证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2010-015

  岳阳兴长石化股份有限公司

  第三十六次(2009年度)股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况

  一、会议召开情况

  1、召开时间：2010年5月13日上午10时

  2、召开地点：岳阳市金鹗中路康特大厦十二楼会议室

  3、召开方式：现场投票

  4、召集人：本公司董事会

  5、主持人：公司董事长侯勇先生

  6、本次会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  出席本次会议的股东及授权代表共5人，代表87,829,700股，占公司总股本193,712,443股的45.34％。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

  三、会议表决情况

  1、审议通过了《董事会工作报告》

  表决结果：87,829,700股同意、0股反对、0股弃权、同意率占100％。

  2、审议通过了《监事会工作报告》

  表决结果：87,829,700股同意、0股反对、0股弃权、同意率占100％。

  3、审议通过了《公司2009年财务决算报告》

  表决结果：87,829,700股同意、0股反对、0股弃权、同意率占100％。

  4、审议通过了《公司2009年年度报告及摘要》

  表决结果：87,829,700股同意、0股反对、0股弃权、同意率占100％。

  5、审议通过了《公司2009年利润分配预案》

  公司2009年实现归属于母公司所有者的净利润为50,888,449.90元, 提取法定盈余公积金5,939,457.79元，加年初未分配利润72,833,963.81元及其他资本公积金转入110,201.24元，减当年已分配红利38,742,488.60，本年度末可供股东分配利润为79,150,668.56元。

  本年度利润分配预案为：以公司2009年末的总股本193,712,443.00元为基数，向全体股东每10股派发现金2.00元(含税)，共派发现金红利38,742,488.60元。剩余未分配利润40,408,179.96留存到下一年度分配。资本公积金不转增股本。

  表决结果：87,829,700股同意、0股反对、0股弃权、同意率占100％。

  6、审议通过了《关于支付2009年度审计报酬和聘请2010年度审计机构的报告》

  （1）拟支付华寅会计师事务所有限责任公司2009年度财务报告审计报酬37万元。会计师事务所为公司提供审计服务期间的差旅费由公司承担。

  表决结果：87,829,700股同意、0股反对、0股弃权、同意率占100％。

  （2）续聘华寅会计师事务所有限责任公司为公司2010年度审计机构，聘请期间的酬金，按照物价部门核定的收费标准和公司确定的支付会计师事务所报酬的决策程序支付。

  表决结果：87,829,700股同意、0股反对、0股弃权、同意率占100％。

  7、审议通过了《关于与第一大股东关联方日常关联交易的议案》

  关联股东中国石化集团资产经营管理有限公司予以回避：

  （1）2010年度预计向第一大股东关联方采购原辅材料及接受劳务合计89745万元。

  表决结果：42,379,700股同意、0股反对、0股弃权、同意率占100％。

  （2）2010年预计向第一大股东关联方销售化工原料合计49700万元。

  表决结果：42,379,700股同意、0股反对、0股弃权、同意率占100％。

  四、会议其他情况

  受公司独立董事彭时代、万里明先生的委托，独立董事黄文锋先生代表全体独立董事向本次股东大会进行了述职。

  五、律师对本次股东大会的法律意见

  1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所

  2、律师姓名：蔡波

  3、结论性意见：公司第三十六次（2009年度）股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；公司第三十六次（2009年度）股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司第三十六次（2009年度）股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、本次股东大会决议；

  2、湖南启元律师事务所《关于岳阳兴长石化股份有限公司第三十六次（2009年度）股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  岳阳兴长石化股份有限公司董事会

  二○一○年五月十三日