股票简称：江中药业 证券代码：600750 编号：临2010-022

  江中药业股份有限公司

  第五届第十二次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2010年5月17日在公司会议室召开，会议通知于5月7日以书面形式发出，全体董事以电话会议参会，通讯方式表决。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过与会董事认真审议，传真表决通过了以下决议：

  一、关于向江西桑海经济技术开发区购买土地的议案

  表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

  为实施公司“以中药产业为主体，经营非处方药、保健品及功能食品”的发展战略，构建公司未来在新产品发展战略上的生产资源储备，公司决定购买江西桑海经济技术开发区工业用地约925亩（以实际测量数据为准），总价约为6000万元，并授权公司经营层按照相关法律法规规定的程序具体办理土地收购相关事宜。

  二、关于调整公司第五届董事会专门委员会部分组成人员的议案

  表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

  根据公司2009年度股东大会决议，公司第五届董事会中独立董事成员发生变动，相应涉及董事会专门委员会相关组成人员的调整，具体如下：

  1、审计委员会

  审计委员会原成员为刘纪鹏、蔺春林、刘为权。由于刘纪鹏先生已辞去公司独立董事职务，经董事长易敏之先生提名，董事会推选独立董事何渭滨先生为审计委员会新任委员。调整后的审计委员会成员为蔺春林、何渭滨、刘为权，其中蔺春林为该委员会召集人。

  2、薪酬与考核委员会

  薪酬与考核委员会原成员为皮耐安、刘纪鹏、卢小青。由于刘纪鹏先生已辞去公司独立董事职务，经董事长易敏之先生提名，董事会推选独立董事文跃然先生为薪酬与考核委员会新任成员。调整后的薪酬与考核委员会成员为皮耐安、文跃然、卢小青，其中皮耐安为该委员会召集人。

  特此公告。

  江中药业股份有限公司

  董事会

  2010年5月17日