2009年年度股东大会决议公告
证券代码：600100 证券简称：同方股份 编号：临2010-022
同方股份有限公司
2009年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容指示：
●本次会议无否决或修改议案的情形
●无新提案提交情况
同方股份有限公司于2010年5月12日在清华同方科技广场A座三层会议室召开2009年年度股东大会。出席会议并行使表决权的股东及股东授权委托代表人数19人，代表股票288,991,057股，占本公司有表决权股票总数的29.58 %，符合公司法和公司章程的规定。
会议由董事长荣泳霖先生主持，经大会审议及出席股东对下述议案之表决，产生如下决议：
一、审议通过了《2009年年度报告摘要及正文》
赞成：288,991,057股；反对：0股；弃权：0股。同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的100%。
二、审议通过了《2009年董事会年度工作报告》
赞成：288,991,057股；反对：0股；弃权：0股。同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的100%。
三、审议通过了《2009年独立董事述职报告》
赞成：288,991,057股；反对：0股；弃权：0股。同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的100%。
四、审议通过了《2009年监事会年度工作报告》
赞成：288,991,057股；反对：0股；弃权：0股。同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的100%。
五、审议通过了《2009年度财务决算报告》
赞成：288,991,057股；反对：0股；弃权：0股。同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的100%。
六、审议通过了《关于2009年利润分配和资本公积不转增股本的预案》
赞成：288,883,657股；反对：107,400股；弃权：0股。同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的99.96%。
七、审议通过了《关于继聘信永中和会计师事务所作为2010年审计机构及支付其2009年审计费用的议案》
1、同意继续聘任信永中和会计师事务所做为公司2010年审计机构
赞成：288,991,057股；反对：0股；弃权：0股。同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的100%。
2、同意支付信永中和会计师事务所2009年审计报酬
赞成：288,991,057股；反对：0股；弃权：0股。同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的100%。
八、审议通过了《关于董事会换届选举》的议案
1、审议通过了选举荣泳霖先生担任公司董事的议案
赞成股数288,953,762股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的99.99%。
2、审议通过了选举陆致成先生担任公司董事的议案
赞成股数288,955,162股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的99.99%。
3、审议通过了选举马二恩女士担任公司董事的议案
赞成股数288,948,762股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的99.99%。
4、审议通过了选举周立业先生担任公司董事的议案
赞成股数288,948,762股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的99.99%。
5、审议通过了选举陈金占先生担任公司独立董事的议案
赞成股数288,948,762股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的99.99%。
6、审议通过了选举程凤朝先生担任公司独立董事的议案
赞成股数288,948,762股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的99.99%。
7、审议通过了选举夏斌先生担任公司独立董事的议案
赞成股数288,947,442股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的99.98。
九、审议通过了《关于监事会换届选举》的议案
1、审议通过了选举夏冬林先生担任公司监事的议案
赞成股数288,953,762股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的99.99%。
2、审议通过了选举秦蓬先生担任公司监事的议案
赞成股数288,929,974股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的99.98%。
3、审议通过了选举刘刚先生担任公司监事的议案
赞成股数288,953,762股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的99.99%。
十、审议通过了《关于2009年度日常关联交易执行情况以及2010年度日常关联交易预计的议案》
赞成：288,991,057股；反对：0股；弃权：0股。同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的100%。
十一、审议通过了《关于申请2010年年度综合授信额度及授权下属子公司使用并为其提供担保的议案》
1、审议通过关于向银行申请2010年综合授信额度及授权下属子公司使用并为其提供担保的议案
赞成：288,911,993股；反对：79,064股；弃权：0股。同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的99.97%。
2、审议通过关于为因特殊业务模式导致资产负债率超过70%的子公司提供担保的议案
赞成：288,911,993股；反对：79,064股；弃权：0股。同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的99.97%。
十二、以特别决议方式审议通过了《关于变更公司营业范围、注册地址及相应修改公司章程的议案》
赞成：288,991,057股；反对：0股；弃权：0股。同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的100%。
公司本次股东大会由北京市海问律师事务所温丽梅、胡筱芳律师现场鉴证，并出具了法律意见书。律师认为：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东（含股东授权代表）的资格和本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。
备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、律师法律意见书。
特此公告
同方股份有限公司董事会
二0一0年五月十四日
证券简称：同方股份 股票代码：600100 编号：临2010－023
同方股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
同方股份有限公司于2010年4月18日以书面方式发出了关于召开第五届董事会第一次会议的通知，会议于2010年5月12日在公司会议室召开召开，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长荣泳霖先生主持，会议讨论并一致通过了如下决议：
一、审议通过了《选举第五届董事会董事长、副董事长及聘任公司董事会秘书的议案》
选举荣泳霖先生为公司第五届董事会董事长，选举陆致成先生为公司第五届董事会副董事长。
根据董事长荣泳霖先生的提名，聘任孙岷先生为公司董事会秘书。
二、审议通过了《聘任公司高级管理人员的议案》
根据董事长荣泳霖先生的提名，聘任陆致成先生为公司总裁。
根据总裁陆致成先生的提名，聘任李健航先生、王良海先生、王明亮先生、薛霖女士、杨志明先生、赵维健先生为公司副总裁；聘任刘卫东先生任公司总会计师、财务负责人；聘任李吉生先生任公司总工程师。
以上所有议案均以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。
特此公告
同方股份有限公司董事会
2010年5月14日
附件：公司高管简历
李健航先生，41 岁，硕士，副教授，毕业于清华大学计算机系。1999 年至今，历任公司计算机公司总工程师、总经理、公司副总裁兼计算机系统本部总经理。未在股东单位和除公司子公司以外的其他单位任职或兼职。
王良海先生，45岁，硕士，毕业于清华大学热能系空气调节工程专业。1997年至今，历任公司下属同方控制工程公司总经理、公司总裁助理、公司数字电视系统本部副总经理、公司消费电子事业部总经理。未在股东单位和除公司子公司以外的其他单位任职或兼职。
王明亮先生，54岁，硕士，毕业于清华大学物理系理论物理专业。1998年至今，历任中国学术期刊（光盘版）电子杂志社副社长、社长、同方光盘股份有限公司副总经理、公司总裁助理、同方知网(北京)技术有限公司董事、总经理。未在股东单位和除公司子公司以外的其他单位任职或兼职。
薛霖女士，47岁，工商管理硕士，毕业于清华大学经济管理学院。2003年至今，历任公司对外合作部总经理、同方环境股份有限公司副董事长、公司能源环境本部副总经理、公司总裁助理。未在股东单位和除公司子公司以外的其他单位任职或兼职。
杨志明先生，62岁，高级经济师。1998年至今，历任公司下属江西无线电厂厂长、公司总裁助理、同方工业有限公司总经理。未在股东单位和除公司子公司以外的其他单位任职或兼职。
赵维健先生，45岁，硕士，毕业于清华大学微电子专业。2001年至今，历任北京同方微电子有限公司总经理、公司总裁助理。未在股东单位和除公司子公司以外的其他单位任职或兼职。
刘卫东先生，47岁，硕士，会计师。2003年至今，历任公司审计部副总经理、公司副总会计师。未在股东单位和除公司子公司以外的其他单位任职或兼职。
李吉生先生，44岁，博士，副教授，毕业于清华大学热能系。1997年6月至今，历任公司人工环境公司总经理、信息系统公司总经理、公司副总裁兼应用信息系统本部总经理。未在股东单位和除公司子公司以外的其他单位任职或兼职。
孙岷先生，42岁，硕士，毕业于清华大学经济管理学院。1997年4月至今，历任公司董事会秘书、副总裁。未在股东单位和除公司子公司以外的其他单位任职或兼职。
证券简称：同方股份 股票代码：600100 编号：临2010－024
同方股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
同方股份有限公司于2010年4月18日以书面方式发出了关于召开第五届监事会第一次会议的通知，会议于2010年5月12日在公司会议室召开，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议审议并通过了如下决议：
审议通过了《选举第五届监事会主席的议案》，同意选举夏冬林先生为公司第五届监事会主席。
上述议案均以同意票3票、反对票0票、弃权票0票通过。
特此公告
同方股份有限公司监事会
2010年5月14日