南宁百货大楼股份有限公司
第六届董事会二O一O年第四次
临时会议(通讯方式)决议公告
第六届董事会二O一O年第四次
临时会议(通讯方式)决议公告
2010-05-19 来源:上海证券报
证券代码:600712 证券简称:南宁百货 编号:临2010-013
南宁百货大楼股份有限公司
第六届董事会二O一O年第四次
临时会议(通讯方式)决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南宁百货大楼股份有限公司第六届董事会二O一O年第四次临时会议的会议通知等相关文件,会前以邮件、传真和专人送达等方式发出,5月18日上午以通讯方式召开。应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,出席人员符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,会议审议通过了以下议案:
以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于组建家电分公司的议案》。
特此公告。
南宁百货大楼股份有限公司董事会
二0一0年五月十八日