股票简称：“*st中服” 股票代码：000902 公告编号：2010-031

  中国服装股份有限公司

  关于第四届董事会第二十次

  会议的决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中国服装股份有限公司第四届董事会第二十次会议通知于2010 年5 月7日以书面和电子邮件方式发出。会议于2010年5月14日在南京召开。应到董事9人，实到9人，亲自出席的有冯德虎、端小平、丛培育、何煜南、钱宗宝、孙瑞哲、张承缨、沈建林，董事李晓红委托端小平出席本次会议并代为表决。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议由董事长冯德虎先生主持。会议审议并通过如下决议：

  一、审议通过了《关于公司对控股子公司担保的议案》。

  经审议9名董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案。

  因经营发展需要，本公司拟为佛山市顺德区中服纺织印染有限公司向中信实业银行股份有限公司佛山分行申请总额不超过2500万元综合授信额度进行担保，担保期限一年，担保责任期间以最高额不可撤消担保书的约定为准。上述担保在实际发生时，自然人姚德容、沈金娜、顺德中服须提供相应的反担保。

  二、审议通过了《关于公司对子公司担保的议案》。

  经审议9名董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案。

  因经营发展需要，本公司拟为中纺联合进出口股份有限公司向招商银行股份有限公司上海静安支行申请人民币5000万元贸易授信额度进行担保，担保期限一年，担保责任期间以最高额不可撤消担保书的约定为准。上述担保在实际发生时，中纺联须提供相应的反担保。

  三、审议通过了《关于公司拟向银行申请贷款的议案》。

  经审议9名董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案。

  同意公司向工商银行朝阳支行申请人民币流动资金贷款4000万元，向华夏银行申请人民币流动资金贷款1000万元，向北京银行申请人民币流动资金贷款5000万元，贷款期限均为一年。

  四、审议通过了《关于增补第四届董事会专门委员会成员的议案》。

  经审议9名董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案。

  根据《公司章程》及公司专门委员会相关工作制度的规定，同意将孙瑞哲增补入公司战略委员会和薪酬与考核委员会，同时选举孙瑞哲先生为公司战略委员会召集人。

  五、审议通过了《关于召开公司2010年度第四次临时股东大会的议案》。

  经审议9名董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案。

  公司定于2010年6月3日上午10点召开公司2010年度第四次临时股东大会，以上第一、二、三项议案须提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  中国服装股份有限公司

  2010年5月14日

  股票简称：“*st中服” 股票代码：000902 公告编号：2010-032

  中国服装股份有限公司

  对子公司担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、担保概述：

  因经营发展需要，本公司拟为子公司中纺联合进出口股份有限公司（以下简称“中纺联”）向招商银行股份有限公司上海静安支行申请人民币5000万元贸易授信额度进行担保，担保期限一年，担保责任期间以最高额不可撤消担保书的约定为准。上述担保在实际发生时，中纺联须提供相应的反担保。

  上述担保经第四届董事会第二十次会议审议通过后，仍须提交公司股东大会表决。上述担保事项实际发生时如果被担保方财务状况出现重大变化，公司应将担保事项重新提交股东大会审议；对于公司单笔金额超过净资产10%或者公司对外担保累计超过净资产50%后提供的任何担保也须重新提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  中纺联合进出口股份有限公司：公司住所：上海市浦东新区东方路989号14层；法定代表人：杨峻；注册资本：5779万元；公司经营范围：自营和代理国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进出口商品以外的其他各类商品（包括两纱两布）和技术的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易，上述进出口商品的国内销售。截止2009年12月31日，资产总额3.10亿元，负债总额2.19亿元、净资产0.91亿元，营业收入9.61亿元，净利润217.75万元。本公司持有中纺联42.21％股权，中纺联的履约能力良好。

  三、董事会意见

  经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，同意拟为中纺联向招商银行股份有限公司上海静安支行申请人民币5000万元贸易授信额度进行担保，担保期限一年，担保责任期间以最高额不可撤消担保书的约定为准。

  本公司持有中纺联42.21％股权，中纺联股权结构极其分散，且其他股东持股比例均较小，要求中纺联其他股东按其持股比例提供相应的担保操作较困难且意义不大，鉴于自本公司为中纺联提供担保以来，中纺联到期均能及时还款，履约能力良好，董事会要求上述担保在实际发生时，中纺联须提供相应的反担保。

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至2010年5月14日，公司及控股子公司对外担保总额为9144.80万元 ，占公司截至2009年12月31日净资产的比例为38.12%，无逾期担保情况；公司对控股子公司提供担保的总额为9144.80万元，占公司截至2009年12月31日净资产的比例为38.12%。

  五、备查文件

  1、公司第四届董事会第二十次会议决议；

  2、公司独立董事意见。

  特此公告。

  中国服装股份有限公司

  2010年5月14日

  股票简称：“*st中服” 股票代码：000902 公告编号：2010-033

  中国服装股份有限公司

  对控股子公司担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、担保概述：

  因经营发展需要，本公司拟为控股子公司佛山市顺德区中服纺织印染有限公司（以下简称“顺德中服”）向中信实业银行股份有限公司佛山分行申请总额不超过2500万元综合授信额度进行担保，担保期限一年，担保责任期间以最高额不可撤消担保书的约定为准。上述担保在实际发生时，自然人姚德容、沈金娜以及顺德中服须提供相应的反担保。

  上述担保经第四届董事会第二十次会议审议通过后，仍须提交公司股东大会表决。上述担保事项实际发生时如果被担保方财务状况出现重大变化，公司应将担保事项重新提交股东大会审议；对于公司单笔金额超过净资产10%或者公司对外担保累计超过净资产50%后提供的任何担保也须重新提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  佛山市顺德区中服纺织印染有限公司：公司住所：佛山市顺德区容桂街道细 南堤三路7号；法定代表人：姚德荣；注册资本：720万元美元；公司经营范围：生产经营棉、麻、毛、梭织、机织纺织品、服装、纤维制品，皮革制品、化学纤维、针织品、印染加工。截止2009年12月31日，资产总额 2.10亿元，负债总额13882.14万元、净资产7133.79万元，营业收入11784.37万元，净利润234.42万元。本公司持有顺德中服70％股权，顺德中服履约能力良好。

  三、董事会意见

  经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，同意拟为顺德中服向中信实业银行股份有限公司佛山分行申请总额不超过2500万元综合授信额度进行担保，担保期限一年，担保责任期间以最高额不可撤消担保书的约定为准。董事会要求上述担保在实际发生时，自然人姚德容、沈金娜以及顺德中服须提供相应的反担保。

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至2010年5月14日，公司及控股子公司对外担保总额为9144.80万元 ，占公司截至2009年12月31日净资产的比例为38.12%，无逾期担保情况；公司对控股子公司提供担保的总额为9144.80万元，占公司截至2009年12月31日净资产的比例为38.12%。

  五、备查文件

  1、公司第四届董事会第二十次会议决议；

  2、公司独立董事意见。

  特此公告。

  中国服装股份有限公司

  董 事 会

  2010年5月14日

  股票简称：“*st中服” 股票代码：000902 公告编号：2010-034

  中国服装股份有限公司

  关于召开2010年度第四次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  （一）、召开会议基本情况

  1、召开时间：2010年6月3日上午10点

  2、召开地点：北京市朝阳区安贞西里三区26号浙江大厦17层会议室

  3、召集人：公司董事会

  4、召开方式：现场投票

  5、出席对象：

  (1)本公司董事、监事及高级管理人员；

  (2)本公司聘请的律师；

  (3)截止2010年6月1日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

  （二）、会议审议事项

  1、审议《关于公司对控股子公司担保的议案》

  2、审议《关于公司对子公司担保的议案》

  3、《关于公司拟向银行申请贷款的议案》

  （三）、会议登记办法：

  国有法人股、法人股股东持股东帐户卡、单位证明或法人授权委托书及出席人身份证进行登记，个人股股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡，于2010年6月2日上午8：30－12：00，下午13：00－16：30）到公司资本运营部登记；异地股东可采用信函或传真方式进行登记。

  （四）、会议联系方式

  公司办公地址：北京市朝阳区安贞西里三区26号浙江大厦17层

  联系电话：（010）65817498

  传真：(010)64428711

  联系人：胡革伟 张卉

  邮政编码：100029

  （五）、其它事项：

  本次会议会期半天，与会股东费用自理。

  授权委托书

  委托人签名：    身份证号码：

  受托人签名：    身份证号码：

  委托人证券帐户号码：

  委托人持股数：

  委托日期：

  委托书有效期限：

  兹委托 先生／女士代表我单位／本人出席中国服装股份有限公司2010年度第四次临时股东大会，并代为行使／不行使表决权。

  针对本次股东大会议案，我单位／本人赞成／反对／弃权。

  如果我单位／本人不作具体指示，受托人可以／不可以按自己的意思表决。

  委托人签名（或盖章）

  中国服装股份有限公司

  2010年5月14日