证券代码：600499 证券简称：科达机电 公告编号：2010–025

  广东科达机电股份有限公司

  关于副总经理辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  广东科达机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到武桢、吴木海先生辞去公司副总经理的申请。武桢、吴木海先生将调往公司控股子公司马鞍山科达洁能有限公司工作，为专注于该子公司的经营管理，使马鞍山科达洁能有限公司迅速健康发展特提出上述申请。

  根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，武桢、吴木海先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。

  公司董事会对武桢、吴木海先生在任公司副总经理期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  广东科达机电股份有限公司董事会

  二○一○年五月十八日

  证券代码：600499 证券简称：科达机电 公告编号：2010–026

  广东科达机电股份有限公司

  第四届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  广东科达机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2010年5月17日在公司103会议室举行。会议由卢勤董事长主持，会议应到董事7人，实到董事7人，授权代表0人。全体监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了如下议案：

  一、审议通过了《关于增补许建清先生为公司副总经理的议案》，同意7票、反对0 票、弃权0票。

  经总经理边程先生提 名，同意增补许建清先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满为止。

  二、审议通过了《关于向顺德农村商业银行申请增加综合授信额度的议案》，同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

  经公司第四届董事会第八次会议及公司2009年度股东大会审议通过，公司向顺德农村商业银行申请不超过20,000 万元的人民币综合授信额度。根据公司业务发展需要，本次董事会同意向顺德农村商业银行申请增加10,000 万元的人民币综合授信额度，即同意公司向顺德农村商业银行申请不超过30,000 万元的人民币综合授信额度。

  特此公告。

  广东科达机电股份有限公司董事会

  二○一○年五月十八日