职工代表大会关于选举职工代表监事的公告
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2010—016
河南中原高速公路股份有限公司
职工代表大会关于选举职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于公司现任职工代表监事智飞先生工作变动，已向公司职工代表大会提出辞职申请，根据公司《章程》关于职工代表监事选举的有关规定，2010年5月17日公司召开第三届第一次职工代表大会，会议经全体与会代表无记名投票，选举郝珍女士为公司第三届职工代表监事。
根据《公司法》和公司《章程》有关规定，郝珍女士将与公司其他两位股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至公司第三届监事会任期届满。
特此公告。
附件：郝珍女士简历
河南中原高速公路股份有限公司监事会
2010年5月17日
附件：
郝珍简历
郝珍：生于1959年4月，女，中国籍，中共党员，高级政工师，1984年毕业于郑州大学中文系。1984年至1998年在河南省金属材料总公司工作，1992年至1998年任河南省金属材料总公司办公室副主任（正科）；1998年至2000年在河南省交通厅外资办工作；2001年至今在公司工会工作，现任女工委主任。
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2010—017
河南中原高速公路股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2010年5月17日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2010年5月12日发出。本次会议应出席监事3人，实到3人。会议由监事会主席潘华先生主持，会议的召开符合法律、法规、规章和公司《章程》规定。与会监事经审议、表决，通过以下决议：
审议通过《关于更换公司部分监事的议案》。
同意潘华先生辞去公司监事、监事会主席职务（任期至股东大会选举产生新的监事），提名吕少峰先生为股东代表监事侯选人。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
吕少峰先生简历详见本决议公告附件。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司监事会
2010年5月17日
附件：
吕少峰简历
吕少峰：男，1960年5月出生，中国民主促进会会员，西安交通大学研究生学历，教授级高级工程师。2000年11月至2002年6月任河南高速公路发展有限责任公司洛阳至三门峡至灵宝高速公路建设指挥部副指挥长；2002年6月至2006年5月任本公司副总经理，期间兼任河南中原高速路泰公路工程有限责任公司董事长兼总经理；2006年6月至2010年5月任河南省交通基本建设质量监督站副站长。
曾参与或主持建设河南省内郑州黄河公路大桥、洛三灵高速、京港澳高速安新段等多个大型高速公路建设工程，具有较高的公路与桥梁专业技术水平和丰富的工程建设管理经验。
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2010－018
河南中原高速公路股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
暨召开2010年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议于2010年5月17日在公司17楼会议室召开，会议通知已于2010年5月12日发出。本次会议应出席董事11人，实到9人，董事张杨、独立董事张国军因工作原因未出席会议，分别以书面方式表示了对本次董事会审议事项同意的表决意见，并分别委托董事孟杰和独立董事王恩祥代为出席投票。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长关健主持，会议的召开符合法律、法规、规章和公司《章程》规定。与会董事经审议、表决，通过以下决议：
一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
同意聘任王维先生为公司董事会秘书，聘任期至第三届董事会任期届满。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
公司全体独立董事发表独立意见，认为本次董事会秘书的提名、董事会审议等程序符合法律、法规和公司《章程》有关规定；王维具备法律、法规和公司《章程》规定的任职资格，符合与其行使职权相适应的任职条件；同意董事会对王维的聘任。
王维简历见附件。
二、审议通过《关于聘任、解聘公司高级管理人员的议案》。
同意聘任任建元先生、田燕玲女士为公司副总经理，聘任张伟中先生为公司副总经理兼总工程师，毕玉泉先生为公司财务总监，同意聘任秦建军先生为郑漯分公司总经理，同时解聘赵继祥先生郑漯分公司总经理职务，以上人员聘任期至第三届董事会任期届满。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
公司全体独立董事发表独立意见认为，董事会关于聘任、解聘高级管理人员的提名、董事会审议、表决程序符合法律、法规以及公司《章程》的有关规定。认为以上聘任人员具备法律、法规和公司《章程》规定的任职资格，符合与其行使职权相适应的任职条件。同意董事会关于上述高级管理人员的聘任、解聘事项。
任建元、田燕玲、张伟中、秦建军、毕玉泉简历见附件。
三、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。
同意聘任刘敏、杨亚子为公司证券事务代表，聘任期至第三届董事会任期届满。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
刘敏、杨亚子简历见附件。
四、审议通过《关于授权董事长决定向银行申请授信额度的议案》。
授权董事长决定向银行申请的具体授信额度和期限，并签署相关授信协议。本项授权自2010年4月21日起至第三届董事会任期届满。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的议案》。
同意公司于2010年6月4日上午9时召开公司2010年第二次临时股东大会，审议监事会提交的《关于更换公司部分监事的议案》。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
现将公司2010年第二次临时股东大会具体事项通知如下：
一、基本情况
会议时间：2010年6月4日上午9时
会议方式和地点：现场会议方式，会议地点为郑州市伊河路156号郑州市嵩山饭店5号楼会议室。
二、会议审议事项
关于更换公司部分监事的议案
三、出席会议对象
1、截止2010年5月31日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人(授权委托书格式附后)出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、出席会议登记办法
1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
3、异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间、信函以发出地邮戳为准。
4、出席会议登记时间：2010年6月1日至6月2日上午8：30-11：30，下午2：00-5：00。
5、登记地点：公司董事会秘书处
五、其它事项
联系地址：郑州市中原路93号
河南中原高速公路股份有限公司董事会秘书处
联系人：杨亚子、高洪鑫
联系电话：(0371)67717695
联系传真：(0371)67717669
邮政编码：450052
股东大会预计会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。
六、授权委托书格式
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本单位（指法人股东）/本人（指个人股东）出席河南中原高速公路股份有限公司2010年第二次临时股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则委托代理人可自行决定对相关议案投赞成票或反对票或弃权票。
| 议 案 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 关于更换公司部分监事的议案 |
注：请对审议事项根据股东本人意见选择赞成、反对或弃权并在相应栏内划上“√”。多选的，则视为无效委托。
本授权有效期：自签署之日起至本次股东大会结束。
委托人（签字）： 委托人身份证号：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人（签字）： 受托人身份证号：
授权日期： 年 月 日
注：1、委托人为法人股东的，应由法定代表人签字并加盖单位公章；
2、委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2010年5月17日
附件：
相 关 人 员 简 历
王维：生于1975年7月，男，中国籍，大学本科学历，河南财经学院法律系经济法专业，经济师，具有律师资格。1997年6月至2000年8月，在河南省公安厅劳动服务公司工作；2000年8月至2003年8月，在黄河证券有限责任公司工作（后更名改制为民生证券有限责任公司）；2003年8月至2006年10月，就职于河南中原高速公路股份有限公司路产管理部；2006年10月至2009年5月任公司路产管理部副经理；2009年5月至今任公司路产管理部经理。
任建元：生于1956年6月，男，中国籍，中共党员，研究生学历，高级政工师。1976年2月至1981年12月期间在湖北黄石市34666部队工作；1982年1月至1985年11月任河南安阳针织厂纪委干事、支部书记；1985年12月至1995年6月在河南省建七公司组织干事、党办主任、三分公司党委书记；1995年6月至1997年11月任河南高速公路建设指挥部安阳指挥部工程处副处长；1997年11月至2000年8月任河南高速建设管理局安阳分局局长；2000年8月至2006年6月，先后在河南高速公路发展有限责任公司的安新公司、郑州公司任公司经理，2006年6月至2010年5月在河南高速公路发展有限责任公司的洛阳公司任经理、党委书记；2010年5月到本公司工作。
田燕玲：生于1965年11月，女，中国籍，中共党员，研究生学历，高级政工师。1980年至1990年在郑州手表厂工作；1990年至1997年，为郑州市二七区交通局道管所副所长；1997年至2000年任交通厅高速公路管路局郑州分局办公室主任；2000年至2002年任河南高速公路发展有限责任公司郑州分公司副经理、纪检委员；2002年至2007年任河南高速公路发展有限责任公司郑州分公司党委书记，2007年至2010年4月任河南开通高速公路有限公司经理、党总支书记；2010年4月到本公司工作。
张伟中：生于1972年1月，男，中国籍，中共党员，工商管理硕士，高级工程师。2001年1月至2007年8月在河南省交通规划勘察设计院先后任测设二处处长、院长办公室主任；2007年8月至2009年9月在河南省交通规划勘察设计院有限责任公司先后任总经办主任、董事会秘书、河南省高等级公路建设监理部有限公司董事长；2009年9月至2010年4月任河南省交通规划勘察设计院有限责任公司董事、副总经理；2010年4月到本公司工作。
毕玉泉：生于1976年4月，男，中国籍，中共党员，硕士研究生（在读），高级会计师。1998年7月至2001年2月在河南省交通公路工程局第三工程处工作：2001年3月至2003年2月在公司财务会计部工作，2003年3月至2006年12月任公司财务会计部副经理，2007年1月至今任公司财务资产部经理。
秦建军：生于1965年7月，男，中国籍，中共党员，工学硕士，高级工程师。2002年2月至2003年8月任郑州西南绕城高速公路建设有限责任公司董事、副总经理；2003年11月至2005年6月任郑州市路桥建设集团有限责任公司董事、副总经理；2005年6月至2007年12月任河南省中原黄河公路大桥有限责任公司董事、总经理；2007年7月至2007年12月任本公司中原大桥分公司负责人，2007年12月至2008年6月任本公司郑漯高速公路改扩建工程项目部负责人，2007年12月今任本公司郑漯分公司党总支书记，2009年6月至今任本公司郑漯高速公路改扩建工程项目部总经理、漯驻高速公路改扩建工程项目部总经理。
刘敏：生于1972年5月，女，中国籍，博士研究生（在读），高级经济师。曾工作于河南省政府驻北京办事处、黄河证券（现民生证券）、广发证券；2003年9月到本公司工作，曾在公司投资发展部、综合经营部工作，2009年9月至今任公司董事会秘书处副主任。
杨亚子：生于1977年11月，女，中国籍，中共党员，大学本科学历，经济师。2002年到本公司工作，曾在公司财务会计部、投资发展部工作，2007年3月至今在公司董事会秘书处工作。