证券代码：002082 证券简称：栋梁新材 公告编号：2010-27

  浙江栋梁新材股份有限公司第四届董事会十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江栋梁新材股份有限公司第四届董事会十六次会议，事先以电话通知的形式发出会议通知。会议于2010年5月12日（星期三）16：00 在浙江栋梁新材股份有限公司织里厂区行政楼四楼会议室召开。应到董事9名，实到董事8名，独立董事肖今声因故缺席（因在外地工作，无法及时赶回参加。未授权、未表决）。监事及部分高管列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  本次会议由董事长陆志宝先生主持。

  与会董事经过讨论，以7票同意,1票反对（董事徐引生因对该事项持有异议投反对票），0 票弃权审议并通过了《浙江栋梁新材股份有限公司关于免除徐引生先生总经理职务的议案》。

  与会董事经过讨论，以7 票同意,1票反对（董事徐引生因对该事项持有异议投反对票），0 票弃权审议并通过了《浙江栋梁新材股份有限公司关于董事长陆志宝先生兼任总经理的议案》。

  公司董事会从维护企业正常生产秩序，保持业绩稳定增长的角度考虑，做出徐引生先生不再担任公司总经理职务的安排。从即日起，本公司总经理一职由董事长陆志宝先生兼任。原总经理徐引生先生仍为公司董事。

  特此公告

  浙江栋梁新材股份有限公司董事会

  二○一○年五月十三日