二OO九年年度股东大会决议公告
证券代码：600331 证券简称：宏达股份 编号：临 2010-013
四川宏达股份有限公司
二OO九年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开情况：
1、现场会议时间：2010年5月18日上午10：00分；
2、会议召开地点：什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室；
3、会议召集人：公司董事会；
4、会议主持人：董事长杨骞先生；
5、会议方式：会议采用现场投票表决方式。
6、本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、以及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况：
1、参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数10人，代表股份425,445,446股，占公司总股本的41.23%。
2、公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。
三、议案审议及表决情况：
经与会股东认真逐项审议，并采取记名投票表决方式对各项议案进行了表决，形成如下决议：
1、审议《四川宏达股份有限公司2009年年度董事会报告》；
| 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例% | |
| 参与投票股东持股总数 | 425,445,446 | 0 | 0 | 100 |
此议案经本次会议审议通过。
2、审议《四川宏达股份有限公司2009年年度监事会报告》；
| 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例% | |
| 参与投票股东持股总数 | 425,445,446 | 0 | 0 | 100 |
此议案经本次会议审议通过。
3、审议《四川宏达股份有限公司2009年年度财务决算报告》；
| 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例% | |
| 参与投票股东持股总数 | 425,445,446 | 0 | 0 | 100 |
此议案经本次会议审议通过。
4、审议《四川宏达股份有限公司2009年年度利润分配及资本公积金转增预案》；
经天健正信会计师事务所有限公司审计，公司 2009 年度合并报表实现归属母公司所有者净利润为175,137,817.85 元，其中母公司 2009 年实现净利润304,532,074.91元，截至2009年度末母公司累计未分配利润-281,995,781.24元。
根据财政部《关于编制合并会计报告中利润分配问题的请示的复函》（财会函[2000]7 号），利润分配应以母公司的可供分配利润为依据，公司在弥补亏损之前不得向股东分配利润。鉴于截止2009年末公司母公司可供股东分配利润为负，故本次利润分配方案为：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
| 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例% | |
| 参与投票股东持股总数 | 425,445,446 | 0 | 0 | 100 |
此议案经本次会议审议通过。
5、审议《四川宏达股份有限公司2009年年度报告及其摘要》；
| 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例% | |
| 参与投票股东持股总数 | 425,445,446 | 0 | 0 | 100 |
此议案经本次会议审议通过。
6、审议《四川宏达股份有限公司关于续聘公司2010年年度审计机构的议案》；
公司续聘天健正信会计师事务所有限公司为宏达股份2010年年度财务审计机构，并授权公司经营管理层确定2010年年度审计费用。
| 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例% | |
| 参与投票股东持股总数 | 425,445,446 | 0 | 0 | 100 |
此议案经本次会议审议通过。
7、审议《关于刘沧龙先生、赵道全先生辞去公司第五届董事会董事职务的议案》；
四川宏达股份有限公司第五届董事会董事刘沧龙先生和赵道全先生因工作原因，向公司提出辞去董事职务。公司接受两位董事的辞职申请，同意刘沧龙先生、赵道全先生辞去宏达股份第五届董事会董事职务。
（1）同意刘沧龙先生辞去公司第五届董事会董事职务
| 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例% | |
| 参与投票股东持股总数 | 425,445,446 | 0 | 0 | 100 |
（2）同意赵道全先生辞去公司第五届董事会董事职务
| 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例% | |
| 参与投票股东持股总数 | 425,445,446 | 0 | 0 | 100 |
此议案经本次会议审议通过。
8、审议《关于选举刘军先生、陈洪亮先生为公司第五届董事会董事的议案》；
经宏达股份第五届董事会提名委员会审核，董事会推荐刘军先生、陈洪亮先生为公司第五届董事会董事。
（1）选举刘军先生为公司第五届董事会董事
| 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例% | |
| 参与投票股东持股总数 | 425,445,446 | 0 | 0 | 100 |
（2）选举陈洪亮先生为公司第五届董事会董事
| 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例% | |
| 参与投票股东持股总数 | 425,445,446 | 0 | 0 | 100 |
此议案经本次会议审议通过。
9、审议《四川宏达股份有限公司关于调整董事、独立董事津贴的议案》；
根据公司经营发展情况，结合公司所在地薪酬水平，并参考其他上市公司董事津贴标准，经董事会薪酬与考核委员会讨论审议，公司同意将董事、独立董事津贴由2008年每人每年度6万元（税后）调整为2009年度起每人每年8万元（税后）。
| 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例% | |
| 参与投票股东持股总数 | 425,445,446 | 0 | 0 | 100 |
此议案经本次会议审议通过。
10、听取了四川宏达股份有限公司独立董事2009年年度述职报告。
四、律师见证情况
本次股东大会经四川展华律师事务所刘榕律师、杨国钰律师现场见证，并出具法律意见书，认为公司2009年年度股东大会的召集、召开程序，本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格，本次股东大会的表决方式、表决程序均符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法有效。
五、备查文件：
1、经与会董事签字确认的2009年年度股东大会决议；
2、四川展华律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
四川宏达股份有限公司董事会
2010年5月18日