股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2010-016号

  晋亿实业股份有限公司第三届董事会

  2010年第五次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  晋亿实业股份有限公司于2010年5月13日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出召开公司第三届董事会2010年第五次临时会议的通知及会议资料。会议于2010年5月18日以通讯方式如期召开。会议应到董事9名，实到董事8名，董事蔡永龙先生因出国原因不能亲自出席会议，委托董事蔡林玉华女士代为出席并投票表决，符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。会议以记名和书面方式，审议并表决通过了以下议案：

  1、审议通过了《关于购买商品房产的议案》，董事会同意公司用自有资金分二批团体购买“嘉德花苑” 73套商品房产，建筑面积约为7220平方米，购房总价款不超过2,100万元（不含维修基金、房产税和其他办证费用）。本次团体购买的商品房产，将主要用于本公司近年来已经加盟或即将引进本公司工作的部分中、高级技术和管理人员的住宿，以利这部分人员能够在公司安心工作，为公司长远发展、永续经营发挥更好的作用。本次商品房产购买的具体合同签署等事宜授权公司董事长委托专人办理，待相关事宜处理完毕后再向公司董事会作专题报告。该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票。

  特此公告。

  晋亿实业股份有限公司

  董 事 会

  二○一○年五月十九日