证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临2010-011
西部矿业股份有限公司2009年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决和修改提案的情况
● 本次会议无新提案提交表决的情况
一、会议的召开和出席情况
西部矿业股份有限公司2009年度股东大会于2010年5月18日在青海省西宁市召开。本次股东大会采取现场投票方式。现场出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共10人，代表有表决权股份936，227，042 股，占公司有表决权股份总数的39.29%。本次股东大会由董事会召集，汪海涛董事长主持，公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场记名投票表决方式逐项审议，并形成如下决议：
（一）审议并通过《公司2009年度董事会工作报告》
会议同意，批准董事会提交的《2009年度工作报告》。
表决结果：同意 936，227，042 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %。
（二）审议并通过《公司2009年度独立董事述职报告》
会议同意，批准全体独立董事提交的《2009年度述职报告》。
表决结果：同意936，227，042股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %。
（三）审议并通过《公司2009年度监事会工作报告》
会议同意，批准监事会提交的《2009年度工作报告》。
表决结果：同意936，227，042股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %。
（四）审议并通过《公司2009年度财务决算报告》
会议同意，批准董事会提交的《2009年度财务决算报告》。
表决结果：同意935，411，854 股，占出席会议有表决权股份总数的99.91%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权815，188 股，占出席会议有表决权股份总数的0.09 %。
（五）审议并通过《公司2009年度利润分配方案》
会议同意，公司2009年度利润分配方案为：以2009年度末公司总股本2 383 000 000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），共计分配238 300 000元（占当年实现合并报表归属母公司股东净利润601 594 773元的39.61%），无送股及转增。
表决结果：同意936，227，042股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %。
（六）审议并通过《公司董事、监事2009年度津贴发放标准的议案》
会议同意，公司2009年度董事（含独立董事）津贴发放标准为：外部董事和外部监事，3万元／人（税后）；独立董事，25万元／人（税后）。
表决结果：同意936，227，042股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %。
（七）审议并通过《公司2010年度财务预算报告》
会议同意，批准董事会提交的《2010年度财务预算报告》及与之相关的基建、采掘、技改、大修、维简、勘探、资金、投资等附属计划。
表决结果：同意936，227，042股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %。
（八）审议并通过《公司2010年度日常关联交易事项》
会议同意，公司2010年度日常关联交易的相关项目及预计金额为人民币41，219.30万元，其中：
1. 与控股股东西部矿业集团及其关联公司的关联交易
表决结果：同意263，927，042 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %。
2. 与关联方青海珠峰锌业有限公司和青海西部铟业有限公司的关联交易
表决结果：同意837，794，008 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
三、律师见证情况
树人律师事务所王存良律师现场见证本次会议并出具了法律意见书，见证意见为：
本次股东大会的召集、召开，出席本次会议人员和召集人资格及表决程序等相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1. 经与会董事、董事会秘书和记录人签字确认的会议记录和会议决议；
2. 树人律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
西部矿业股份有限公司
董事会
二○一○年五月十九日