股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：临2010—020

  河南平高电气股份有限公司

  董事会公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  河南平高电气股份有限公司(下称“公司”)董事会于2010年5月12日收到公司董事林凌先生的辞职函，称其因工作和个人原因请求辞去公司第四届董事会董事的职务。

  公司董事会于2010年5月14日收到公司副总经理兼总工程师赵鸿飞先生的辞职函，称其因工作变动原因请求辞去公司总工程师职务。

  根据有关法律、法规及本公司章程的规定，林凌先生即日起不再担任公司董事职务；赵鸿飞先生即日起不再担任公司总工程师职务。

  特此公告。

  河南平高电气股份有限公司董事会

  2010年5月15日