2009年度股东大会决议公告
证券代码：600462 证券简称：*ST石岘 编号：临2010-16
延边石岘白麓纸业股份有限公司
2009年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、本次股东大会无否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会无新增议案的情况。
一、会议召开情况
延边石岘白麓纸业股份有限公司2009年度股东大会于2010年5月18日在石纸宾馆二楼会议室举行，出席会议的股东及股东代表7人，代表股份16,703.72万股，占公司总股份41,060万股的40.68%。会议由董事长郑艳民先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。会议的召开和召集符合《中华人民共和国公司法》和《延边石岘白麓纸业股份有限公司章程》（“公司章程”）的有关规定。与会股东及股东代表经过认真审议、讨论，以记名投票方式，审议表决通过了以下决议：
二、提案审议情况
1、公司2009年度董事会工作报告；
有效票数16,703.72万股，同意票16,703.72万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。
2、公司2009年度监事会工作报告；
有效票数16,703.72万股，同意票16,703.72万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。
3、2009年度财务决算及2010年度财务预算报告；
有效票数16,703.72万股，同意票16,703.72万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。
4、公司2009年度报告及摘要；
有效票数16,703.72万股，同意票16,703.72万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。
5、公司2009年度利润分配预案；
经中准会计师事务所有限责任公司审定,本公司2009年度净利润为-338,397,777.92元。所以公司本期利润不分配，不提取法定公积金，不分配红利，不转增股本。
有效票数16,703.72万股，同意票16,703.72万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。
6、关于继续聘请中准会计师事务所有限责任公司的议案；
有效票数16,703.72万股，同意票16,703.72万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。
7、关于申请办理银行授信额度的议案；
有效票数16,703.72万股，同意票15,031.72万股，反对票1672万股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的90%。
8、公司独立董事2009 年度述职报告；
有效票数16,703.72万股，同意票16,703.72万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。
9、张新民先生辞去公司董事职务的议案；
有效票数16,703.72万股，同意票16,703.72万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。
10、增补刘立英女士为公司董事的议案；
有效票数16,703.72万股，同意票16,703.72万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。刘立英女士简历附后
11、公司2010年日常关联交易的议案；
有效票7,947.53万股，同意票7,947.53万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。其中，吉林石岘纸业有限责任公司作为关联股东，回避了对本项议案的表决。
12、关于为延边石岘白麓纸业销售有限公司提供担保的议案。
有效票7,947.53万股，同意票6,275.53万股，反对票1672万股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的79%。其中，吉林石岘纸业有限责任公司作为关联股东，回避了对本项议案的表决。
上述议案的同意票均占参加表决股东所持有效表决权的二分之一以上。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市众鑫律师事务所律师李刚、李丹现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员、召集人的资格、会议的表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及公司章程的有关规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、2009年度股东大会会议决议
2、法律意见书
特此公告
延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会
2010年5月18日
刘立英女士简历
姓 名：刘立英
性 别：女
出生日期：1968年12月
学 历: 大学本科
职 称：经济师
工作简历：
2000年3月至2003年3月任中国华融资产管理公司长春办事处副经理
2003年3月至今任中国华融资产管理公司长春办事处经理。