证券代码：900935 证券简称：阳晨B股 编号：临 2010—010

  上海阳晨投资股份有限公司第五届董事会第八次会议

  （通讯表决方式）决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海阳晨投资股份有限公司第五届董事会第八次会议通知于2010 年5月6日以电子邮件和书面方式送达公司全体董事，会议于2010 年5月17日上午以通讯方式召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

  一、审议通过《上海阳晨投资股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。

  （表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

  二、审议通过《上海阳晨投资股份有限公司财务管理制度》。

  （表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

  三、审议通过《上海阳晨投资股份有限公司融资管理制度》。

  （表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

  四、审议通过《上海阳晨投资股份有限公司印章管理制度》。

  （表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

  五、审议通过《上海阳晨投资股份有限公司档案管理制度》。

  （表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

  以上制度具体内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，以上制度自本次董事会审议通过之日起生效施行。

  特此公告。

  上海阳晨投资股份有限公司

  董事会

  二〇一〇年五月十七日