证券代码：000796  证券简称：宝商集团  公告编号：2010-016

  宝鸡商场（集团）股份有限公司

  二00九年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况

  1、召开时间：2010年5月18日上午9:30

  2、召开地点：宝鸡国贸大酒店二楼会议室

  3、召开方式：现场表决

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：董事长刘志强

  6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  出席现场会议的股东及股东代表共计7人，代表股份44294472股。占公司股份总数的 17.97 %。董事长刘志强先生主持了会议，会议对列入会议通知的议案进行了讨论和表决。公司董事、监事及高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

  四、提案审议和表决情况

  1、审议公司《2009年董事会工作报告》

  参加本次会议的有效表决权股份总数为44294472股，同意44294472股，占本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占本次会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有表决权股份总数的0%。

  2、审议公司《2009年监事会工作报告》

  参加本次会议的有效表决权股份总数为44294472股，同意44294472股，占本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占本次会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有表决权股份总数的0%。

  3、审议公司《2009年度利润分配预案》

  参加本次会议的有效表决权股份总数为44294472股，同意44294472股，占本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占本次会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有表决权股份总数的0%。同意公司公司2009年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。2009年实现的净利润用于弥补以前年度的亏损。

  4、审议《关于聘请2010年年度审计机构的议案》

  参加本次会议的有效表决权股份总数为44294472股，同意44294472股，占本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占本次会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有表决权股份总数的0%。同意聘请中磊会计师事务所为公司2010年年度审计机构。

  5、审议《关于选举霍学喜为公司第六届董事会独立董事的议案》

  参加本次会议的有效表决权股份总数为44294472股，同意44294472股，占本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占本次会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有表决权股份总数的0%。霍学喜当选公司第六届董事会独立董事。

  6、审议《关于申请综合授信额度的议案》

  参加本次会议的有效表决权股份总数为44294472股，同意44294472股，占本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占本次会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有表决权股份总数的0%。同意公司授权财务总监为代理人，在综合授信总额度为人民币2亿元的额度内全权办理具体业务，签署相关文件，公司董事会不再逐笔形成董事会决议，期限自2009年年度股东大会审议通过本议案之日起至2010年年度股东大会召开之日止。

  7、审议《关于与控股子公司确定互保额度的议案》

  参加本次会议的有效表决权股份总数为44294472股，同意44294472股，占本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占本次会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有表决权股份总数的0%。批准公司与各控股子公司互保的额度为2亿元，其中公司与北京新华空港航空食品有限公司互保额度为0.8亿元、与三亚汉莎航空食品有限公司互保额度为0.3亿元、与甘肃海航汉莎航空食品有限公司互保额度为0.15亿元、与新疆海航汉莎航空食品有限公司互保额度为0.15亿元、与宝鸡国贸大酒店有限公司互保额度为0.4亿元、与宝商集团陕西辰济药业有限公司互保额度为0.2亿元。

  8、审议公司《关于修订公司章程的议案》

  修改前：

  第十二条 公司的经营宗旨：发挥商贸优势，多业择优投资，全面开拓市场，创造一流效益。

  第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：百货，纺织品，摩托车，普通机械，电器设备，塑料制品，化工产品及原料（除专营），烟酒，食品，粮油制品，日用杂品，金属材料，木材，五金交电，音像制品，钻石珠宝，黄金首饰，冷饮，建材，汽车（含小轿车），汽车配件的销售，柜台租赁，饮食服务，房地产开发，广告，路桥收费，图书，报刊（零售）。

  修改后：

  第十二条 公司的经营宗旨：发挥管理优势，多业择优投资，全面开拓市场，创造一流效益。

  第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：百货，纺织品，摩托车，普通机械，电器设备，塑料制品，化工产品及原料（除专营），烟酒，食品，粮油制品，日用杂品，金属材料，木材，五金交电，音像制品，钻石珠宝，黄金首饰，冷饮，建材，汽车（含小轿车），汽车配件的销售，柜台租赁，饮食服务，房地产开发，广告，路桥收费，图书，报刊（零售）、项目投资与资产管理。

  参加本次会议的有效表决权股份总数为44294472股，同意44294472股，占本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占本次会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有表决权股份总数的0%。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

  2、律师姓名：王晖、于亨利

  3、结论性意见：本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序及表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、股东大会决议；

  2、法律意见书。

  宝鸡商场（集团）股份有限公司

  二〇一〇年五月十八日