积极与诺恩开创紧密沟通，努力实现公司资本的长期增长和股东利益的最大化

四、备查文件

1、新北洋2010年第一次临时董事会决议

2、国富浩华会计师事务所有限公司出具的《关于北京诺恩开创科技有限公司2009年度审计报告》

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2010年5月13日