证券代码：600507 股票简称：方大特钢 编号：临2010-035

  方大特钢科技股份有限公司

  第四届董事会第三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于2010年5月10日分别以专人送达与网络电子邮件形式发出，会议于2010年5月14日以通讯表决的方式召开，应到董事11人，亲自出席董事11人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下事项：

  一、审议通过《关于放弃增资参股四家公司股权的议案》

  赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席会议表决权的100%。

  同意放弃参股沈阳瑞鑫源建筑材料设备有限公司、沈阳瑞长鸿建筑材料经营有限公司、沈阳瑞德鸿建筑材料设备有限公司和沈阳钧富合经贸有限公司等四家公司。

  1、沈阳瑞鑫源建筑材料设备有限公司，注册资本：人民币伍拾万元，注册地址：沈阳经济技术开发区沈新路105号，经营范围：建筑材料、钢材、建材、铝塑型材销售。

  2、沈阳瑞长鸿建筑材料经营有限公司，注册资本：人民币伍拾万元，注册地址：沈阳经济技术开发区十四号路6甲4—10号，经营范围：建筑材料、铝塑型材销售。

  3、沈阳瑞德鸿建筑材料设备有限公司，注册资本：人民币伍拾万元，注册地址：沈阳经济技术开发区沈新路105号，经营范围：建筑材料、铝塑型材销售。

  4、沈阳钧富合经贸有限公司，注册资本：人民币伍拾万元，注册地址：沈阳市铁西区腾飞二街58-8号F2-067，经营范围：建筑材料、钢材、铝塑型材销售。

  公司接到间接控股股东辽宁方大集团实业有限公司《关于近期增资沈阳四家公司的通知》得知，沈阳瑞鑫源建筑材料设备有限公司、沈阳瑞长鸿建筑材料经营有限公司、沈阳瑞德鸿建筑材料设备有限公司和沈阳钧富合经贸有限公司等四家公司和有关单位在辽宁省合作寻找矿山资源，为此上述四家公司拟实施增资扩股筹集资金。

  目前由于上述四家公司寻找矿山资源事项尚处在勘查阶段，尚未取得探矿许可证、采矿许可证等相关证照，公司认为该事项存在重大不确定性且投资条件不成熟，同意放弃参股上述四家公司。

  根据辽宁方大集团实业有限公司承诺，为保护中小股东利益及公司的长远发展，避免商业机会旁落，在方大特钢董事会决定放弃本次商业机会的前提下，准备对上述四家公司进行增资扩股，并承诺在探矿许可证、采矿许可证办理等不确定因素消除后，将上述四公司股权通过收购或其他方式以市场公允的价格注入方大特钢。

  公司与上述四家公司不存在股权关系，亦不属于关联方。

  特此公告。

  方大特钢科技股份有限公司董事会

  2010年5月19日