证券代码：600816 股票简称：安信信托 编号：临2010-012

  安信信托投资股份有限公司2009年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决或修改提案的情况；

● 本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

安信信托投资股份有限公司2009年度股东大会于2010年5月17日上午10点在上海肇嘉浜路777号东安路8号青松城大酒店3楼黄山厅以现场投票的方式召开；会议通知于2010年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站刊登，相关会议资料于2010年5月11日在上海证券交易所网站公开披露。

会议由董事长张春景女士主持，公司部分董事、监事及高级管理人员和公司聘请的律师出席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》与公司章程的有关规定。

参加表决的股东（股东授权代理人）共19人，共持有代表公司152,368,394(一亿五千二百三十六万八千三百九十四)股有表决权股份，占公司股份总数的33.5532%。

二、提案审议情况

会议以记名投票方式对以下提案进行了逐项审议，表决结果如下：

1、关于公司 2009 年度董事会工作报告的议案

表决结果：

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	152,368,394	152,327,096	220	41,078	99.9729%

2、关于公司 2009 年度监事会工作报告的议案

表决结果：

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	152,368,394	152,327,096	220	41,078	99.9729%

3、关于公司 2009 年度财务决算报告的议案

表决结果：

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	152,368,394	152,327,096	220	41,078	99.9729%

4、关于公司 2009 年度利润分配预案的议案

表决结果：

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	152,368,394	152,326,406	910	41,078	99.9724%

5、关于公司 2009 年年度报告及报告摘要的议案

表决结果：

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	152,368,394	152,327,096	220	41,078	99.9729%

6、关于公司 2009 年度独立董事履职报告的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	152,368,394	150,307,083	220	2,061,091	98.6472%

三、律师见证情况

本次股东大会经北京君泽君律师事务所钟向春律师现场见证,并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、其他相关法律、行政法规及《公司章程》的规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

安信信托投资股份有限公司

二○一○年五月十七日