证券代码：600522 股票简称：中天科技 编号：临2010-020

  江苏中天科技股份有限公司

  第四届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于2010年5月4日以书面形式发出了关于召开公司第四届董事会第七次会议的通知。本次会议于2010年5月14日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：

  一、审议通过了《关于中天科技与中天精密材料2010年预计发生关联交易的议案》。

  根据中天科技集团业务规划、整合情况，结合公司生产经营的实际需要，2010年，中天科技将向关联单位中天科技精密材料有限公司（以下简称“中天精密材料”）采购光纤生产原材料，预计全年交易总金额为2亿元人民币。

  中天科技与中天精密材料的关联关系为：同为中天科技集团有限公司投资控股的子公司。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  独立董事意见：公司与中天精密材料2010年关联交易预计是根据中天科技集团业务规划、整合情况，结合公司生产经营的实际需要做出的，并履行相应的审批程序，不存在损害股东利益的情形。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  特此公告。

  江苏中天科技股份有限公司

  董 事 会

  二0一0年五月十四日

  股票代码：600522 股票简称：中天科技 编号：临2010—021

  中天科技关于2010年度与中天精密材料

  预计发生关联交易的公告

  江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司对2010年度预计与中天科技精密材料有限公司（以下简称“中天精密材料”）发生关联交易的内容列示如下：

  一、关联方关系

  （一）中天科技与中天精密材料的关联关系为：中天精密材料是中天科技集团有限公司控股100%的子公司，与中天科技受同一法人控制。

  （二）中天精密材料的基本情况

  1、经营范围：光纤预制棒、光纤接插线、全光纤器件、光放大器、特种光纤、特种光缆、光学器件、光学组件制造、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务，但国家限定公司经营或国家禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务。

  2、注册资本：10856万元

  3、法定代表人：薛济萍

  4、成立日期：2000年10月25日

  （三）履约能力分析：中天精密材料依法存续经营，与本公司的交易能正常的结算。

  二、定价政策和定价依据

  本公司向中天精密材料采购原材料关联交易的定价原则是：按市场价格定价。

  三、交易目的和交易对上市公司的影响

  （一）交易目的

  公司向关联单位中天精密材料购买光纤生产原材料，根据市场价格定价，使公司在售后服务方面更有保障。

  （二）交易对本公司的影响

  为了维护公司及非关联方股东利益，针对上述关联方交易，公司与关联方签订了有关产品购销合同、生产辅助材料购销合同等协议。关联交易的价格公允、合理，公司与关联方的此次关联交易，由于严格按照关联交易定价原则执行，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

  四、2009年度关联交易情况

  公司与中天精密材料在2009年度未发生关联交易。

  五、2010年公司与关联方日常关联交易情况预测

  根据中天科技集团业务规划、整合情况，结合公司生产经营的实际需要，2010年，中天科技将向关联单位中天精密材料采购光纤生产原材料，预计全年交易总金额为2亿元人民币。

  六、关联交易的必要性和改进措施

  因公司原供应商与中天集团协议的供货渠道变更，公司需通过关联单位中天精密材料采购原先使用的光纤生产原材料，能确保原材料品质，保持光纤生产工艺稳定，提高产品产出率。

  独立董事意见：公司与中天精密材料2010年关联交易预计是根据中天科技集团业务规划、整合情况，结合公司生产经营的实际需要做出的，并履行相应的审批程序，不存在损害股东利益的情形。

  特此公告。

  江苏中天科技股份有限公司

  董 事 会

  二0一0年五月十四日