第六届董事会第四次会议决议公告
证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2010-017
福建南平太阳电缆股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年5月17日上午10：00时以现场会议的方式，在福建省南平市工业路102号本公司会议室召开第六届董事会第四次会议。本次会议由公司董事长李云孝先生召集并主持，会议通知已于2010年5月9日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。应到董事11名，亲自参加会议董事8名，董事王龙雏先生委托董事张水利先生出席，董事孙立新先生委托董事傅赐福先生出席，独立董事陈明森先生委托独立董事徐兆基先生出席。公司监事、总裁、副总裁、内审总监、财务总监、总工程师、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经全体与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于投资设立太阳电缆（包头）有限公司的议案》，表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票。
《福建南平太阳电缆股份有限公司关于投资设立太阳电缆（包头）有限公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
福建南平太阳电缆股份有限公司董事会
二○一○年五月十七日
证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2010-018
福建南平太阳电缆股份有限公司
关于投资设立太阳电缆（包头）有限公司的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
为扩大福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）的生产经营规模，拓展我国北方市场，实现公司在全国进行产业布局的战略，公司拟在内蒙古自治区包头市投资设立太阳电缆（包头）有限公司（该名称为暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准），主要从事电线、电缆生产、制造和销售。
公司于2010年5月17日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于投资设立太阳电缆（包头）有限公司的议案》，表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票。
本次对外投资不构成关联交易。根据《公司章程》的有关规定，本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，本次投资事项经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。
二、拟设立子公司的基本情况
1、公司名称：太阳电缆(包头)有限公司（该名称为暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“包头太阳公司”）。
2、公司类型：有限责任公司。
3、注册地址：包头市青山区（包头装备制造产业园区）。
4、经营范围：电线、电缆的生产、制造和销售；五金、交电、化工、普通机械、电器机械及器材、仪器仪表、金属材料、建筑材料的销售；出口本企业自产的各种电线、电缆、铜杆材及其它产品；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件（以上经营范围最终以工商行政管理部门核准登记的为准）。
5、经营期限：20年，自包头太阳公司注册成立之日起计算。
6、注册资本、出资方式及出资期限：
（1）包头太阳公司设立时的注册资本为25,000万元。
（2）本公司拟以货币方式出资，所需资金由本公司自筹解决。
（3）本公司将根据包头太阳公司拟建项目的建设进度和资金需求，按法律法规的规定分期缴纳注册资本。
7、组织机构
（1）鉴于包头太阳公司是本公司投资的一人有限责任公司，本公司为其唯一股东（持有其100%的股权），因此，包头太阳公司不设股东会。
（2）包头太阳公司设立董事会，董事会由五名董事组成；设立监事会，监事会由三名监事组成（其中二名为股东代表监事，由本公司委派；一名为职工代表监事，由包头太阳公司职工民主选举产生）；总经理一名，并可根据经营需要设副总经理若干名。
本公司董事会授权本公司董事长全权决定委派、任免包头太阳公司的董事、股东代表监事、总经理、副总经理等人选。
8、包头太阳公司拟建设以下项目：公司拟建设综合电缆生产基地，主要有：环保型特种电力电缆生产线；清洁能源特种电缆生产线和特种装备用电缆生产线。以上项目计划总投资5亿元，资金来源：自筹、银行贷款或其他融资方式。为建设以上项目需要，在包头太阳公司注册成立后，本公司将适时引入满都拉电缆厂对包头太阳公司进行增资入股，对其增资时间、出资金额、出资方式、出资比例等具体的增资方案，本公司将与满都拉电缆厂进行充分协商后确定方案并在条件具备时实施。
三、投资设立包头太阳公司的必要性、可行性和对公司的影响
1、必要性
公司是福建省最大的电线电缆生产企业，目前公司电线电缆产品的销售区域以福建省内为主。为扩大市场份额，自2007年以来公司加大了开拓福建省外市场的力度。公司在包头市投资设立子公司，可以形成“太阳”电缆南北呼应的格局，符合公司的发展战略。
内蒙古自治区拥有丰富的煤、电等资源，随着近年来装备制造、重型汽车、新型建材、钢铁、矿业、商贸经济等行业的快速发展，同时受惠于西部大开发等政策拉动和当地政府的积极扶持，为电线电缆产品创造了巨大的市场容量。
公司在包头市投资设立子公司，其产品主要销往我国北方市场，可以解决公司现存的产品运输半径问题，降低生产成本和运输费用，提高产品竞争力，扩大市场占有率。
2、可行性
首先，公司作为国内电线电缆行业的上市公司，经营状况和财务状况良好，可以凭借自身优良的资信，同时利用资本市场的融资平台，筹集包头太阳公司发展所需的资金。
其次，公司具备丰富的制造业管理经验和电线电缆行业的人力资源，可以吸引到建设、运营包头太阳公司所需的优秀的技术人员、管理人员和营销人员，并可以有效地对包头太阳公司进行管理、控制。
再次，我国对特种电缆等高端产品的市场需求很大，具有良好的发展前景。
综上，公司在包头市投资设立包头太阳公司是可行的。
3、本次投资对公司的影响
公司在包头市投资设立包头太阳公司，从而迈出“太阳”电缆全国布局的第一步，是公司整体战略规划的重要内容，对形成“太阳”电缆南北呼应的格局以及公司未来的发展具有非常重大的意义。
若包头太阳公司能够顺利建成投产、运营并持续、健康地发展，不仅可以增加公司产品的品种，优化公司产品结构，为公司带来新的利润增长点，而且可以提高公司的市场占有率，全面提升公司在电线电缆行业内的竞争力和影响力。
但是，由于包头太阳公司建设项目所需的固定资产投资和流动资金金额较大，若包头太阳公司在设立后无法顺利运行，达不到预期的经营目标，可能会给公司造成一定的投资损失。因此，本公司将加强对包头太阳公司的管理，规避风险，力争获得良好的投资回报。
四、董事会对总裁的授权
为保证本次投资能够顺利实施，公司董事会同意授权公司总裁负责决定并办理与本次投资有关的一切具体事宜，包括但不限于：
1、全权代表本公司和当地政府有关部门、其他相关方洽谈本次投资事宜；
2、决定并办理包头太阳公司设立、增加资本等事项所涉及的工商登记等手续；
3、决定并办理包头太阳公司的选址、土地使用权出让、规划、建设项目环评、立项审批（核准或备案）等手续；
4、全权代表本公司与当地政府有关部门、其他相关方洽谈、签署和本次投资及相关项目建设、运营、设备采购等有关的合同、协议等所有法律文书；
5、全权决定并办理与本次投资有关的其他一切具体事宜。
五、备查文件
公司第六届董事会第四次会议决议。
本公司郑重提醒广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
福建南平太阳电缆股份有限公司
董 事 会
二○一○年五月十七日
证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2010-019
福建南平太阳电缆股份有限公司
关于参股子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2009年4月29日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于投资参股铜杆及其下游产品经营公司的议案》。现公司已经完成对参股的铜杆及其下游产品经营公司的增资工作，完成相关工商变更登记手续，并获得福建省上杭县工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》（注册号为：350823100000098）。
本公司投资参股的福建上杭太阳铜业有限公司的基本情况如下：
1、企业名称：福建上杭太阳铜业有限公司。
2、住所：福建省上杭县南岗工业开发区三期A5号。
3、法定代表人：李云孝。
4、注册资本：伍仟万元整。
5、实收资本：贰仟捌佰万元整。
6、公司类型：有限责任公司（外商投资企业投资）。
7、经营范围：连铸连轧低氧铜杆制造，销售。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）
8、股东结构：福建上杭太阳铜业有限公司的注册资本为5,000万元，其中：本公司认缴的出资额为2,300万元，占注册资本的46%；福建翮翰工贸有限公司认缴的出资额为1,950万元，占注册资本的39%；闽西兴杭国有资产投资经营有限公司认缴的出资额为750万元，占注册资本的15%。截至2010年5月14日，福建上杭太阳铜业有限公司的实收资本为2,800万元，其中：本公司已出资1,288万元，福建翮翰工贸有限公司已出资762万元，闽西兴杭国有资产投资经营有限公司已出资750万元。上述注册资本到位情况已经上杭安永联合会计师事务所杭安永[2006]设验字第005号《验资报告》、福建辰星有限责任会计师事务所闽辰所验字【2010】第360号《验资报告》验证。
特此公告。
福建南平太阳电缆股份有限公司董事会
二〇一〇年五月十八日