证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临2010-012

  华泰证券股份有限公司

  第一届董事会第十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2010年5月17日以通讯方式召开，会议应表决董事17人，实际表决董事17人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

  会议以记名投票方式表决，一致审议通过了各项议案，并形成如下决议：

  一、同意关于《华泰证券股份有限公司股指期货证券自营投资业务管理办法（试行）》的议案

  二、同意关于公司开展股指期货证券自营投资业务的议案

  1、同意公司申请证券自营业务参与股指期货交易；

  2、同意授权公司经营层办理申请公司证券自营业务参与股指期货交易等相关具体手续；

  3、公司证券自营业务参与股指期货交易的投资规模，以公司年度股东大会审议通过的关于自营投资额度的议案中所规定的公司权益类（含证券衍生品）自营投资总金额为限，在上述规定范围内科学决策，合理配置资金，规范运作。

  三、同意关于《华泰证券股份有限公司受托资产管理业务参与股指期货交易管理办法（试行）》的议案

  四、同意关于公司受托资产管理业务参与股指期货交易的议案

  1、同意公司申请受托资产管理业务参与股指期货交易；

  2、同意授权公司经营层办理申请公司受托资产管理业务参与股指期货交易等相关具体手续。

  特此公告。

  华泰证券股份有限公司董事会

  2010年5月18日