股票代码：601009 股票简称：南京银行 编号：临2010－015

  南京银行股份有限公司

  2009年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容：

  1、本次会议没有否决和修改提案的情况；

  2、本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  南京银行股份有限公司2009年度股东大会于2010年5月18日上午9:30在公司总部八楼会议室召开。本次会议由董事会召集，并由公司董事长林复先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。参加本次会议的股东及受托人共28名，代表股份785,511,955股，占公司股份总额的42.7664%。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、会议表决情况

  会议审议并以记名表决方式通过了以下议案：

  1、南京银行股份有限公司董事会2009年度工作报告

  同意股份数785,511,955股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  2、南京银行股份有限公司监事会2009年度工作报告

  同意股份数785,511,955股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  3、南京银行股份有限公司2009年度财务决算报告及2010年度财务预算安排

  同意股份数784,105,986股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.821%；反对1,405,969股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.179%；弃权0股。

  4、南京银行股份有限公司2009年度利润分配报告

  同意股份数785,511,955股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  5、聘任2010年度审计机构

  同意股份数784,105,986股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 99.821%；反对1,405,969股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.179%；弃权0股。

  6、南京银行股份有限公司关联交易管理办法（修订稿）

  同意股份数785,511,955股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  7、南京银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告

  同意股份数785,511,955股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  8、南京银行股份有限公司部分关联方2010年度日常关联交易预计额度

  同意股份数103,353,196股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 100%；反对0股；弃权0股。其中，南京紫金投资控股有限责任公司，持有公司212,344,349股；南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司，持有公司32,795,651股；法国巴黎银行，持有公司231,705,101股；南京新港高科技股份有限公司，持有公司205,200,000股等，作为关联方股东规避表决。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所律师许成宝先生到会做现场见证并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及会议的表决程序等相关事宜符合法律、法规及公司章程的有关规定，表决结果合法，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

  2、律师法律意见书。

  特此公告。

  南京银行股份有限公司董事会

  2010年5月18日