证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2010-028
中国长城计算机深圳股份有限公司2009年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2010年5月17日
2、召开地点：深圳南山区长城计算机大厦
3、召开方式：现场投票
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：周庚申
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。
三、会议的出席情况
股东（代理人）共8人，代表股份263,631,323股，占公司有表决权总股份47.92%。
四、提案审议和表决情况
（一）普通决议议案
1、2009年度董事会工作报告
同意263,631,323股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。
2、2009年度监事会工作报告
同意263,631,323股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。
3、2009年度财务决算报告
同意263,631,323股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。
4、2009年度利润分配预案
根据信永中和会计师事务所有限责任公司出具的审计报告，2009年度母公司净利润为23,600,904.23元，提取10%法定盈余公积金2,360,090.42元；加上年初未分配利润554,737,831.51元，扣除本年度发放现金股利0元,本次可供分配的利润为575,978,645.32元。
公司以2009年末总股本550,189,800股为基数，向全体股东每10股送红股5股，共送红股275,094,900股；以2009年末总股本550,189,800股为基数向全体股东每10股公积金转增5股，共转增275,094,900股；以2009年末总股本550,189,800股为基数，向全体股东每10股派现0.85元人民币（含税），共计派发现金46,766,133元人民币。
同意263,631,323股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。
5、2009年年度报告及报告摘要
同意263,631,323股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。
6、续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2010年度财务审计单位议案
同意263,631,323股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。
7、为子公司长城香港担保的议案
同意263,631,323股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。
8、申请银行综合授信额度议案
（1）向深圳发展银行申请综合授信额度议案
同意263,631,323股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。
（2）向招商银行申请综合授信额度议案
同意263,631,323股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。
（3）向中国银行申请综合授信额度议案
同意263,631,323股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。
（4）向农业银行申请综合授信额度议案
同意263,631,323股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。
（5）向中信银行申请综合授信额度议案
同意263,631,323股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。
（6）向建设银行申请综合授信额度议案
同意263,631,323股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。
（7）向中国进出口银行申请授信额度议案
同意263,631,323股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。
（8）以抵押担保方式向中国进出口银行申请授信额度议案
同意263,631,323股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。
（9）向交通银行申请综合授信额度议案
同意263,631,323股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。
（10）向上海浦东发展银行申请综合授信额度议案
同意263,631,323股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。
9、2010年度日常关联交易框架协议议案
（1）2010年度与长海科技关联交易框架协议议案
关联股东长城科技股份有限公司、杜和平先生、卢明先生、周庚申先生回避表决。同意410,780股，占出席会议非关联股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。
（2）2010年度与桑达百利关联交易框架协议议案
关联股东长城科技股份有限公司、卢明先生回避表决。同意456,620股，占出席会议非关联股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。
（3）2010年度与深圳华明关联交易框架协议议案
关联股东长城科技股份有限公司、卢明先生回避表决。同意456,620股，占出席会议非关联股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。
（4）2010年度与华联兴关联交易框架协议议案
关联股东长城科技股份有限公司、卢明先生回避表决。同意456,620股，占出席会议非关联股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。
（5）2010年度与长信金融关联交易框架协议议案
关联股东长城科技股份有限公司、卢明先生回避表决。同意456,620股，占出席会议非关联股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。
（6）2010年度与长城信息关联交易框架协议议案
关联股东长城科技股份有限公司、卢明先生回避表决。同意456,620股，占出席会议非关联股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。
（7）2010年度与中国电子关联交易框架协议议案
关联股东长城科技股份有限公司、卢明先生回避表决。同意456,620股，占出席会议非关联股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。
（二）特别决议议案
1、修改《公司章程》议案
同意263,631,323股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。
（三）公司独立董事向本次年度股东大会提交了述职报告。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称及律师姓名：广东信达律师事务所 李瑮蛟律师
广东经天律师事务所 陈咏桩律师
2、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，出席会议人员资格有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。
六、备查文件
1、公司2009年度股东大会通知公告；
2、公司2009年度股东大会决议；
3、本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
中国长城计算机深圳股份有限公司董事会
二O一O年五月十八日