证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2010—23

  湖北兴发化工集团股份有限公司2009年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议召开和出席情况

  湖北兴发化工集团股份有限公司于2010年5月17日在兴山县古夫镇昭君山庄召开了2009年度股东大会。参加本次会议的股东及股东代表3人，代表股份总额为93,912,974股，占总股本的29.55%。公司已于2010 年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《关于召开2009年度股东大会的通知》。会议由公司副董事长孙卫东先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议，符合法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、提案审议情况

  经到会股东认真审议，以记名方式投票表决逐项审议以下议案,审议表决结果如下：

  1、审议通过了关于2009年度董事会工作报告的议案；

  93,912,974股赞成，占出席会议有表决权总数的100%，0股反对，0股弃权。

  2、审议通过了关于2009年度监事会工作报告的议案；

  93,912,974股赞成，占出席会议有表决权总数的100%，0股反对，0股弃权。

  3、审议通过了关于2009年度财务决算报告的议案；

  93,912,974股赞成，占出席会议有表决权总数的100%，0股反对，0股弃权。

  4、审议通过了关于2009年度利润分配预案的议案；

  93,912,974股赞成，占出席会议有表决权总数的100%，0股反对，0股弃权。

  5、审议通过了关于董事2010年度津贴的议案；

  93,912,974股赞成，占出席会议有表决权总数的100%，0股反对，0股弃权。

  6、审议通过了关于监事2010年度津贴的议案；

  93,912,974股赞成，占出席会议有表决权总数的100%，0股反对，0股弃权。

  7、审议通过了关于2009年度独立董事述职报告的议案；

  93,912,974股赞成，占出席会议有表决权总数的100%，0股反对，0股弃权。

  8、审议通过了关于修改《公司章程》的议案；

  93,912,974股赞成，占出席会议有表决权总数的100%，0股反对，0股弃权。

  9、审议通过了关于续聘2010年度审计机构及其报酬的议案；

  93,912,974股赞成，占出席会议有表决权总数的100%，0股反对，0股弃权。

  10、审议通过了关于公司2010年申请银行授信额度的议案；

  93,806,774股赞成，占出席会议有表决权总数的99.89%，106,200股反对，0股弃权。

  11、审议通过了关于为控股子公司和合营公司提供担保的议案。

  93,912,974股赞成，占出席会议有表决权总数的100%，0股反对，0股弃权。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经北京市中伦律师事务所武汉分所律师见证并出具了法律意见书，认为“本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，本次股东大会召集人资格合法有效，出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效，表决结果合法有效。”（《法律意见书》全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

  四、备查文件

  1、公司2009年度股东大会决议

  2、北京市中伦律师事务所武汉分所关于公司2009年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  湖北兴发化工集团股份有限公司董 事 会

  2010 年5月17 日