证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2010-006

  重庆水务集团股份有限公司

  2009年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  本次会议无否决或修改提案的情况。

  本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况:

  1、召开时间：2010 年5月17日

  2、召开地点：本公司渝中区水厂会议室

  3、召开及表决方式：现场投票和网络投票方式表决

  4、会议召集人：本公司第一届董事会

  5、会议主持人：武秀峰董事长

  6、出席情况:

  出席现场会议的股东及授权代表5人，代表公司股份4,250,095,300股，占公司股本总额4,800,000,000 股的88.54% ；参加网络投票表决的社会公众股股东人数82人，代表公司股份642,104股，占公司股本总额的0.01%。两项合计，参加本次股东大会的股东及股东代表合计87人，代表公司股份4,250,737,404股，占公司股本总额的88.56%。公司部分董事、监事、高管及保荐代表人、见证律师出席会议。

  本次会议的召开《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  二、会议审议了并通过如下议案：

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  三、律师见证情况:

  本次股东大会经北京市金杜律师事务所重庆分所律师程雪立、申薇见证，并出具《北京市金杜律师事务所重庆分所关于重庆水务集团股份有限公司2009 年年度股东大会的法律意见书》，经办律师认为，公司本次会议的召集及召开程序、现场出席本次会议人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。

  四、备查文件：

  1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

  2、《北京市金杜律师事务所重庆分所关于重庆水务集团股份有限

  公司2009 年年度股东大会的法律意见书》。

  重庆水务集团股份有限公司

  二0 一0 年五月十八日