证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱B股 编号：临2010-010

  上海氯碱化工股份有限公司

  关于2009年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开和出席情况

上海氯碱化工股份有限公司于2010年5月13日上午9：00在上海宛平宾馆四楼多功能厅召开2009年度股东大会。出席本次股东大会的股东和授权代理人有51 名，代表股份596,643,366股，占公司总股本的51.5949%。B股股东有25名，代表股份4,100,439股。董事长李军先生主持了大会。公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司高管及相关人员列席了本次会议。大会的召开符合《公司法》和《公司章程》规定的相关程序。

二、提案审议情况

与会股东和授权代理人认真审议了股东大会的十项议案，以记名投票的方式表决通过了十三项表决事项。表决结果如下：

一、听取和审议《2009年年度报告及其摘要》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	596,643,366	596,341,580	1,386	300,400	99.9494%
A股股东	592,542,927	592,541,751	286	890	99.9998%
B股股东	4,100,439	3,799,829	1,100	299,510	92.6688%

二、听取和审议《2009年董事会工作报告》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	596,643,366	596,637,080	1,386	4,900	99.9989%
A股股东	592,542,927	592,541,751	286	890	99.9998%
B股股东	4,100,439	4,095,329	1,100	4,010	99.8754%

三、听取和审议《2009年监事会工作报告》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	596,643,366	596,637,080	1,386	4,900	99.9989%
A股股东	592,542,927	592,541,751	286	890	99.9998%
B股股东	4,100,439	4,095,329	1,100	4,010	99.8754%

四、听取和审议《关于2009年度财务决算与2010年度财务预算的议案》

1. 关于2009年度财务决算的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	596,643,366	596,341,580	1,386	300,400	99.9494%
A股股东	592,542,927	592,541,751	286	890	99.9998%
B股股东	4,100,439	3,799,829	1,100	299,510	92.6688%

2. 关于2010年度财务预算的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	596,643,366	596,341,580	1,386	300,400	99.9494%
A股股东	592,542,927	592,541,751	286	890	99.9998%
B股股东	4,100,439	3,799,829	1,100	299,510	92.6688%

五、听取和审议《关于2010年度对外担保额度的议案》

1. 关于为控股股东的子公司担保（该事项为关联交易事项，关联股东回避表决）

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	8,154,279	8,147,993	1,386	4,900	99.9229%
A股股东	4,053,840	4,052,664	286	890	99.9710%
B股股东	4,100,439	4,095,329	1,100	4,010	99.8754%

2. 关于为参股公司的担保

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	596,643,366	596,637,080	1,386	4,900	99.9989%
A股股东	592,542,927	592,541,751	286	890	99.9998%
B股股东	4,100,439	4,095,329	1,100	4,010	99.8754%

六、听取和审议《关于2010年度申请融资授信额度的议案》

1. 关于向银行融资的授信额度

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	596,643,366	596,637,080	1,386	4,900	99.9989%
A股股东	592,542,927	592,541,751	286	890	99.9998%
B股股东	4,100,439	4,095,329	1,100	4,010	99.8754%

2. 关于向华谊集团借款的额度（该事项为关联交易事项，关联股东回避表决）

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	8,154,279	8,147,993	1,386	4,900	99.9229%
A股股东	4,053,840	4,052,664	286	890	99.9710%
B股股东	4,100,439	4,095,329	1,100	4,010	99.8754%

七、听取和审议《关于2009年利润分配的预案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	596,643,366	596,522,980	1,386	119,000	99.9798%
A股股东	592,542,927	592,541,751	286	890	99.9998%
B股股东	4,100,439	3,981,229	1,100	118,110	97.0928%

八、听取和审议《关于预计2010年度日常关联交易的议案》（该议案为关联交易事项，关联股东回避表决）

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	8,154,279	8,147,993	1,386	4,900	99.9229%
A股股东	4,053,840	4,052,664	286	890	99.9710%
B股股东	4,100,439	4,095,329	1,100	4,010	99.8754%

九、听取和审议《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所2009年报酬的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	596,643,366	596,637,080	1,386	4,900	99.9989%
A股股东	592,542,927	592,541,751	286	890	99.9998%
B股股东	4,100,439	4,095,329	1,100	4,010	99.8754%

十、听取和审议《关于支付独立董事、外部董事2010年津贴的预案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	596,643,366	596,633,080	5,386	4,900	99.9983%
A股股东	592,542,927	592,541,751	286	890	99.9998%
B股股东	4,100,439	4,091,329	5,100	4,010	99.7778%

本次股东大会由上海市广庭律师事务所律师俞云鹤先生见证并出具法律意见书，其认为本次股东大会的召集召开程序、召集人和出席会议人员的资格、大会的表决程序和选举过程，均符合法律、法规、规则和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司

二O一O年五月十四日