证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2010—033

  内蒙古远兴能源股份有限公司

  2010年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：本次股东大会没有出现否决议案、增加或减少议案。

  一、会议召开和出席情况

  1.召开时间：2010年5月18日

  2.召开地点：鄂尔多斯市东胜区伊煤南路14号创业大厦B 座16 层会议室

  3.召开方式：现场投票方式

  4.召集人：公司董事会

  5.主持人：董事长贺占海先生

  6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。7.出席的总体情况：股东（代理人）4人、代表股份179,849,995股，占公

  司有表决权总股份23.42％。有限售条件的流通股股东(代理人)1人,代表股份158,332,467股，占公司有表决权总股份20.62%。

  二、提案审议情况

  1、《关于为控股子公司贷款担保的议案》；

  表决结果：179,849,995股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

  本议案已经公司五届十三次董事会审议通过。

  主要内容：同意公司为控股子公司内蒙古博源水务有限责任公司在浦东发展银行呼和浩特分行7,000 万元项目贷款提供连带责任担保；

  同意公司为控股子公司内蒙古博源联合化工有限公司在鄂尔多斯市东胜农村商业银行8,000 万元承兑汇票（50％保证金，期限为6 个月）提供连带责任担保；

  同意公司为控股子公司内蒙古苏里格天然气化工有限公司在鄂尔多斯市东胜农村商业银行8,000 万元承兑汇票（50％保证金，期限为6 个月）提供连带责任担保。

  2、《关于增资乌审旗蒙大矿业有限责任公司的议案》。

  表决结果：176,698,611股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

  本议案已经公司五届十三次董事会审议通过。

  主要内容：同意公司与中国中煤能源股份有限公司、上海证大投资发展有限公司向乌审旗蒙大矿业有限责任公司同比例增资，增资后，该公司注册资本由50,000 万元增加至85,400 万元，本公司本次追加投资12,036 万元。增资完成后，本公司仍持有乌审旗蒙大矿业有限责任公司34％的股权,中国中煤能源股份有限公司持有乌审旗蒙大矿业有限责任公司51％的股权，上海证大投资发展有限公司持有乌审旗蒙大矿业有限责任公司15％的股权。

  关联股东上海证大投资发展有限公司对本议案回避表决。

  三、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：北京市众天律师事务所

  2.律师姓名：苌宏亮 陈茂云

  3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议所通过的决议合法有效。

  四、备查文件

  1．经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

  2．律师意见书。

  内蒙古远兴能源股份有限公司

  二〇一〇年五月十八日