2009年度股东大会决议公告
证券代码：000638 证券简称：万方地产 公告编号：2010-017
万方地产股份有限公司
2009年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
在本次会议召开期间，会议的提案未增加、否决或变更。
二、会议召开和出席情况
1、会议召集人：万方地产股份有限公司第五届董事会
2、会议召开时间：2010年5月16日（星期日）上午10:00
3、会议召开地点：北京市朝阳区曙光西里甲一号第三置业大厦A座30层会议室
4、会议主持人：杭滨先生
5、会议方式：采取现场投票方式
6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《万方地产股份有限公司公司章程》等法规的有关规定，合法有效。
出席会议的股东及股东授权代表共 3 名，代表股份66,473,141股，占公司总股本的42.97 %，其中，有限售条件的流通股股东授权代表1名，代表有表决权的股份数66,300,000股，占公司股份总数的42.86 %。无限售条件流通股股东授权代表2名，代表有表决权的股份数173,141股，占公司股份总数的0.11 %。
公司部分董事会、监事会成员及高管人员列席会议，北京市广盛律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、提案审议情况
大会以记名投票表决方式审议以下议案,审议表决结果如下：
1、审议通过了《2009年度董事会工作报告》
表决情况：同意66,330,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.78 %；反对0股；弃权 143,141 股，占出席会议有表决权股份总数的0.22%。
2、审议通过了《2009年度监事会工作报告》
表决情况：同意66,330,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.78%；反对0股；弃权143,141股，占出席会议有表决权股份总数的0.22%。
3、审议通过了《2009年度财务决算报告》
表决情况：同意66,473,141股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；反对0股；弃权0 股。
4、审议通过了《2009年度独立董事述职报告》
表决情况：同意 66,473,141股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0 股。
5、审议通过了《2009年度报告全文及摘要》
表决情况：同意66,473,141股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权 0 股。
6、审议通过了《2009年度利润分配及资本公积金转增股本议案》
表决情况：同意66,473,141股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权 0 股。
7、审议通过了《关于续聘会计师事务所及确认2010年度审计费用的议案》
表决情况：同意66,473,141股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权 0 股。
8、审议通过了《预估2010年公司日常关联交易的议案》
表决情况：同意66,473,141股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权 0 股。
9、审议通过了《关于下属孙公司沈阳超力钢筋有限公司对外担保的议案》
表决情况：同意66,473,141股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权 0 股。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市广盛律师事务所
2、律师姓名：徐汝华、甄铁军
3、律师见证意见：本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及表决程序、表决结果等相关事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、万方地产股份有限公司2009年度股东大会决议；
2、北京市广盛律师事务所关于万方地产股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书。
特此公告
万方地产股份有限公司董事会
二〇一〇年五月十六日