股票代码：600511 股票简称：国药股份 公告编号2010-临009

  国药集团药业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

  暨召开2010年第二次临时股东大会通知

  本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  国药集团药业股份有限公司第四届董事会第九次会议通知于2010年5月7日以书面形式发出，会议于2010年5月17日以通讯方式召开。本次会议应参加董事九名，实际参加董事九名，其中三名独立董事参加了会议，监事和高管参加会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

  本次会议审议并通过了如下决议：

  一、 以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过张利东不再担任公司董事职务，根据控股股东推荐，提请股东大会选举陈长清为公司董事的议案。此项议案提请2010年第二次临时股东大会审议，公司独立董事发表了同意推荐的独立意见。

  二、 以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过张利东不再担任公司总经理职务，聘任陈长清为公司总经理的议案。公司独立董事发表了同意聘任的独立意见。

  三、 以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过姜修昌不再担任公司财务总监职务，聘任沈黎新为公司财务总监的议案。公司独立董事发表了同意聘任的独立意见。

  四、 以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过关于公司召开2010年第二次临时股东大会有关事项的议案。

  公司拟于2010年6月3日上午9：00在公司五层会议室召开2010年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

  1、 时间：2010年6月3日上午9：00。

  2、 地点：公司五层会议室

  3、 审议内容：（1）审议张利东不再担任公司董事，根据控股股东推荐，选举陈长清为董事的议案。

  4、 出席会议人员资格：（1）本公司董事、监事（2）截止2010年5月26日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有“国药股份”的股东，均有资格出席或委托出席本次股东大会。

  5、会议登记办法：（1）登记手续：出席本次股东大会的股东持本人身份证、证券帐户或法人证明文件（受托人持身份证、委托人的证券帐户和授权委托书）办理出席会议登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。（2）登记地址：北京市崇文区永外三元西巷甲12号国药股份516室，公司董事会秘书办公室和证券部。

  邮编：100077 电话传真：010-67260194

  联系人：吕致远 赵兴伟

  登记日期：2010年5月27日到6月2日，出席会议的股东食宿和交通费自理。

  特此公告。

  国药集团药业股份有限公司

  2010年5月18日

  附件1：授权委托书

  兹授权 先生（女士）代表本人(或法人)出席国药集团药业股份有限公司2010年第二次临时股东大会，并代为行使表决权（在委托人不做具体表决指示的情况下，受托人有权根据自己的意见表决）。

  委托人签字： 身份证号码：

  委托人持股数： 委托人股东帐号：

  受托人签字： 身份证号码：

  委托日期：

  附件2：陈长清近期工作简历: 男，47岁，党员，药师；2003年4月至2004年2月担任中国医药（广州）公司副总经理；2004年2月至2008年1月担任广东东方新特药公司总经理；2006年2月至2010年5月担任中国药材集团公司副总经理。

  沈黎新近期工作简历：男，44岁，党员，高级会计师；2003年1月至7月担任国药控股股份有限公司财务部主任；2003年7月至2010年5月担任中国药材集团公司财务总监。