青岛黄海橡胶股份有限公司二○一○年第一次临时股东大会决议公告

2010-05-18 来源：上海证券报

证券代码：600579 证券简称：ST黄海公告编号：2010-023

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1、召开时间：2010年5月17日上午9：00时

2、召开地点：青岛市李沧区沧安路1号

青岛黄海橡胶集团有限责任公司综合办公楼2楼#5会议室

3、召开方式：现场投票

4、召集人：青岛黄海橡胶股份有限公司董事会

5、主持人：公司董事长孙振华先生

6、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共计2人，代表股份126,516,160股，占本公司有表决权总股份255,600,000股的49.50％。

四、提案审议和表决情况

1、《关于与中国化工财务有限公司签署金融服务协议的议案》

会议同意公司与中国化工财务有限公司签署金融服务协议。同时，会议指出公司需根据重大资产重组实施情况，及依据控股股东变更情况，适时调整有关金融服务协议的使用期限与范围。该议案具体内容详见公司2010年4月24日披露的《关于与中国化工财务有限公司签署金融服务协议的关联交易公告》。

关联股东回避表决，总有效表决股份为8,086,800股，议案表决结果为：

同意8,086,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权 100 ％；反对 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0 ％。

表决通过《关于与中国化工财务有限公司签署金融服务协议的议案》。

2、《关于与江苏兴达钢帘线股份有限公司签订债务重组协议的议案》

会议同意公司与江苏兴达钢帘线股份有限公司签订债务重组协议，该重组协议履行完毕后，公司将产生债务重组性收益3765万元。同时，会议要求公司须于2010年上半年完成以上债务重组事项。具体内容详见公司2010年4月24日披露的《青岛黄海橡胶股份有限公司四届九次董事会决议公告》。

总有效表决股份为126,516,160股，议案表决结果如下：

同意126,516,160股，占出席会议所有股东所持有效表决权 100 ％；反对 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0 ％。

表决通过《关于与江苏兴达钢帘线股份有限公司签订债务重组协议的议案》。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：德衡律师集团事务所

2、律师姓名：房立棠、郭芳晋

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开、出席本次股东大会的人员资格、股东大会的表决程序符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定。会议所做出的各项决议合法有效。

备查文件：

1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；

2、经与会董事、监事和记录人签字确认的本次股东大会记录；

3、德衡律师集团事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

青岛黄海橡胶股份有限公司

董事会

二〇一〇年五月十七日