证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：2010—11

  厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“厦门国贸”、“公司”）第六届董事会二0一0年度第五次会议于二0一0年五月八日以书面方式通知全体董事，并于二0一0年五月十三日以通讯方式召开，会议由董事长何福龙先生主持。会议应到董事九人，戴亦一董事因事请假，全体监事列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

  经与会董事认真审议讨论，会议一致通过了如下决议：

  为进一步提升并优化公司港口物流业务的运营能力，深化与公司贸易业务的合作互动，综合市场环境变化及货源保障、单位成本、运力需求等综合因素，同意在2010年－2012年三年内，以不超过7000万美元的总金额购置或建造干散货船，并授权董事长决定购、造船的具体事宜。

  原公司第六届董事会二0一0年第一次会议审议通过的同意福建三钢国贸有限公司购买一艘散杂货船的议案自本议案审议通过之日起终止。

  特此公告。

  厦门国贸集团股份有限公司董事会

  二〇一〇年五月十三日