股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号2010-021

  北京三元食品股份有限公司

  第四届董事会第一次

  会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2010年5月14日在公司会议室召开。公司董事8人，参加会议6人，董事高青山先生、常玲女士因公无法出席本次会议，分别委托董事范学珊先生、钮立平先生代为行使表决权。本次董事会于2010年5月6日以传真和电子邮件方式发出会议通知，会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

  会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；

  同意选举张福平先生为公司第四届董事会董事长。

  公司独立董事朱秀岩先生、宋建中女士、周立先生对本议案发表了同意的独立意见。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

  同意聘请钮立平先生为公司总经理；

  同意聘请陈历俊先生、吕淑芹女士、马国武先生为公司副总经理；

  同意聘请杨庆贵先生为公司财务总监；

  同意聘请王钤女士为公司董事会秘书。

  公司独立董事朱秀岩先生、宋建中女士、周立先生对本项议案发表了独立意见，同意上述聘任（高级管理人员简历详见附件）。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过了《关于修订公司<重大信息内部报告制度>的议案》；

  修订后的公司《重大信息内部报告制度》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过了《关于修订公司<投资者关系工作制度>的议案》；

  修订后的公司《投资者关系工作制度》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  五、审议通过了《关于公司工业园项目制冷系统招标中标结果的议案》；

  本着公平、公开、公正的原则，经过招投标及多轮磋商，综合比较各家投标公司的综合实力、类似工业园大型工程业绩、投标方案、投标价格等因素，公司董事会最终确定：公司工业园项目制冷系统供应的中标公司为北京冰山机电冷冻设备有限公司。董事会同意授权经理层与北京冰山机电冷冻设备有限公司签署相关合同。

  表决结果：同意8票，反对0 票，弃权0 票。

  北京三元食品股份有限公司董事会

  2010年5月14日

  附件：公司高级管理人员简历

  钮立平： 1956年2月出生，研究生学历，经济师，中共党员。历任北京市南郊农场水产公司科长、副经理，南郊农场瀛海分场副场长，北京市红星蔬菜食品冷冻厂厂长，南郊农场副场长兼南郊牛奶公司党委书记，北京三元石油有限公司董事、总经理。2004年12月至今任本公司董事、总经理。

  陈历俊：1967年3月出生，动物食品科学博士，教授级高级工程师。历任大连工业大学食品科学系助教，中美合资大连华美果菜汁有限公司经理，1998年7月任北京三元食品股份有限公司乳品一厂副厂长、厂长、兼科研中心副主任，2002年2月至今任本公司副总经理兼技术中心主任。

  吕淑芹：1967年1月出生，经济管理研究生，高级工程师，国家注册质量工程师资格。历任北京市牛奶公司西郊乳品厂五分厂工艺员、一分厂副厂长，北京市牛奶公司生产设备部副主任，北京三元食品股份有限公司生产部、供应部主任、总经理助理、低温奶事业部总经理，2006年8月至今任本公司副总经理。

  马国武：1972年5月出生。2009年获得北京大学高级管理人员工商管理硕士学位（EMBA）。曾先后在中粮集团、顶新集团、蒙牛集团从事销售、市场的管理工作。2005年加入本公司，先后任市场部经理、销售总监、常温奶事业部总经理。

  杨庆贵：1971年10月出生，会计硕士研究生，中国注册会计师、注册资产评估师。历任北京市粮食局直属单位财务部经理助理，信永中和会计师事务所审计部项目经理，天职孜信会计师事务所审计部高级项目经理。2006年4月至今任本公司财务总监。

  王钤：1974年2月出生，硕士研究生，1996年毕业于北京对外经济贸易大学国际经济法专业，取得法学士学位；2001年于北京对外经济贸易大学取得法律硕士学位；2003年于加拿大多伦多大学法学院取得法学硕士学位。曾就职于北京市农工商联合总公司法律处，北京三元集团有限责任公司办公室，2007年6月至今任本公司董事会秘书。

  股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号2010-022

  北京三元食品股份有限公司

  第四届监事会第一次

  会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议，于2010年5月14日在公司会议室召开，本次会议通知于2010年5月6日以传真和电子邮件方式发出。公司监事3名，参加会议2名，张俊先生因公无法出席本次会议，委托桑悦昌先生代为行使表决权。本次会议的召集及召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席张春荣女士主持。

  会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》；

  同意选举张春荣女士担任公司第四届监事会主席。

  北京三元食品股份有限公司监事会

  2010年5月14日