股票代码：002010     股票简称：传化股份    公告编号：2010-024

  浙江传化股份有限公司

  2009年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

  2、本次股东大会以现场方式召开。

  一、会议召开和出席情况

  浙江传化股份有限公司2009年度股东大会于2010年5月18日上午9：00在杭州市萧山经济技术开发区传化集团会议室以现场方式召开，本次会议由公司董事会召集，出席会议的股东（代理人）共5名，所持（代理）股份104,434,302股，占公司有表决权总股份数的51.50％，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议有效。本次大会由公司总经理吴建华先生主持，公司董事、监事、高级管理人员和律师出席了本次会议。

  二、提案审议情况

  以记名投票表决的方式，审议通过了以下决议：

  一、审议通过了《公司2009年度董事会工作报告》

  表决结果：同意104,434,302股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0票，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权0票，占出席会议有表决权股份总数的0 %。

  二、审议通过了《公司2009年度监事会工作报告》

  表决结果：同意104,434,302股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0票，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权0票，占出席会议有表决权股份总数的0 %。

  三、审议通过了《公司2009年度财务决算报告》

  2009年，全年实现营业总收入1,857,218,780.89元，与去年同期相比减少0.73％。实现利润总额217,631,799.02元，与去年同期相比增加90.42％；净利润140,893,880.23元，与去年同期相比增加88.90％。

  表决结果：同意104,434,302股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0票，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权0票，占出席会议有表决权股份总数的0 %。

  四、审议通过了《公司2009年度报告及摘要》

  表决结果：同意104,434,302股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0票，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权0票，占出席会议有表决权股份总数的0 %。

  五、审议通过了《公司2009年度利润分配预案》

  以公司2009年12月31日的总股本202,800,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），剩余未分配利润结转下年。

  表决结果：同意104,434,302股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0票，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权0票，占出席会议有表决权股份总数的0 %。

  六、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

  公司第三届董事会将届满，董事会推荐徐冠巨先生、徐观宝先生、应天根先生、吴建华先生、傅幼林先生、杨万清先生、何圣东先生、李伯耿先生、史习民先生为公司第四届董事会董事候选人；其中何圣东先生、李伯耿先生、史习民先生为独立董事候选人。本次董事选举采用累积投票制，董事选举累积投票数总数为939,908,718（104,434,302×9），会议选举结果如下：

  1、选举徐冠巨先生为公司董事

  同意104,434,302票，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0票，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权0票，占出席会议有表决权股份总数的0 %。

  2、选举徐观宝先生为公司董事

  同意104,434,302票，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0票，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权0票，占出席会议有表决权股份总数的0 %。

  3、选举应天根先生为公司董事

  同意104,434,302票，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0票，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权0票，占出席会议有表决权股份总数的0 %。

  4、选举吴建华先生为公司董事

  同意104,434,302票，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0票，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权0票，占出席会议有表决权股份总数的0 %。

  5、选举傅幼林先生为公司董事

  同意104,434,302票，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0票，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权0票，占出席会议有表决权股份总数的0 %。

  6、选举杨万清先生为公司董事

  同意104,434,302票，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0票，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权0票，占出席会议有表决权股份总数的0 %。

  7、选举何圣东先生为公司独立董事

  同意104,434,302票，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0票，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权0票，占出席会议有表决权股份总数的0 %。

  8、选举李伯耿先生为公司独立董事

  同意104,434,302票，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0票，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权0票，占出席会议有表决权股份总数的0 %。

  9、选举史习民先生为公司独立董事

  同意104,434,302票，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0票，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权0票，占出席会议有表决权股份总数的0 %。

  七、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

  公司第三届监事会将届满，监事会推荐赵益明先生、朱春燕女士为公司第四届监事会监事候选人。本次监事选举采用累积投票制，监事选举累积投票数总数为208,868,604（104,434,302×2），会议选举结果如下：

  1、选举赵益明先生为公司监事

  同意104,434,302票，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0票，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权0票，占出席会议有表决权股份总数的0 %。

  2、选举朱春燕女士为公司监事

  同意104,434,302票，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0票，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权0票，占出席会议有表决权股份总数的0 %。

  八、审议通过了《关于日常关联交易的议案》

  表决结果：关联股东传化集团有限公司、徐冠巨、徐观宝回避表决。同意1,006,300股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0票，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权0票，占出席会议有表决权股份总数的0 %。

  九、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》

  根据公司生产经营活动的需要，未来一年公司（包括控股子公司）计划向银行申请总额度不超过人民币4.6亿元的综合授信。自公司（或控股子公司）与银行签订贷款合同之日起计算。股东大会拟授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

  表决结果：同意104,434,302股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0票，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权0票，占出席会议有表决权股份总数的0 %。

  十、审议通过了《关于续聘2010年度审计机构的议案》

  同意续聘天健会计师事务所有限公司为本公司2010年度审计机构，聘期一年。

  表决结果：同意104,434,302股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0票，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权0票，占出席会议有表决权股份总数的0 %。

  三、独立董事述职情况

  在本次股东大会上，公司独立董事何圣东先生代表公司全体独立董事向大会作了2009年度述职报告。述职报告全文于2010年4月27日刊登于 “巨潮资讯”网站。

  四、律师出具的法律意见

  浙江浙经律师事务所扬剑律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司2009年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

  五、备查文件

  1、 浙江传化股份有限公司2009年度股东大会决议

  2、 浙江传化股份有限公司2009年度股东大会法律意见书

  特此公告。

  浙江传化股份有限公司董事会

  2010年5月19日

  股票代码：002010     股票简称：传化股份   公告编号：2010-025

  浙江传化股份有限公司

  职工代表大会决议公告

  鉴于浙江传化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2010年5月17日上午9：00在公司三楼会议室召开了第四届职工代表大会第一次会议，会议由公司工会主席章强先生主持。会议经过认真讨论，一致选举羊志坚先生为公司第四届监事会职工代表监事(个人简历附后)，与公司2009年度股东大会选举产生的二名监事共同组成公司第四届监事会。

  特此公告。

  浙江传化股份有限公司工会

  2010年5月19日

  附件：职工代表监事简历

  羊志坚，中国国籍，1971年10月出生，本科学历，经济师。1995年7月至1995年12月任浙江传化集团有限公司企管办审计员、综合管理员；1996年1 月至2001年6月任杭州传化日用化工有限公司销售处统计核算员、结算调配室主任、财务部经理、营销管理服务部副经理；2001年6月至2006年12月任浙江传化股份有限公司客户服务部副经理、经理，南方营销部经理；2006年12至今任浙江传化股份有限公司运营管理部部长、人力资源部部长。未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  股票代码：002010     股票简称：传化股份    公告编号：2010-026

  浙江传化股份有限公司

  第四届董事会第一次（临时）会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  浙江传化股份有限公司第四届董事会第一次（临时）会议通知于2010年5月13日通过传真及电话方式向各董事发出，会议于2010年5月18日上午11：00在传化集团有限公司会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事8人。亲自出席本次会议的董事为徐观宝、应天根、吴建华、傅幼林、杨万清、何圣东、李伯耿、史习民。董事长徐冠巨先生因出差在外未能参加本次会议，委托董事徐观宝先生代为出席并表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由总经理吴建华先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。

  本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

  一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

  选举徐冠巨先生为第四届董事会董事长。

  表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

  二、审议通过了《关于聘任公司总经理的提案》

  经董事长提名，聘任吴建华先生为公司总经理。

  表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

  三、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的提案》

  经总经理提名，聘任傅幼林先生、罗巨涛先生、丁智敏先生、朱江英女士、吴严明先生为公司副总经理，聘任杨万清先生为公司财务总监。（简历详见附件一）

  表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

  四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的的提案》

  经董事长提名，聘任朱江英女士为公司董事会秘书。

  表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

  五、审议通过了《关于确定公司董事会专门委员会委员人选的议案》

  1、第四届董事会战略委员会委员：徐冠巨、应天根、吴建华、傅幼林、何圣东，委员会召集人徐冠巨。

  表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

  2、第四届董事会审计委员会委员：史习民、何圣东、徐观宝，委员会召集人史习民。

  表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

  3、第四届董事会提名委员会委员：李伯耿、何圣东、徐冠巨，委员会召集人何圣东。

  表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

  4、第四届董事会薪酬与考核委员会委员：史习民、李伯耿、杨万清，委员会召集人李伯耿。

  表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

  六、审议通过了《关于聘请公司证券事务代表的议案》

  因工作变动原因，公司证券事务代表金燕小姐将不再担任公司证券事务代表一职，公司聘请章八一先生为公司证券事务代表。（简历详见附件二）

  表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

  特此公告。

  浙江传化股份有限公司董事会

  2010年5月19日

  附件一：

  傅幼林先生：中国国籍，1967年生，大专学历，曾在萧山汽车修理厂工作，1989年至今在本公司工作，现任本公司副总经理。未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  罗巨涛先生：中国国籍，1961年生，研究生学历，高级讲师。曾任浙江纺织工业学校染整教研室主任、校长助理、校长办公室主任、校科技公司总经理。1998年至今在本公司工作，现任本公司副总经理、泰兴市锦鸡染料有限公司副董事长。未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  丁智敏先生：中国国籍，1965年生，大学本科学历。曾在内蒙古包头纺织总厂印染分厂工作。1993年至今在本公司工作，现任本公司副总经理。未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  朱江英女士：中国国籍，1972年出生，大学本科学历，会计师，1994年7月至2004年7月就职于浙江卧龙集团公司财务部，2004年7月至2008年5月任卧龙电气集团股份有限公司证券事务代表、办公室主任。2008年7月至今在本公司工作，现任本公司副总经理、董事会秘书。未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  吴严明先生：中国国籍，1974年出生，本科学历。1998年12月进入本公司工作，曾任生产部经理、办公室主任、审计部部长、化纤油事业部总经理，现任营销中心总经理。未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  附件二：

  章八一先生：男，1984 年8月出生，大学本科学历，毕业于浙江财经学院。2007年6月至今，任职于公司证券部，2008年11月通过深圳证券交易所培训并取得董事会秘书资格证书。未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  股票代码：002010     股票简称：传化股份    公告编号：2010-027

  浙江传化股份有限公司

  第四届监事会第一次（临时）会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  浙江传化股份有限公司第四届监事会第一次（临时）会议于2010年5月18日下午13：00在杭州市萧山经济技术开发区公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，亲自出席本次会议的监事为赵益明、朱春燕、羊志坚。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议有效。

  一、出席本次会议的监事以举手表决的方式审议并通过如下决议：

  1、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

  同意推举赵益明先生担任公司第四届监事会主席。

  表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

  特此公告。

  浙江传化股份有限公司监事会

  2010年5月19日